证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-046 金房能源集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议， 审议通过了《关于公司<对外投资设立全资子公司>的议案》，同意公 司在甘肃省兰州市设立全资子公司"兰州金房能源科技有限公司" （以下简称"兰州公司"，名称以市场监督管理部门最终核准为准）， 兰州公司注册资本 100 万元，公司持有其 100%股权。 1.拟设立子公司的名称：兰州金房能源科技有限公司（暂定） 2.注册资本：100 万元（暂定） 3.注册地址：甘肃省兰州市 4.经营范围：一般经营项目：暖通技术、节能技术及产品的技 术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；热力供应；暖通系统设 计、安装、维修；普通机械设备、电气设备、仪器仪表、建筑材料、 五金交电、化工产品（除易燃易爆危险品）、百货、计算机硬件及外 围设备的销售；房地产信息咨询。（依法须经批准的项 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-043 金房能源集团股份有限公司 关于公司2024年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议， 审议通过了《关于公司<2024 年半年度利润分配方案>的议案》，本 议案已经公司 2023 年度股东大会授权。现将相关情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配方案基本情况 2024 年半年度，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润 8,807.29 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 52,753. 50 万元。2024 年半年度，母公司报表中净利润为 8,657.55 万元， 截至 2024 年 6 月 30 日，未分配利润为 46,726.62 万元。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。可供股 东分配利润采用合并报表、母公司报 ...

金房能源集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 期初占 用资金 余额 2024年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2024 年 半年度占 用资金的 利息（如 有） 2024 年半 年度偿还 累计发生 金额 2024 年 半年度期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附 属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 期初往 来资金 余额 2024年半年 度往来累计 发生金额 （不含 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-041 金房能源集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2024 年 8 月 5 日发出。 3.出席人员：本次会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名 （其中：通讯表决方式出席会议 0 人、委托出席的监事 0 人）。 4.本次会议由监事会主席耿忠先生主持。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》。 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过《关于公司<使用 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-042 金房能源集团股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议， 审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》，根据 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实际建设情况，同意在 项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途不发生变更的 情况下，延长公司首次公开发行股票募投项目"烟气综合优化节能 改造项目"、"供热运营服务管理项目（二期）"及"研发中心暨供热 运营管控平台建设项目"达到预定可使用状态日期。本次募投项目 延期事项在公司董事会、监事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技 术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有 ...

第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2024 年 8 月 5 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 8 月 15 日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中：通讯表决方式出席会议 3 人、委托出席的董事 0 人）。董事 童盼女士、宋建彪先生、胡仕林先生以通讯方式出席会议。 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-040 金房能源集团股份有限公司 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司于指定信息 ...

中信建投证券股份有限公司关于 金房能源集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,269 万股，每股发行价 格为 28.01 元，募集资金总额为 63,554.69 万元，扣除各类发行费用之后实际募 集资金净额 56,460.11 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所 （特殊普通合伙） ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-044 金房能源集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议， 审议通过了《关于公司<使用暂时闲置募集资金进行现金管理>的议 案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度 不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内， 资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金 至专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,269 万股，每股发行价格为 28.01 元，募集资 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-037 金房能源集团股份有限公司 关于设立控股子公司进展签订《合作协议》 暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于公司<对外投资设立控股子公司>的议案》，公司拟 与浏阳中节科技投资有限公司（以下简称"中节科技"）在湖南省 浏阳市省级农业科技园区共同投资设立湖南金房中节新能源科技有 限公司（以下简称"金房中节新能源"）。拟定注册资本为人民币 4000 万元，公司出资 2600 万元，出资比例 65%，中节科技出资 1400 万元，出资比例 35%。金房中节新能源公司成立后，成为公司 合并报表范围内的控股子公司。 近日公司与相关方签订了《合作协议》，并完成工商登记，具体 内容如下： 金房中节新能源公司不设监事会，设 1 名监事，由乙方提名， 股东会选举产生。监事每届任期 3 年。监事任期届满，连选可以连 任。 金房中节新能源公 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-036 3.本次解除限售股份上市流通时间为 2024 年 7 月 30 日（星期 二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1982 号） 核准，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票 2,269 万股， 经深圳证券交易所《关于北京金房暖通节能技术股份有限公司人民币 普通股股票上市的通知》（深证上[2021]【743】号）同意，于 2021 年 7 月 29 日在深圳证券交易所主板上市。公司首次公开发行股票前总 股本为68,058,077股，首次公开发行股票后总股本为90,748,077 股。 （二）上市后公司股本变动情况 金房能源集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限 售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股 ...