中信建投证券股份有限公司关于 金房能源集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体 情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 本次申请解除股份限售的股东合计 4 名，申请股东为杨建勋、魏澄、付英、 丁琦。 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1982 号）核准，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）股票 2,269 万股，经深圳证券交易所《关于北京金房 暖通节能技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2021]【743】 号）同意， ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-034 金房能源集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2024 年 7 月 3 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 7 月 15 日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名 （其中：通讯表决方式出席会议 0 人、委托出席的监事 0 人）。 4.本次会议由监事会主席耿忠先生主持。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<对外投资设立控股子公司>的议案》 经审核，监事会认为：本次控股子公司的设立进一步推进公司全 国性市场布局，落实公司综合能源服务与生物质供能项目实施和落地， 探索新的 ...

金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于公司<对外投资设立控股子公司>的议案》。公司拟 与浏阳中节科技投资有限公司（以下简称"中节科技"）在湖南省浏 阳市省级农业科技园区共同投资设立湖南金房中节新能源科技有限 公司（以下简称"合资公司"，名称以市场监督管理部门最终核准为 准）。拟定注册资本为人民币 4000 万元，公司出资 2600 万元，出资 比例 65%，中节科技出资 1400 万元，出资比例 35%。合资公司成立 后，成为公司合并报表范围内的控股子公司。 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-035 金房能源集团股份有限公司 关于公司对外投资设立控股子公司的公告 一、对外投资概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2014 年 8 月 13 日 住所：浏阳市两型产业园 经营范围：能源投资；合同能源管理；环保工程设计；冷链仓 储；电力供应；热力生产和供应；煤炭及制品、建筑工程材料销售。 （依法须经批准 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-033 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2024 年 7 月 3 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 7 月 15 日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事 宋建彪先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 公司拟与浏阳中节科技投资有限公司（以下简称"中节科技"） 在湖南省浏阳市省级农业科技园区共同投资设立湖南金房中节新能 源科技有限公司。拟定注册资本为人民币 4000 万元，公司出资人民 1 币 2600 万元，出资 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-032 金房能源集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照 及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据前期权益 分派方案，公司总股本由 108,897,692 股增加至 130,677,230 股，公 司董事会同意针对上述事项变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记。 本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项 已经公司 2023 年度股东大会授权。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的公告》。 近日，公司完成工商变更登记，取得北京市昌平区市场监督管理 局换发的《营业执照》，并完成《公司章程》备案。公司的注册资本 已由 10889.7692 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-031 金房能源集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过 人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可 滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还至募集资金专 户。具体内容详见 2023 年 8 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品，现就相 关进展情况公告如下： 二、投资风 ...

金房能源集团股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 附 则 | 42 | 第一章 总 则 第一条 为维护金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他法律、法规、规 范性文件，制订本章程。本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以 ...

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-030 金房能源集团股份有限公司 1 拟对《金房能源集团股份有限公司章程》相关内容进行修订，具体修 订内容如下： 公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了 《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》， 同意公司拟定的 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日的 总股本 108,897,692 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 5,444,884.60 元（含税），本 年度不送红股；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股，合计转 增 21,779,538 股，转增股本后公司总股本增加至 130,677,230 股。 2024 年 6 月 18 日，公司已完成 2023 年度权益分派，根据中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本由 108,897,692 股变更为 130,677,230 股。 二、修订《公司章程》的具体情 ...

截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股票，其辞去财务总监 职务后仍将严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定及相关承诺。 公司对王勇先生在担任公司财务总监期间为公司发展所作的贡 献表示感谢。 二、聘任高级管理人员情况 经公司董事会审计委员会、提名委员会审查，公司于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<变更 高级管理人员>的议案》，同意聘任杨永勃先生（简历见附件）担任公 司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满日止。 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-029 金房能源集团股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 公司董事会近日收到公司财务总监王勇先生提交的书面辞职报 告。由于个人原因，王勇先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后， 王勇先生不再担任公司任何职务。以上辞职报告在递交公司董事会之 日起生效。 董事会认为，杨永勃先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-028 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2024 年 6 月 11 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 6 月 21 日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事 宋建彪先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<变更高级管理人员>的议案》 王勇先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再 担 ...