一、监事会会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 14 日以现场方式在 公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以邮件、专人送达 等方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，本次会 议由监事会主席耿忠先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-055 金房能源集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 特此公告。 金房能源集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 14 日 具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更部分募集资金用途 的公告》（公告编号：2023-056） ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-053 委托方 受托方 产品 名称 产品 类型 购买金额 （万元） 起息日 到期日 预计年 化收益 资金来源 金房能源集团 股份有限公司 交通银行北 京东区支行 结构 性存 款 保本 浮动 收益 7000 2023年9 月 8 日 2023 年 12 月 1 日 1.75%- 2.50% 募集资金 合计 7000 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1.虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响； 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此 投资的实际收益不可预期。 金房能源集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募投项目 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-052 金房能源集团股份有限公司 关于信托产品逾期兑付的风险提示公告 购买金额：3,000 万元 风险提示：截至本公告披露日，公司尚未收到圆融 1 号本金及 投资收益。鉴于此次自有资金投资款项的收回尚存在不确定性，并基 于非保本理财产品的性质，存在本息无法全额收回的风险。 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，该事项不影响公司正常 运营及日常经营资金需求。公司将密切关注该信托计划的相关进展情 况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 金房能源集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议 审议通过了《关于使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的议 案》。2022 年 12 月 20 日，召开第三届董事会第十七次会议及第三届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司增加自有资金现金管理 额度的议案》。同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下， 使用不超过 60,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动 性好、风险性低的理财产品 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥521,879,707.19, representing a 3.76% increase compared to ¥502,979,184.14 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥85,521,571.47, up 9.11% from ¥78,384,510.46 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥74,239,528.63, reflecting a 10.74% increase from ¥67,039,926.03 in the same period last year[21]. - The basic earnings per share decreased by 8.14% to ¥0.79 from ¥0.86 in the previous year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,627,551,787.47, a decrease of 17.14% from ¥1,964,241,192.75 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.37% to ¥1,294,297,726.45 from ¥1,264,369,227.77 at the end of the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was -¥151,105,990.80, an improvement of 9.34% compared to -¥166,674,151.53 in the same period last year[21]. - The company reported a significant increase in revenue from energy-saving transformation and services, which surged by 559.65% to ¥786,732.80[47]. - The company reported a total revenue of 13.8 billion with a net profit of 661.7 million, reflecting a strong performance in the heating supply sector[72]. Investment and R&D - The company invested 10.77 million yuan in R&D, holding 55 patents and 68 software copyrights, with 6 patents currently under application[37]. - Research and development investment decreased by 29.76% to ¥10,774,130.51 from ¥15,339,145.87[45]. - The company emphasizes ongoing investment in R&D to maintain its technological edge in energy-saving heating solutions[75]. Market Strategy and Expansion - The company plans to acquire 50.10% of Guangzhou Taiyang Energy Technology Co., Ltd., a known technology company in the cooling energy-saving field, enhancing its market presence in southern China[38]. - The company is focusing on digitalization in clean heating, integrating information technology to optimize resource allocation and improve efficiency[35]. - The company aims to become a leader in energy-saving operations and comprehensive energy services, focusing on innovation and customer satisfaction[35]. - The company plans to focus on expanding its market presence and developing new technologies in the upcoming quarters[163]. - The company aims to enhance its operational efficiency through strategic initiatives and potential mergers and acquisitions in the future[163]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to national environmental laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention and Control Law[83]. - The company has implemented pollution emission standards and monitored nitrogen oxide emissions across various facilities[87]. - The company has developed an emergency response plan for sudden environmental incidents[88]. - The company has installed nitrogen oxide monitoring equipment in boilers to provide real-time emission data and improve emission reduction efforts[89]. Financial Management - The company has a diverse business model including BOT, BOO, EMC, GOT, and EOT, allowing it to effectively meet market demands[5]. - The total amount raised from the public offering was 63.55 million, with a net amount of 56.46 million after deducting issuance costs[64]. - The company has committed a total investment of CNY 56,460.11 million for various projects, with a cumulative investment of CNY 25,353.80 million as of the reporting period[65]. - The company has maintained a consistent return on investment across its financial products, with actual returns matching expected returns[115]. - The company has not indicated any future plans for additional entrusted financial management products at this time[117]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,891[127]. - The largest shareholder, Yang Jianxun, holds 26.33% of the shares, totaling 28,670,228 shares[128]. - The total number of restricted shares at the end of the period was 60,467,276, with an increase of 10,809,852 shares during the period[125]. - The company issued 18,149,615 new shares, increasing the total share count from 90,748,077 to 108,897,692 shares[123]. Legal and Regulatory Matters - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, ensuring stable financial conditions[99]. - The company has not faced any administrative penalties or significant environmental issues during the reporting period[90]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[101]. Operational Challenges - Seasonal fluctuations in heating service revenue are significant, with operational challenges expected during off-peak periods[74]. - The company faces intensified competition in the heating industry, which may affect its operational performance[76]. - Management risks are anticipated as the company expands its project portfolio, necessitating improvements in management capabilities[76]. Future Outlook - The company has not reported any new product launches or technological advancements in this period[172]. - The company did not provide specific future guidance or outlook for the upcoming periods[172].

金房能源集团股份有限公司 | | 北京冠城热力供应 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.6 0 | | | | 0.6 0 | 产品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | 销售 | | | | 北京金房易明暖通 | 控股子公司 | 应收账款 | 117.50 | 41.08 | | 0.02 | 158.56 | 产品 | 经营性往来 | | | 科技有限公司 | | | | | | | | 销售 | | | | 北京金房易明暖通 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 300.00 | 6.56 | 2.46 | 304.10 | 资金 | 非经营性往来 | | | 科技有限公司 | | | | | | | | 拆借 | | | | 陕西金房能源科技 | 全资子公司 | 其他应收款 | 41.53 | 20.77 | | | 62.3 0 | 房屋 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | 租赁 | | | | ...

金房能源集团股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议 相关事项独立董事的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等相关文件规定，我们作为金房能源集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，在审阅了有关材料后，基于认真、负责的独立判断，对公司第 四届董事会第四次会议相关事项发表以下独立意见： 1.关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等相关规定，作为公司的独立董事，我们 对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进 行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如 下专项说明和独立意见： （1）截止报告期末，控股股东及其他关联方无非经营性占用公 司资金的情况；公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来符合规 范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。 （2）公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-048 金房能源集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高暂时闲置自有资金的使用效率，金房能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第四 次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲 置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响公司正常 生产经营的情况下，使用不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金购 买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品或理财产品，使用期限 自审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、公司使用自有资金购买理财产品的具体情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在保 证不影响公司正常生产经营以及确保自有资金安全的前提下，公司拟 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益， 保障公司股东的利益。 （二）投资额度及期 ...

金房能源集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 17 日以现场及通讯 结合方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以邮件 等方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，本次会 议由监事会主席耿忠先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-046 1.审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》 公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年半年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 指 定 信 息 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金房能源集团股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等有关规定，对金房能源使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 理事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司使用自有资金购买理财产品的具体情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在保证不影响公 司正常生产经营以及确保自有资金安全的前提下，公司拟利用部分暂时闲置自有 资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。 （二）投资额度及期限 公司拟使用总额不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金房能源集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等有关规定，对金房能源使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,269 万股，每股发行价 格为 28.01 元，募集资金总额为 63,554.69 万元，扣除各类发行费用之后实际募 集资金净额 56,460.11 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）于 202 ...