湖南华联瓷业股份有限公司独立董事关于 2023 年度 关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见 根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及湖南华联瓷业股份有限公 司（以下简称"公司"）《独立董事制度》等有关要求，我们作为公司的独立董 事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司 2023 年度 日常关联交易实际发生总金额与预计的年度日常关联交易额度进行核查，对产生 差异的情况发表意见如下： （1）华彩包装、华艺印刷：包装印刷行业政策层面的新规出台和环保标准 升级，原材料市场价格波动频繁，影响了两家企业的生产及产能规划，影响了实 际交易额度。 （2）科达制造：为公司提供等静压机等设备， 2023 年机器设备使用基本 正常，产生的维修服务较少，另公司 2023 年相关技术改造未采用等静压设备， 故实际交易额差额较大。 （3）安迅物流：其负责的部分国外客户订单量 2023 年度有所下降，导致安 迅物流运输量实际发生额不如预期。 （4）新华联物业水电：金额绝对值小，差值意义不大。 （5）醴陵市群力投资：金额绝对值小，差值意义不大。 公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，20 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告 重要声明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情 况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实 质承诺，公司有可能根据市场状况、政策环境变化等多种因素对规划进行调整， 敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。 湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东： 3、推进绿色发展。2023 年光伏发电总装机容量 2.88MW，年发电量 256 万度， 年减碳 1504 吨，废料利用 11869 吨。 4、推进集中制泥。2023 年，集中制泥吨泥成本同比下降 12.68%，生产品质 合格率 99.04%，为生产提质降本提供了基础保障。 5、推进管理变革。针对长期以来困扰集团发展的痛点、堵点和问题点，2023 年，集团推进集中制釉项目，改变传统制釉模式，引进精益管理项目、自运行机 制项目，改变传统的管理模式。 6、培育新增长点。启动了亿嘉新零售改革、国际跨境电商等项目，为企业 发展培育了新增长点。 2023 年度，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所上市公 ...

海通证券股份有限公司关于 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、保荐机构核查意见 湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报 告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南华联 瓷业股份有限公司（以下简称"华瓷股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和 规范性文件的要求，对《湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》的核查工作 保荐机构认真审阅了《湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度内部控制自我 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘绍军） 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为湖 南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"、"华瓷股份"）第五届董事会独立 董事，我们勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘绍军：中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970 年 11 月。2003 年和 2005 年分别获得美国亚利桑那州立大学电子工程(固态器件)硕士和材料科学博 士学位，研究方向侧重于陶瓷制备、结构和性能,粉末冶金及增材制造技术，以 及物质文化遗产修复材料设计与制备。曾任美国亚利桑那州立大学副研究员(博 士后)，哈尔滨工业大学深圳研究生院副教授、材料科学与工程学院副院长、博 士生导师，现任中南大学粉末冶金研究院(粉末冶金国家重点实验室)教授，博士 生导师，科技考古与文物保护利用湖南省重点实验室 ...

一、 保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 无，均事先审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 无，均事先审阅会议议案 | 1 海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华瓷股份 | | -- ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号 2024-013 湖南华联瓷业股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本事项经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、公平 的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会 对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司因日常经营 需要，预计 2024 年与关联人发生日常关联交易，预计关联交易总金额不超 过 9,247 万元。2023 年与关联人实际发生的日常关联交易总金额为 7,758.62 万元。 1、公司董事会审计委员会审议程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，通过了 《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常关 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—14 | 第 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 15—98 | ...

(本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司独立董事关于 2023 年度内部控制 自我评价报告的独立意见》之签字页) 湖南华联瓷业股份有限公司独立董事： 湖南华联瓷业股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意见 根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业内部控制 基本规范》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，我们 作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 现就公司《2023 年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下： 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》 以及相关法律法规的规定，不断完善内部控制体系。公司出具的《2023 年度内 部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制 度执行和监督的实际情况。 我们认为：公司现阶段的内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求 和发展的需要；能够对公司各项业务的合规运行及公司经营风险的控制提供保证； 能够公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。不存 在违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指 ...

（本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司监事会对公司内部控制自我 评价报告的意见》之签章页） 湖南华联瓷业股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》 等有关规定，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在认真审 阅相关资料，核对相关事实的基础上，对公司《2023 年度内部控制自我评价报 告》发表意见如下： 经审核，监事会认为：2023 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法 律、法规及规范性文件的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并持续完 善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并 能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对经营管理的各环节，起到了较好的 风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司 资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部 控制重点活动执行及监督充分有效。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全 面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 （以下无正文） 湖南华联瓷业股份有限公司 监事会 2024 年 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度 总经理工作报告 丁学文 重要声明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情 况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实 质承诺，公司有可能根据市场状况、政策环境变化等多种因素对规划进行调整， 敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。 （二）主要会计数据和财务指标 二、重点工作推进情况 1、坚持数字化转型与绿色发展，管理变革催生新的增长点 通过建设玉祥 MES 系统实现了设备、能耗及生产管理的数字化转型，并借助 EMP 系统提供数据支持以优化生产管理和降低成本；光伏发电项目总装机容量达 到 2.88MW，年度发电量显著，减排与废料利用成效突出；集中制泥项目成本大 幅降低，品质合格率达到了 99.04%；引进精益管理和自运行机制，全面革新管 理模式；积极拓展新业务领域，开启亿嘉新零售改革和国际跨境电商等项目，有 释义 释义项 释义内容 公司、本公司 指 湖南华联瓷业股份有限公司 玉祥 指 湖南玉祥瓷业有限公司，公司全资子公司 红官窑 指 湖南醴陵红官窑瓷业有限公司，公司全资子公司 亿嘉 指 湖南华联亿嘉家居用品股份 ...