证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-083 湖南华联瓷业股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于湖南华联瓷业股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120031号）（以下简称" 《问询函》"）。公司会同相关中介机构对《问询函》所提出的问题进行了认真 研究和落实后，对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说 明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于2025年9月19日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。 根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复、募集 说明书等申请文件的部分内容进行了补充和修订。具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 ...

目 录 | 关于经营情况………………………………………………… 一、 | 第 1—43 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于关联交易…………………………………………………第 | 43—69 | | 页 | | 三、关于本次募投项目……………………………………………第 | 69—106 | | 页 | | 四、关于前次募投项目………………………………………… 第 | 106—125 | | 页 | | 五、附件…………………………………………………………第 | 126—129 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 126 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 127 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ………… 第 | 128—129 | | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2025〕2-191 号 深圳证券交易所： 由湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷股份或公司）转来的《关于湖 南华联瓷业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔202 ...

证券代码：001216.SZ 证券简称：华瓷股份 湖南华联瓷业股份有限公司 （住所：湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦） 二〇二五年十月 发行人声明 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员保证本募集说明书不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号—上市公司向特定对象发行证券募集说明书 和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行 A 股股票并上市完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责；因本次向特定对象发行股票并上市引致的投资风险，由投资者自行 负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票并上市的说明， 任何与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票 经纪人、律师、专业会计师或其 ...

Core Points - The company has completed the election of its sixth board of directors and appointed senior management and a securities representative [1][2][3] Group 1: Board Composition - The sixth board of directors consists of 9 members, including 6 non-independent directors (1 being a representative of employees) and 3 independent directors [1][2] - The term for non-employee representative directors is three years from the date of approval at the fifth extraordinary general meeting, while the employee representative director's term is three years from the employee representative assembly's approval [2] Group 2: Board Committees - The strategic committee is composed of Xu Junqi (Chairman), Ding Xuewen, and Liu Shaojun [3] - The audit committee includes Li Ling (Chairwoman), Wang Hongyan, and Liu Shaojun [4] - The nomination and remuneration assessment committee consists of Wang Hongyan (Chairwoman), Xu Junqi, and Li Ling [5] Group 3: Senior Management Appointments - Ding Xuewen has been appointed as the General Manager, Peng Long as the Deputy General Manager and Secretary of the Board, Zhang Ping as the Deputy General Manager, and Xu Yanan as the Chief Financial Officer [6][7] Group 4: Securities Representative - Huang Chuchun has been appointed as the company's securities representative, with a term aligned with the sixth board's term [7] Group 5: Supervisory Board Changes - Following the restructuring, the company will no longer have a supervisory board; its functions will be assumed by the audit committee of the board [8]

证券日报网讯 9月29日晚间，华瓷股份发布公告称，选举许君奇为董事长。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-082 湖南华联瓷业股份有限公司 公司第六届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘 岗位职责的要求。3名独立董事的任职资格和独立性在2025年第五次临时股东大 会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15日召开2025 年第一次职工代表大会，选举产生1名职工代表董事。于2025年9月29日召开2025 年第五次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会5名非独立董事、3名独立董 事。以上9名董事共同组成公司第六届董事会。2025年9月29日，公司召开第六届 董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员， 聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成人员情况 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中1名为职工代 表董事），独立董事3 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南华联瓷业股份有限公司 2025年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 致：湖南华联瓷业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华联瓷业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会 议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南华联瓷业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-080 湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日在湖南省 醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2025 年第五次临时股东大会，本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长 许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股 东会议事规则》的规定。 2.会议出席情况 （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 6 人，代表股份数量代表股份 165,414,991 股，占公司有表决权股份总数 251,866,700 股的 65.6756%。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东 76 人，代表股份 259, ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-081 湖南华联瓷业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 29 日以 现场加通讯方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》 等有关规定，决定豁免第六届董事会第一次会议通知期限。会议由董事长许君奇 先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议： 二、董事会会议审议事项 1、审议通过《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》 议案内容：公司于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审 议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第六届董事会第 一次会议通知期限，并于 2025 ...

9月29日，华瓷股份大宗交易成交20万股，成交额277.2万元，占当日总成交额的3.2%，成交价13.86 元，较市场收盘价15.59元折价11.1%。 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | | 2025-09-29 | 001216 | 华瓷股份 | 13.86 | 20.00 | | 277.20 方正证券股份有限 | 方正证券股份有限 | | | | | | | | 公司體陵滨河路证 | 公司株洲新华西路 | | | | | | | | 劳营业部 | 证券营业部 | ...