证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-018 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 21 日以 通讯方式发出通知，并于 2025 年 4 月 2 日在公司 11 楼会议室以现场方式加通讯方 式召开，会议由董事长许君奇先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。监事 3 人 和部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该 报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管 理、执行公司各项制度等方面所作的工作。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度总经 理工作报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 ...

一、2024 年度利润分配预案基本情况 根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 205,023,145.99 元，母公司实 现净利润 133,803,607.15 元，合并报表 2024 年末未分配利润为 818,676,820.45 元，母公司 2024 年末未分配利润为 428,045,916.35 元，以截 止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利 4 元人民币（含税），共计分配现金红利为 100,746,680元，不送 红股，不以公积金转增股本。 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-012 湖南华联瓷业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 2 日召开的 第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 3 日】 1 湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人许君奇、主管会计工作负责人凌庆财及会计机构负责人（会 计主管人员）许亚南 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司可能面对各类风险，详细描述敬请查阅本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中"可能面对的风险"的有关内 容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 251866700 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-008 湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 190 人，代表股份 187,746,108 股，占公司有表 决权股份总数的 74.5419％。 （2）现场会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 13 日在 湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份11楼召开了2025年第一次临时股东大 会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召 集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。 2. 会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 11 人，代表股份 186,715,000 股，占 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南华联瓷业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年三月 致：湖南华联瓷业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华联瓷业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会 议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南华联瓷 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见 书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-007 湖南华联瓷业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年2月24日召开第五届十五次董事会，审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，详见公司公告：《湖南华联瓷业股份有限 公司第五届董事会第十五次会议决议》公告，（公告编号：2025-004）。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过， 会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月13日（星期四）下午13：00开始 （2）网络投票时间：2025年3月13日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25， 9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳 ...

证券时报网讯，华瓷股份(001216)2月24日晚间公告，公司拟在开曼、新加坡设立全资子公司作为路径 公司，再通过开曼、新加坡路径公司在越南设立孙公司投资建设华瓷越南日用陶瓷生产项目，项目计划 投资不超过2亿美元。 另外，拟在开曼、新加坡、卢森堡设立公司作为路径公司，再通过上述路径公司在美国设立孙公司开展 贸易及相关经营业务，投资总额预计不超过1000万美元。 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-005 湖南华联瓷业股份有限公司 关于对外投资设立美国孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 3、设立地点：美国特拉华州。 1、湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）拟在 开曼、新加坡、卢森堡设立公司作为路径公司，再通过上述路径公司在美国设立 孙公司开展贸易及相关经营业务。 本项目拟使用自有资金或自筹资金进行投资，投资总金额预计不超过 1000 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批准金额为准。公司将根据市 场需求和业务进展等具体情况分阶段实施项目建设。 2、2025 年 2 月 24 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 公司对外投资设立美国孙公司的议案》，本次投资无需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 （一）资金来源和出资方式 公司以自有资金或自筹资金，通过在开曼、新加坡、卢森堡设立路径公司， 在美国设立孙公 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-006 湖南华联瓷业股份有限公司 关于对外投资设立越南孙公司及建设生产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）拟在 开曼、新加坡设立全资子公司作为路径公司，再通过开曼、新加坡路径公司在越 南设立孙公司投资建设华瓷越南日用陶瓷生产项目。 本项目拟使用自有资金或自筹资金进行投资，投资总金额预计不超过 2 亿美 元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及 当地主管部门最终批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分 阶段实施项目建设。 2、2025 年 2 月 24 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 公司对外投资设立越南孙公司及建设生产项目的议案》，本次投资尚需提交公司 股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、投资项目的基本情况 （一）资金来源和出资方式 公司以自有资金或自筹资 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-004 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 2 月 24 日召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由公司董事长许君奇先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 开曼、新加坡、卢森堡设立公司作为路径公司，再通过前述路径公司在美国设立 孙公司开展贸易及相关经营。 本项目拟使用自有资金或自筹资金进行投资，投资总金额预计不超过 1000 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批准金额为准。公司将根据市 场需求和业务进展等具体情况分阶段实施项目建设。 为确保项目建设的顺利实施，董事会同意授权公司经营管理层及合法授权人 员办理上述对外投资相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、子公司、孙 公司及资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容，授权有 ...