（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，华瓷股份发布公告称，公司2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会， 审议通过《关于制定的议案》等多项议案。 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-100 湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日在湖南省 醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2025 年第六次临时股东会，本次会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许 君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东 会议事规则》的规定。 2.会议出席情况 （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表股份数量 158,474,056 股，占公司有表决权股份总数 251,866,700 股的 62.9198%。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东 152 人，代表股份 1,320,101 股 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南华联瓷业股份有限公司 2025年第六次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 致：湖南华联瓷业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华联瓷业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第六次临时股东会（以下 简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南华联瓷业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-099 湖南华联瓷业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）于 2025 年 12 月 8 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届董事会审计委员会第三次 会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不 影响公司日常经营、主营业务发展及资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，单个产品投资期限不超过 12 个月；投资范围限于安全性高、 流动性好、风险性低的金融机构产品；授权许君奇先生在上述额度范围行使投资 决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体购买事宜；本次现金管理不涉及募 集资金，不会影响主营业务开展，能为公司及全体股东谋取合理投资回报，符合 相关法律法规及《公司章程》规定。 近日，公司与中国银行股份有限公司醴陵市支行签署了购买银行理财产品相 关协议， ...

湖南华联瓷业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司 ")董事、高 级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科 学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《湖南华联瓷业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董 事、高级管理人员；领取津贴的独立董事以及不在公司领取薪酬的其他非独立 董事不适用本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：强调薪酬策略与水平的竞争力，有效吸引人才。 （二）公平性原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配； 第七条 董事会成员薪酬： （一）非独立董事 1、同时兼任高级管理人员的非独立董事，按第八条、第九条执行。 （三）短期与长期结合原则：短期薪酬与长期激励相结合； （四）绩效挂钩原则：个人薪酬水平与企业效益、所在单位及个人绩效完 成情况挂钩，充分鼓励企业和员工超额完成任务和做出卓越贡 ...

第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运 作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的 规定，特制定本制度。 第二条 本规定所称投资主要包括新设企业股权投资、增资扩股或股权收购 的投资，不包括资金管理（理财）类投资、基建、技改、研发类项目投资项。 第三条 公司投资活动应当遵循以下原则： 一、战略协同原则：符合公司主业发展方向和长期战略规划。 二、风险可控原则：围绕"大陶瓷产业"投资，估值不高于同行业上市公司。 三、程序合规原则：严格履行信息披露和投资决策流程。 湖南华联瓷业股份有限公司 对外投资与资产管理制度 第六条 公司财务部主要负责主导开展财务尽职调查、审计及评估、涉税问 题分析等工作，对投资项目可行性研究中的资金筹措、经济效益分析、投资回收 期等提出意见和建议；对实施过程中投资预算执行情况进行监督和管理。 第七条 公司法务部主要负责主导开展法律等尽职调查、法律意见审查等工 作，对项目实施程序、项目取得方式、项目参与主体、公司参与方式等进行合法 合规性审核；组织开展公司 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 章程 二 O 二五年十二月 1 湖南华联瓷业股份有限公司 章 程 第一章 总则 第三条 公司于 2021 年 8 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 62,966,700 股，于 2021 年 10 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：湖南华联瓷业股份有限公司。 英文名称：Hunan Hualian China Industry Co., Ltd. 第五条 公司住所：湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道。 第六条 公司注册资本为人民币 251,866,700 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第一条 为维护湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在湖南华 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-098 湖南华联瓷业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订部分管理制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 1. 《公司章程》主要修订情况 （1）修订董事会授予董事长就交易、对外担保、关联交易事项享有的决策 权限。 具体修订内容详见下文"《<公司章程>修订对照表》" 2. 《公司章程》修订对照表 下列制度已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并自公司股 东会通过之日起生效施行，原制度相应废止： | 序号 | 文件名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 对外投资与资产管理制度 | 修订 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百一十四条 | 董事长行使下列职 | 第一百一十四条 ...

重要内容提示： 本事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。该 关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、公平的原则， 保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成 较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司因日常经 营需要，预计 2026 年与关联人发生日常关联交易，预计关联交易总金额不超过 12,635 万元。2025 年 1-9 月与关联人实际发生的日常关联交易总金额为 6,737.26 万元。 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-097 湖南华联瓷业股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司董事会审计委员会审议程序 公司于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会审计委员会第三次会议，通过了 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交至公司董事 会审议。 2、公司董事会审议程序 公司于 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-096 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开了第六届董 事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》，决定 于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年六次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 ...