对象提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 公司就本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务 资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-044 湖南华联瓷业股份有限公司 关于本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向发行 特此公告。 湖南华联瓷业股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 29 日 公司不存在且未来亦不会向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底 保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任 何财务资助或者补偿的情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或 向其他相关利益主体输送利益的情形。 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-041 湖南华联瓷业股份有限公司 关于部分募投项目变更及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，情况披露如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2802 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）62,966,700 股，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 589,997,979.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 57,318,867.92 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 532,679,111.08 元。上述募集资金到 位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40 号验资报告 予以验证。 二、变更募集资金投资项目概述 （一）原 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-039 湖南华联瓷业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对 公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 相关假设如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重 大不利变化； 关主体承诺的议案的公告 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）和《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 等文件的有关规定，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）就本次发行 对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施， ...

湖南华联瓷业股份有限公司 关于与认购对象签订附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向包含控股股东醴陵 市致誉实业投资有限公司（以下简称"致誉投资"）在内的不超过 35 名符合中国 证监会规定条件的特定投资者发行股票，募集资金总额不超过 70,000.00 万元（含） （以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）。 2、本次发行对象之一致誉投资系公司控股股东，本次发行构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、公司本次向特定对象发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交 易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意 注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行方案能否通过审核或取得注册，以 及最终通过审核和取得注册的时间存在不确定性，公司特提醒投资者注意投资风 险。 4、本次向特定对象发行相关议案于 2025 年 5 月 29 日经公司第五届董事会 第十八次会议审议通过，关联董事已 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-040 湖南华联瓷业股份有限公司 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称 "公司" ）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善 公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促使公司持续、 稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将截至本公告披露日公 司最近五年被证券监管部门 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二○二五年五月 | 释 义 1 | | --- | | 一、本次发行募集资金使用计划 2 | | 二、本次募投项目的基本情况 2 | | （一）项目基本情况 2 | | （二）项目投资概算 2 | | （三）项目实施计划 2 | | （四）项目经济效益 3 | | 三、本次募投项目的必要性和可行性分析 3 | | （一）项目必要性分析 3 | | （二）项目可行性分析 5 | | 四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 10 | | （一）本次发行对公司经营管理的影响 10 | | （二）本次发行对公司财务状况的影响 11 | | 五、本次募投项目涉及的报批事项 11 | | 六、本次募投项目可行性结论 11 | 释 义 本报告中，除另有说明，下列简称具有如下特定含义： | 华瓷股份、公司、本 | 指 | 湖南华联瓷业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、发行人 | | | | 本次发行 | 指 | 华瓷股份 年度向特定对象发行 股股票 2025 A | | 本次发行募投项目、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-047 湖南华联瓷业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票 的批复》(证监许可〔2021〕2802 号)，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下 向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 6,296.67 万股，发行价为每股人民币 9.37 元，共计募集 资金 58,999.80 万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）3,660.38 万元后的募集资金为 55,339.42 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 10 月 14 日汇入本公司募 集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税） 2, ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-042 湖南华联瓷业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本 次续聘尚须股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规 定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司 2024 年度聘任的审计机构，于审 计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司 约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天 健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大 会授权公司管理层根据具体情 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-045 湖南华联瓷业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2025年第二次临时股东大会 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年5月29日召开第五届第十八次董事会，审议通过《关于提请召 开2025年第二次临时股东大会的议案》，详见公司公告：《湖南华联瓷业股份有 限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2025-034）。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过， 会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月17日（星期二）下午14：30开始 （2）网络投票时间：2025年6月17 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-043 湖南华联瓷业股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议2025年度向特定对象发行A 股股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审 议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体详见公 司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件，敬请投 资者注意查阅。 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不召 开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事 会授权公司董事长许君奇决定召开股东大会的具体时间，并另行发布召开股东大 会的通知和相关公告。 特此公告。 湖南华联瓷业股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 29 日 ...