湖南华联瓷业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》等法律法规、规范性文件和《湖南华联瓷业股份有限公司章程》等规 定（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以公司内在价值为基础，通过合规经营、战 略规划、资本运作、信息披露及投资者关系管理，实现公司价值最大化，保障股 东长期利益而实施的管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一） 合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自 律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二） 系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，聚焦主业 发展，提升盈利能力和核心竞争力，以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三） 透明性原则：公司在市值管理活动中应当加强信息披露与投资者沟 通，确保市场信息对称，注重诚信，营造健康良好的市场生态。 第二章 市值管理机构与人员 第四 ...

第一章 总则 第一条 为提高湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、广播、电视、通讯社等传统媒体和网络新媒体对公司进行的各类 报道； (二)在各类媒体平台上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 湖南华联瓷业股份有限公司 舆情管理制度 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组")，由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李玲） 本人作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"、"华瓷股份"） 第五届董事会独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，恪尽职守、客观公 正，忠实履行了作为独立董事的职责，切实维护了公司全体股东的合法权益。现 将本人 2024 年度具体履职情况报告如下： 一、工作履历、专业背景及兼职 具体如下： （二）公司配合独立董事工作情况 报告期内，公司积极落实独立董事工作制度的相关要求，充分配合独立董事 开展各项工作，及时向独立董事通报公司的运营状况，确保独立董事参与公司治 理。独立董事不仅出席了所有股东大会和董事会会议，还积极参与其所任职的专 门委员会的工作，如审计委员会、提名与薪酬委员会等，对重要议案进行审议。 充分支持了独立董事行使职权。 （一） 个人基本情况介绍 李 玲，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具 有高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册土地估价师专 业技术资格。现任公司独立董事、湖南德恒联合会计师事务所主任 ...

二、 风险可控原则：围绕"大陶瓷产业"投资，估值不高于同行业上市公司。 三、程序合规原则：严格履行信息披露和投资决策流程。 湖南华联瓷业股份有限公司 对外投资管理规定 第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运 作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的 规定，特制定本制度。 第二条 本规定所称投资主要包括新设企业股权投资、增资扩股或股权收购 的投资，不包括资金管理（理财）类投资、基建、技改、研发类项目投资项。 第三条 公司投资活动应当遵循以下原则： 一、战略协同原则：符合公司主业发展方向和长期战略规划。 四、专业决策原则：建立投资专业评审机制。 第四条 股权投资项目分为重大股权投资项目和一般股权投资项目。重大股 权投资项目是指按本制度规定需提交董事会、股东大会审议的股权投资项目，其 余均为一般股权投资项目。 第二章 管理机构与职责分工 第五条 公司股东会、董事会、企管委为公司投资项目的审批决策机构，各 自在其权限范围内，对公司的投资项目作出决策。 第六条 投资管理中心是投 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-011 湖南华联瓷业股份有限公司董事会 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》相关格式指引的规定，将湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称 公司）2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2802 号)，本公司由主承销商海通证券 股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定 价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,296.67 万股，发行价为每股人民币 9.37 元，共计募集资金 58,999.80 万元，坐扣承销 和保荐费用（不含增值税）3,660.38 万元后 ...

2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 1、公司 2024 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了天健审〔2025〕2-174 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见 是：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了2024年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及2024年度合并及母公司的 经营成果和现金流量。 2、主要财务数据和指标： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入 | 1,339,780,814.09 | 1,231,540,497.32 | 8.79% | 1,379,900,122.78 | | 归属于上市公司股东的 | 205,023,145.99 | 179,511,264.35 | 14.21% | 170,946,238.76 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 | 185,690,65 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号 2025-017 湖南华联瓷业股份有限公司 关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并 预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本事项经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、公平的原 则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方 形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司因日常经 营需要，预计 2025 年与关联人发生日常关联交易，预计关联交易总金额不超过 9,115万元。2024年与关联人实际发生的日常关联交易总金额为8,190.93万元。 1、公司董事会审计委员会审议程序 公司于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，通过了 《关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议 案》，并同意将该议案 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 许君奇 肖文慧 丁学文 冯建军 凌庆财 张 建 李 玲 刘绍军 王红艳 湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年 4 月 2 日 董事、监事和高级管理人员对年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为湖南华联瓷业股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对年度报告的书面确认意见》之董事签字页） 全体董事签名： （本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对年度报告的书面确认意见》之监事签字页） 全体监事签字： 刘 静 易金生 罗新果 湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年 4 月 2 日 （本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对年度报告的书面确认意见》之高级管理人员签字页） 非董事高级管理人员签字： 张 平 彭 龙 湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年 4 月 2 日 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年度 总经理工作报告 丁学文 2024 年，世界政治经济形势依然复杂多变，然而，在挑战与机遇并存的大 环境下，公司华瓷股份作为日用陶瓷行业领军企业，凭借 30 年深耕陶瓷产业的 坚实基础，已经建立了引领性的综合竞争优势。2025 年，我们将迎来新的发展 机遇，同时也将面对更加严峻的挑战。 一、公司 2024 年度总体经营情况 重要声明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情 况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实 质承诺，公司有可能根据市场状况、政策环境变化等多种因素对规划进行调整， 敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。 释义 释义项 释义内容 公司、本公司 指 湖南华联瓷业股份有限公司 玉祥 指 湖南玉祥瓷业有限公司，公司全资子公司 红官窑 指 湖南醴陵红官窑瓷业有限公司，公司全资子公司 亿嘉 指 湖南华联亿嘉家居用品股份有限公司，公司全资子公司 尊敬的各位董事： （一）经营业绩概况 报告期内，公司实现营业收入 13.40 亿元，同比增长 8.79%；实现归属于母 公司股东的净利润 2.05 亿元，同比增 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 湖南华联瓷业股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场方式召开。会议由李玲女士主持，应到委员 3 名，实到委员 3 名。 会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规 定。与会独立董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 205,023,145.99 元，母公司实现 净利润 133,803,607.15 元，合并报表 2024 年末未分配利润为 818,676,820.45 元， 母公司 2024 年末未分配利润为 428,045,916.35 元，以截止 2024 年 12 月 31 日 公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民 币（含税），共计分配现金红利为 100,746,680元，不送红股，不以公积金转增 股本。 公司 2024 年 ...