目 | 一、审计报告 第 1-5 页 | | --- | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………… 第 6—13 页 | | (一)合并资产负债表 … | | (二)母公司资产负债表 ……………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 ……………………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (六) 母公司现金流量表 …………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 · | | (八)母公司所有者权益变动表 ………………………………………………………………………………… 第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………………………………第 14—99 页 | | 四、附件 … | | (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………………… 第 100 页 | | (二) 本所执业证书复印件 ……………………………………………… ...

关于湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中原证券股份有限公司 （地址：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇二五年八月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 明 声 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、保荐代表人及其他项目人员情况 3 | | | 三、本次保荐的发行人证券发行情况 4 | | | 四、发行人基本情况 7 | | | 五、保荐人与发行人关联关系情况的说明 11 | | | 六、保荐人内部审核程序及内核意见 12 | | 第二节 | 保荐人的承诺事项 13 | | | 一、保荐人关于发行保荐书出具依据的承诺 13 | | | 二、保荐人的承诺 13 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行的推荐意见 14 | | | 一、关于本次向特定对象发行股票并上市履行的决策程序的核查情况 14 | | | 二、本次发行符合《公司法》规定的发行股票的相关条件 14 | | | 三、本次发行符合《证券法》规定的发行股票的相关条件 1 ...

公司于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第 十五次会议，于 2025 年 7 月 31 日召 2025 三次临时股东大会，审议通过了关于 向特定对象发行 A 股股票的相关议案（以下简称"本次发行"）。根据本次发 行的需要，公司近日与中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"）签订保 荐协议，聘任中原证券担任本次发行的保荐机构。 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-060 湖南华联瓷业股份有限公司 关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2802 号）以及深圳证券交易所 出具的《关于湖南华联瓷业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（〔2021〕 1012 号），湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次公开发 行股票并于 2021 年 10 月 19 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司聘请了国泰海 通证券股份有限公司（以下 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：华瓷股份， 证券代码：001216）交易价格连续三个交易日（2025 年 7 月 31 日、2025 年 8 月 1 日、2025 年 8 月 4 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳 证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。此前， 由于连续上涨，公司于 2025 年 7 月 30 日在深圳证券交易所网站：www.szse.cn 披露 了《湖南华联瓷业股份有限公司关于股票异常波动的公告》（公告编号：2025-052）。 二、公司关注及核实情况说明 针对股价异常波动，公司进行了自查，并就有关事项向公司控股股东及实际 控制人进行核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况及 ...

Group 1 - Companies are transforming their production lines into educational resources, integrating industrial knowledge with hands-on learning experiences [1][2] - SANY Heavy Industry is showcasing its "Lighthouse Factory" in Changsha, allowing students to engage with advanced manufacturing processes and technologies like VR simulations [1][2] - Hunan Hualian Ceramics is creating a unique educational ecosystem by combining traditional craftsmanship with modern design, enabling students to experience and participate in ceramic production [1][2] Group 2 - Hunan Xiangjia Livestock is implementing a full-chain educational approach, demonstrating modern agricultural practices from farm to table, including smart incubation and AI sorting technologies [2][3] - The company reports a significant improvement in hatch rates from 60% to over 95% due to smart incubation systems, and AI sorting can process up to 8 tons of fruit per hour compared to 2,000 pounds manually [3] - The integration of industry and education by these companies serves as a model for fulfilling corporate social responsibility while enhancing educational outcomes, aligning with national policies on industry-education integration [3]

Meeting Overview - The third extraordinary general meeting of shareholders of Hunan Hualian Ceramics Co., Ltd. was held on July 31, 2025, in Liling City, Hunan Province, combining on-site and online voting methods [4]. - A total of 4 shareholders and authorized representatives attended the meeting on-site, representing 161,892,056 shares, accounting for 64.28% of the total voting shares [5]. - 83 shareholders participated through online voting, representing 347,100 shares, accounting for 0.14% of the total voting shares [6]. Proposal Voting Results - The proposal regarding the company's compliance with conditions for issuing shares to specific targets was approved, with the related shareholder, Liling Zhiyu Industrial Investment Co., Ltd., abstaining from voting due to holding 114,000,000 shares [8][9]. - The proposal for the 2025 annual issuance of shares to specific targets was also approved, with the same abstention from the related shareholder [10]. - The proposal for the issuance of A-shares to specific targets was approved, with the related shareholder abstaining from voting [11]. - The proposal for the establishment of a special account for raised funds and authorization for signing the fund supervision agreement was approved, with the related shareholder abstaining from voting [12]. - The proposal for the report on the use of previously raised funds was approved, with the related shareholder abstaining from voting [12]. Legal Opinions - The legal opinion from Hunan Qiyuan Law Firm confirmed that the meeting's convening and procedures complied with the Company Law and the company's articles of association, and the voting results were valid [14]. Board Meeting Overview - The 19th meeting of the fifth board of directors was held on July 31, 2025, with all nine directors present, and the meeting complied with legal and procedural requirements [25]. - The board approved the revised proposal for the 2025 annual issuance of A-shares to specific targets, which had previously been approved by the independent directors [27]. - The board also approved the revised feasibility analysis report for the use of raised funds from the 2025 annual issuance of A-shares [30]. Daily Related Transactions - The board approved the addition of daily related transactions with Jiangxi Jinhui Pigment Co., Ltd. and Hunan Kehui Ceramic Mould Co., Ltd., with an estimated total amount not exceeding 35 million yuan for 2025 [21][43]. - The related transactions are necessary for the company's supply chain integration and are expected to enhance operational efficiency [53].

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-054 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会 议于 2025 年 7 月 31 日以现场加通讯方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出 席会议的监事 3 人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，审议并通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 的议案》 议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南 华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分 析报告（修订稿）的议案》 议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www. ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-055 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 2、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 15 日发出。会议由董事长许 君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，审议并通过了以下决议： 二、董事会会议审议事项 1、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 的议案》 议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南 华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-056 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2025 年 5 月 29 日以现场加通讯方式召开，会议审议并通过了公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。相关方案已经公司 2025 年度第三次临 时股东大会审议通过。 公司于 2025 年 7 月 31 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，对本次向特定对象发行股票预 案等相关内容进行了修订。 湖南华联瓷业股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明 的公告 报告（修订稿）》修订情况 | 可 ...

2025 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准、核准或同意注册。 1 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司 2025 年 5 月 29 日召开的第 五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议、2025 年 7 月 31日召开的 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议、2025 年度第三次临时 股东 ...