湖南华联瓷业股份有限公司 本人作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"、"华瓷股份"） 第五届董事会独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，恪尽职守、客观公 正，忠实履行了作为独立董事的职责，切实维护了公司全体股东的合法权益。现 将本人 2024 年度具体履职情况报告如下： 一、工作履历、专业背景及兼职 （一） 个人基本情况介绍 李 玲，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具 有高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册土地估价师专 业技术资格。现任公司独立董事、湖南德恒联合会计师事务所主任会计师、长沙 麓山投资控股集团有限公司外部董事、长沙市燃气实业有限公司外部董事、湖南 丽臣实业股份有限公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人直系亲属、主要社会关系成员均未在本公司及其附 属企业担任任何职务，本人未曾服务于直接或间接持有本公司 5%及以上已发行 股份的股东单位，没有参与任何形式的职业服务，不存在从公司本身，以及公司 的主要股东单位或其他与公司存在潜 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、广播、电视、通讯社等传统媒体和网络新媒体对公司进行的各类 报道； 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组")，由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： (一)决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； (二)评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情 信息的处理方案； (三)协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； (四)负责做好向证监局的信息上报工作 ...

| | | (一) 本所营业执照复印件 ………………………………… 第 3 页 (二) 本所执业证书复印件 ………………………………… 第 4 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 ……………第 5—6 页 天健审〔2025〕2-175 号 目 录 湖南华联瓷业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华瓷 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 | | 3 | | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 4—7 | | 页 | | | (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 | 4 | 页 | | | | (二) 本所执业证书复印件 ……………………………………… 第 | 5 | 页 | | | | (三) …………………第 本所签字注册会计师执业证书复印件 | 6—7 | 页 | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | | | | | 专项审计说明 天健审〔2025〕2-177 号 湖南华联瓷业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷股份公司） 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及 ...

目 录 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… | | 1—2 第 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 | | 3—11 | 页 | | 三、附件………………………………………………………… | 第 | 12—15 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 12 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 13 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 | | 14—15 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-176 号 湖南华联瓷业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们认为，华瓷股份公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件 ……………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-177 号 湖南华联瓷业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华瓷股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………… | | 第 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件 | ………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件 | ………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 | ……………第 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-175 号 湖南华联瓷业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华瓷 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

海通证券股份有限公司 关于湖南华联瓷业股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南华联 瓷业股份有限公司（以下简称"华瓷股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司变更募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2802号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A股）62,966,700股，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 589,997,979.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币57,318,867.92元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币532,679,111 ...

海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南华联 瓷业股份有限公司（以下简称"华瓷股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对公 司2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2802号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A股）62,966,700股，发行价格为每股人民币9.37元。公司本次公开发行 股票募集资金总额为58,999.80万元，扣除与本次发行有关的费用后，实际募集资 金净额为53,267.91 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 14—99 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 100—103 页 | ...