湖南华联瓷业股份有限公司 关于与认购对象签订附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向包含控股股东醴陵 市致誉实业投资有限公司（以下简称"致誉投资"）在内的不超过 35 名符合中国 证监会规定条件的特定投资者发行股票，募集资金总额不超过 70,000.00 万元（含） （以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）。 2、本次发行对象之一致誉投资系公司控股股东，本次发行构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、公司本次向特定对象发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交 易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意 注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行方案能否通过审核或取得注册，以 及最终通过审核和取得注册的时间存在不确定性，公司特提醒投资者注意投资风 险。 4、本次向特定对象发行相关议案于 2025 年 5 月 29 日经公司第五届董事会 第十八次会议审议通过，关联董事已 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二○二五年五月 | 释 义 1 | | --- | | 一、本次发行募集资金使用计划 2 | | 二、本次募投项目的基本情况 2 | | （一）项目基本情况 2 | | （二）项目投资概算 2 | | （三）项目实施计划 2 | | （四）项目经济效益 3 | | 三、本次募投项目的必要性和可行性分析 3 | | （一）项目必要性分析 3 | | （二）项目可行性分析 5 | | 四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 10 | | （一）本次发行对公司经营管理的影响 10 | | （二）本次发行对公司财务状况的影响 11 | | 五、本次募投项目涉及的报批事项 11 | | 六、本次募投项目可行性结论 11 | 释 义 本报告中，除另有说明，下列简称具有如下特定含义： | 华瓷股份、公司、本 | 指 | 湖南华联瓷业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、发行人 | | | | 本次发行 | 指 | 华瓷股份 年度向特定对象发行 股股票 2025 A | | 本次发行募投项目、 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-041 湖南华联瓷业股份有限公司 关于部分募投项目变更及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，情况披露如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2802 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）62,966,700 股，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 589,997,979.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 57,318,867.92 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 532,679,111.08 元。上述募集资金到 位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40 号验资报告 予以验证。 二、变更募集资金投资项目概述 （一）原 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-045 湖南华联瓷业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2025年第二次临时股东大会 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年5月29日召开第五届第十八次董事会，审议通过《关于提请召 开2025年第二次临时股东大会的议案》，详见公司公告：《湖南华联瓷业股份有 限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2025-034）。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过， 会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月17日（星期二）下午14：30开始 （2）网络投票时间：2025年6月17 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-043 湖南华联瓷业股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议2025年度向特定对象发行A 股股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审 议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体详见公 司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件，敬请投 资者注意查阅。 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不召 开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事 会授权公司董事长许君奇决定召开股东大会的具体时间，并另行发布召开股东大 会的通知和相关公告。 特此公告。 湖南华联瓷业股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 29 日 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-035 湖南华联瓷业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 5 月 29 日以现场加通讯方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出 席会议的监事 3 人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，审议并通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董 事会按照向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求对公司自身实际情况及相 关事项进行逐项核查后，认为公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 2、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告，本议案须逐项审议，各项表决结果如下 ...

湖南华瓷股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票的 书面审核意见 湖南华瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 5 月 29 日召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注 册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，监事会在审阅了公司向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关文件资料并经讨论后，发表书面 审核意见如下： 1. 结合公司实际情况，我们认为公司符合向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的各项条件。 2. 关于公司本次发行方案，我们认为公司编制的《湖南华瓷股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案》符合《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 3. 公司为本次向特定对象发行股票编制的《湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定。符合公司的发展战 略，不存在损害公司和股东 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-046 湖南华联瓷业股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 本公司及独立董事专门会议全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 5 月 25 日以通讯方式召开。会议由李玲女士主持，应到独立董事 3 名，实到独 立董事 3 名。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《独立董事专门会议议事 规则》的规定。与会独立董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，按照向特定对象发行股票 的相关资格、条件的要求并对公司自身实际情况及相关事项进行逐项核查后，我 们认为公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。我们一致同意将本议案提交 董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-034 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董 事会按照向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求对公司自身实际情况及相 关事项进行逐项核查后，认为公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 2、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2025 年 5 月 29 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 18 日发出。会议由董事长许 君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开 ...

Core Viewpoint - Huaci Co., Ltd. (001216) plans to issue A-shares to raise no more than 700 million yuan, with the funds intended for the ASEAN Ceramic Valley project [1] Group 1: Fundraising Details - The company aims to issue up to 75.56 million shares, including the current issuance [1] - The issuance will target no more than 35 specific investors, including the controlling shareholder Zhiyu Investment [1] - Zhiyu Investment intends to subscribe for a total of 30 million yuan, with shares subscribed by it being non-transferable for 18 months post-issuance [1] Group 2: Transfer Restrictions - Shares subscribed by other investors will be non-transferable for 6 months after the issuance [1]