湖南华联瓷业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2023 年度上市公 司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公 司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，水 ...

股票代码：001216 股票简称：华瓷股份 公告编号：2025-016 湖南华联瓷业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更后，公司将按照财政部会计司于 2024年 3月印发的企业会计准则 应用指南 2024 的规定执行。其余未变更部分仍采用财政 部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则解释公告及其他 相关规定以及国际会计准则理事会颁 布的其他国际财务报告准则、国际会计准 则及解释公告。 （四）本次会计政策变更的主要内容 根据企业会计准则应用指南 2024 的要求，本次会计政策变更的主要内容 是：企业提供的、不能作为企业会计准则应用指南 2024 第十五章收入规定的 单项履约义务的质量保证（以下简称保证类质量保证），适用第十四章或有事 项的规定。企业因保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额，借记 "主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。 2025年4月2日，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届 董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于华瓷股份 会计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、 本次会计政策变更 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-019 湖南华联瓷业股份有限公司 在换届选举工作完成前，公司第五届董事会及其专门委员会全体成员、第五 届监事会全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规 定继续履行相应的职责和义务。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进新一 届董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告 湖南华联瓷业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期 将于 2025 年4 月13 日届满。基于公司业务发展需要，公司董事会、监事会换届工作 尚在积极筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、 监 事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任 期亦将相应顺延。 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年度 董事会工作报告 重要声明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情 况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实 质承诺，公司有可能根据市场状况、政策环境变化等多种因素对规划进行调整， 敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。 湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东： 2024 年度，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职权，恪尽职守，严格执行股东大会各项决议，积极推 进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和 规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事 会 2024 年度工作报告如下： 一、公司 2024 年度总体经营情况 （一）总体评价 2024 年，面对复杂艰难的市场环境、客户标准升级等多重挑战，全体华瓷 人坚持战略引领，聚焦创新经营，推进转型升级，砥砺奋进，取得了来之不易的 成果。 （二）报告期业绩回顾 报 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要 求，湖南华联瓷业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 董事会，就公司在任 独立董事李玲、王红艳、刘绍军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李玲、王红艳、刘绍军的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合（《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南华联瓷业股份有限公司 湖南华联瓷业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2025 年 4 月 2 日 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 对会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法 》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规 范性文件的规定，以及《湖南华联瓷业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）2024年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 范及公司 2024 年年报工作安排，天健所对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司年 度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告、同时对公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况出具了专项审计说明。 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。天健所 认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非经营 性资金占用及其他关联资金 ...

1、补助的类型 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-010 湖南华联瓷业股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司"或"华瓷股份")及子公司自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，陆续收到各项政府补助资金合计 1545.59 万元，具体情况详见附表（单笔 20 万元以下合并计入其他政府补助）。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司及子公司本年 度获得与收益相关的政府补助金额为 1350.59 万元，与资产相关的政府补助金额 为 195.00 万元，合计 1545.59 万元。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定确认上述事项，并区分 补助类型；其中：①与资产相关的 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-020 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2802号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A股）62,966,700股，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 589,997,979.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币57,318,867.92元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币532,679,111.08元。上述募集资金到位情 况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40号验资报告予以验 证。 湖南华联瓷业股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）于2025 年4月2日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将工程技术中心建设项目的 部分募集资金变更用于红 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》 等有关规定，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在认真审 阅相关资料，核对相关事实的基础上，对公司《2024 年度内部控制自我评价报 告》发表意见如下： 经审核，监事会认为：2024 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法 律、法规及规范性文件的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并持续完 善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并 能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对经营管理的各环节，起到了较好的 风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司 资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。 公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的 实际情况。 （以下无正文） 刘 静 易金生 罗新果 湖南华联瓷业股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 2 日 （本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司监事会对公 ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 2 日以现场会议方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以通信方 式送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘静女士召集并主持，审议并 通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 议案内容：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事 会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-009 湖南华联瓷业股份有限公司 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《20 ...