湖南华联瓷业股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 湖南华联瓷业股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场方式召开。会议由李玲女士主持，应到委员 3 名，实到委员 3 名。 会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规 定。与会独立董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 205,023,145.99 元，母公司实现 净利润 133,803,607.15 元，合并报表 2024 年末未分配利润为 818,676,820.45 元， 母公司 2024 年末未分配利润为 428,045,916.35 元，以截止 2024 年 12 月 31 日 公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民 币（含税），共计分配现金红利为 100,746,680元，不送红股，不以公积金转增 股本。 公司 2024 年 ...

会合01表 单位:人民币元 | 资 产 | 注释 | 川末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 注释 6 | 期末数 | 上年年末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ਜੇ | | | 流动负债: | | | | | 流动资产: 货币资金 | 1 | 434,898, 377. 63 | 511, 283, 363. 93 | 短期借款 | | | | | 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 2 | 450,000,000.00 | 350, 000, 000. 00 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 3 | 396, 376. 01 | 761,702. 45 | 应付票据 | 22 | 19, 010, 700. 00 | 31, 246, 660. 75 | | 应收账款 | -1 | 124, 880, 852. 1 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-014 湖南华联瓷业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，同意对存在减值迹象的资产计提相应减值 准备，共计提减值准备 17,939,165.71 元。本次计提资产减值准备及核销资产事 项无需提交股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的范围、金额 2024 年末，公司对合并报表范围内各子公司的应收款项、存货、固定资产、 长期股权投资等资产进行了全面清 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为进一步提升股东回报，完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，充分 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的 理念，根据《公司法》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，结合本公司章程， 制定了《湖南华联瓷业股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》 ，具体内容如下： 1、应充分重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； 2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益以及公司的可持续发展； 3、优先采用现金分红的利润分配方式； 4、充分听取和考虑中小股东的意见和要求； 5、当时国家货币政策环境以及宏观经济状况。 三、未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 3 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析公司发展规划、外部融资环境等因素 的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、银行 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经营管理层负责组织企业内部控制的日常运行。 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2024 年度内部控制自我评价报告 湖南华联瓷业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号— —年度内部控制评价报告的一般规定》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行年度评价。 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025--015 湖南华联瓷业股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 2024 环境、社会和公司治理报告 0731-23052863 湖南省株洲市醴陵经济开发区 瓷谷大道华瓷汇总部大楼 hnhlhr2012@163.com 湖南华联瓷业股份有限公司环境、社会和公司治理报告 关于本报告 • 报告简介 本报告披露了湖南华联瓷业股份有限公司2024年环境、社会和公司治理维度的关键绩效表现，向社会及利益相关方展示了华瓷股份在环境、社会和公司治理领域的成果。本报告的 发布周期为一年一次，与财务年度报告保持一致。 • 报告范围 本报告涵盖湖南华联瓷业股份有限公司制造及运营主体。 • 编制依据 本报告参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》、全球报 告倡议组织(Global Reporting Initiative)发布的《可持续发展报告标准》(GRI Standards)、《联合国2030年可持续发展议程》、国际标准化组织发布的 (IS0 26000:2010社会责任指 南》等相关文件并结合公司实际情况进行编制。 • 称谓名称 本报告中"湖南华联瓷业股份有限公司 ...

关于向银行申请综合授信并开展票据池质押融资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-021 湖南华联瓷业股份有限公司 目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次在银行开展票据池质押 融资业务不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 本次质押所需的质押物不会对公司的生产经营产生重大影响。 三、备查文件 特此公告。 湖南华联瓷业股份有限公司董事会 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第 五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于向银行 申请综合授信并开展票据池质押融资业务的议案》，现将相关情况公告如下： 一、基本情况 为提高资金使用效率，丰富公司支付手段，公司拟向银行申请综合授信人民 币 2.5 亿元，并以持有的票据、银行存单、保证金形成的票据池向银行进行质押， 开具总金额不大于质押总额的银行承兑汇票，单笔银行承兑汇票不超过人民币 3000 万元，用于对外支付结算，从而增加银行承兑汇票结算， ...

股票代码：001216 股票简称：华瓷股份 公告编号：2025-022 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025 年4月7日（星期一）下午15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者 普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 湖南华联瓷业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月2日 湖南华联瓷业股份有限公司定于 2025年4月8日（周二）下午15：00--17： 00 在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长许君奇先生、董事兼财务总监凌庆财先 生、独立董事李玲女士、副总经理 ...

一、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员 二、本议案适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬标准： 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细 则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬 水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提议，并结合实际情况，制定了2025年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： (三)监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 (四)高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬， 其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，依据公司相关绩效考核规定按月发放。 四、其他规定 (一)公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离 任的，按其实际任期计算并予以发放； (一)非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再 另行发放董事津贴，未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事 津贴。 (二)独立董事薪酬方案 独立董事薪酬为人民币8.6万元/年( ...

2024 年度监事会工作报告 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等 公司制度的规定和要求，勤勉尽责地履行监事职责，对公司生产经营计划、关联交 易、财务状况和公司董事高管人员的履职情况进行监督，积极维护公司及股东的合 法权益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2024 年度主要工作情况和 2025 年的工作计划报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 2024 年度，监事会共召开 4 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及 会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、 法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： | 序 号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议议案 1《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3《关于 2023 年度利润分配预案的议 ...