一、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员 二、本议案适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬标准： 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细 则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬 水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提议，并结合实际情况，制定了2025年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： (三)监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 (四)高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬， 其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，依据公司相关绩效考核规定按月发放。 四、其他规定 (一)公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离 任的，按其实际任期计算并予以发放； (一)非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再 另行发放董事津贴，未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事 津贴。 (二)独立董事薪酬方案 独立董事薪酬为人民币8.6万元/年( ...

湖南华联瓷业股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 湖南华联瓷业股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场方式召开。会议由李玲女士主持，应到委员 3 名，实到委员 3 名。 会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规 定。与会独立董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 205,023,145.99 元，母公司实现 净利润 133,803,607.15 元，合并报表 2024 年末未分配利润为 818,676,820.45 元， 母公司 2024 年末未分配利润为 428,045,916.35 元，以截止 2024 年 12 月 31 日 公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民 币（含税），共计分配现金红利为 100,746,680元，不送红股，不以公积金转增 股本。 公司 2024 年 ...

湖南华联瓷业股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》 等有关规定，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在认真审 阅相关资料，核对相关事实的基础上，对公司《2024 年度内部控制自我评价报 告》发表意见如下： 经审核，监事会认为：2024 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法 律、法规及规范性文件的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并持续完 善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并 能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对经营管理的各环节，起到了较好的 风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司 资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。 公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的 实际情况。 （以下无正文） 刘 静 易金生 罗新果 湖南华联瓷业股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 2 日 （本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司监事会对公 ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 2 日以现场会议方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以通信方 式送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘静女士召集并主持，审议并 通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 议案内容：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事 会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-009 湖南华联瓷业股份有限公司 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《20 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-018 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 21 日以 通讯方式发出通知，并于 2025 年 4 月 2 日在公司 11 楼会议室以现场方式加通讯方 式召开，会议由董事长许君奇先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。监事 3 人 和部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该 报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管 理、执行公司各项制度等方面所作的工作。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度总经 理工作报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 ...

一、2024 年度利润分配预案基本情况 根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 205,023,145.99 元，母公司实 现净利润 133,803,607.15 元，合并报表 2024 年末未分配利润为 818,676,820.45 元，母公司 2024 年末未分配利润为 428,045,916.35 元，以截 止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利 4 元人民币（含税），共计分配现金红利为 100,746,680元，不送 红股，不以公积金转增股本。 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-012 湖南华联瓷业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 2 日召开的 第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in user data, with a year-over-year growth of 15% in customer engagement metrics [1]. - The management highlighted a 12% increase in overall sales revenue for the current fiscal year, totaling 1.2 billion RMB [1]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,339,780,814.09, representing an increase of 8.79% compared to ¥1,231,540,497.32 in 2023 [6]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥205,023,145.99, up 14.21% from ¥179,511,264.35 in 2023 [6]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.81, reflecting a 14.08% increase from ¥0.71 in 2023 [6]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,103,699,849.41, a 6.52% increase from ¥1,974,928,826.40 at the end of 2023 [6]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥213,099,148.37, a decrease of 8.82% compared to ¥233,706,999.73 in 2023 [6]. - The company reported a weighted average return on equity of 12.42% for 2024, up from 11.79% in 2023 [6]. - The company’s international sales reached approximately 952 million yuan, accounting for 71.06% of total revenue, with a year-on-year growth of 23.01% [58]. - The ceramic industry generated revenue of ¥1,339,780,814.09 with a gross margin of 33.25%, reflecting an 8.79% increase in revenue year-over-year [59]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 251,866,700 shares [4]. - The company reported a cash dividend distribution of 100,746,680 RMB, which accounts for 100% of the distributable profit of 818,676,820.45 RMB [141]. - The dividend plan includes a distribution of 4 RMB per 10 shares based on a total share capital of 251,866,700 shares [142]. - The cash dividend distribution policy aligns with the company's mature development stage and absence of major capital expenditure plans, with a minimum cash dividend ratio of 80% [141]. Market Expansion and Product Development - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies [1]. - Market expansion efforts include entering two new international markets, aiming for a 10% increase in overseas sales by the end of 2025 [1]. - A new product line is set to launch in Q3 2025, expected to contribute an additional 100 million RMB in annual revenue [1]. - The company has completed a strategic acquisition of a local competitor, enhancing its market share by approximately 5% [1]. - The company launched new product series such as "Da Jixiang," which has been permanently collected by the Liling Ceramic Museum, showcasing its commitment to product innovation [52]. Research and Development - The company is investing in R&D for new technologies, with a budget allocation of 50 million RMB for the development of advanced ceramic materials [1]. - The company has over 500 R&D personnel and aims to strengthen industry-academia-research cooperation to drive technological advancements [38]. - The company has a strong innovation advantage, with 503 patents, including 42 invention patents and 155 design patents, and has developed over 30,000 glaze colors and 43,000 patterns [41]. - The company’s new materials and technology initiatives have resulted in a 36.01% increase in revenue from ceramic new materials, reaching approximately 16.32 million yuan [58]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company is focusing on sustainability initiatives, with a target to reduce production waste by 30% over the next three years [1]. - The company is committed to energy-saving and environmentally friendly kiln technology, achieving international advanced technology levels in firing efficiency and quality [34]. - The company is transitioning its energy consumption model to primarily use natural gas for kiln combustion and is increasing the use of renewable energy sources [151]. - The company has set a goal to increase the proportion of green energy used in its operations [151]. - The company has achieved a 10% improvement in overall energy efficiency and a 5.16% reduction in comprehensive energy consumption compared to the previous year [154]. Corporate Governance and Management - The company has maintained a stable leadership team with no resignations or dismissals reported during the current term [113]. - The board includes independent directors with diverse expertise, ensuring effective governance and oversight [113]. - The management team is committed to driving growth and innovation within the company, leveraging their extensive industry experience [116]. - The company has a clear succession plan in place for its leadership roles, ensuring continuity in management [112]. - The company has established a nomination and remuneration assessment committee to review remuneration plans for directors and senior management [125]. Financial Management and Investments - The company raised a total of RMB 58,999.80 million through the issuance of 62,966,700 shares at a price of RMB 9.37 per share [85]. - The company has committed to invest in several projects, including a ceramic production line with a total investment of RMB 27,500 million, of which RMB 24,200 million has been invested as of the report date [86]. - The company has a total of 6 projects under commitment, with varying degrees of progress and feasibility [86]. - The total amount of cash and cash equivalents decreased by ¥60,758,011.85, marking an 85.88% decline compared to the previous year [68]. - The company has a total of 45 million CNY in unexpired balances from entrusted financial management [192]. Employee Development and Training - The total number of employees at the end of the reporting period is 5,392, with 3,494 in the parent company and 1,898 in major subsidiaries [135]. - The company has established a comprehensive training and re-education system to enhance employee skills and innovation capabilities [138]. - The training program includes a professional learning platform called "Hua Ci Academy," which offers various educational resources and high-quality training services [138]. - The company emphasizes a performance-based compensation system that aligns employee salaries with business performance [136]. Community Engagement and Social Responsibility - The company has contributed a total of 287.57 million yuan to charity in recent years, including 30.3 million yuan in 2023 and 15 million yuan in 2024 for local education and road repairs [159][162]. - The company has created over 4,000 job opportunities for local rural populations and has helped 289 registered impoverished households achieve complete poverty alleviation [160]. - The company has invested over 500,000 yuan in local education and rural revitalization projects [160].

湖南启元律师事务所 关于湖南华联瓷业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年三月 致：湖南华联瓷业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华联瓷业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会 议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南华联瓷 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见 书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-008 湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 190 人，代表股份 187,746,108 股，占公司有表 决权股份总数的 74.5419％。 （2）现场会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 13 日在 湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份11楼召开了2025年第一次临时股东大 会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召 集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。 2. 会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 11 人，代表股份 186,715,000 股，占 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-007 湖南华联瓷业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年2月24日召开第五届十五次董事会，审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，详见公司公告：《湖南华联瓷业股份有限 公司第五届董事会第十五次会议决议》公告，（公告编号：2025-004）。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过， 会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月13日（星期四）下午13：00开始 （2）网络投票时间：2025年3月13日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25， 9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳 ...