一、基本情况 安徽华尔泰化工股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人申杰峰，中国国籍，无境外居留权，博士学历。上海交通大学及 TexasTechUniversity 博士后，2012 年至今任上海交通大学药学院副研究员、硕 士研究生导师，主要从事新药研究开发、不对称催化研究以及绿色新工艺开发。 2022 年 4 月任职东华大学化学与工学院，研究员，博士研究生导师。2020 年 3 月至 2024 年 6 月任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度独立董事述职报告 （申杰峰—届满离任） 本人作为安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和公司章程及《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，恪尽 职守，认真履行独立董事职责、积极出席相关会议，认真审议会议各项议案，充 分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护全体股东利益，尤其是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作。2024 年 6 月本人任期届满，不再担 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈广垒—届满离任） 本人作为安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和公司章程及《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，恪尽 职守，认真履行独立董事职责、积极出席相关会议，认真审议会议各项议案，充 分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护全体股东利益，尤其是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作。2024 年 6 月本人任期届满，不再担任公司独 立董事及董事会各专门委员会职务。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈广垒，中国国籍，博士学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师、 全国会计领军人才（企业类）。曾先后担任中金黄金股份有限公司（600489.SH） 财务负责人、北京金融街投资（集团）有限公司副总会计师、总经济师，恒投证 券（01476.HK）非执行董事，天瑞集团股份有限公司副总经理，红 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （娄耀辉） 本人作为安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和公司章程及《独立董事工作制度》等规定，勤 勉尽责，恪尽职守，认真履行独立董事职责、积极出席相关会议，认真审议会议 各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护全体股东利益，尤 其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人娄耀辉，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，具有律师资格、上 海证券交易所、深圳证券交易所独立董事资格。先后任信利律师事务所上海分所 律师、合伙人、上海信石律师事务所律师、合伙人、主任、深圳前海联合交易中 心首席法律顾问；现任上海信石律师事务所律师、合伙人、主任、苏州优晶半导 体科技股份有限公司独立董事。2024 年 6 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈军—届满离任） 本人作为安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和公司章程及《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，恪尽 职守，认真履行独立董事职责、积极出席相关会议，认真审议会议各项议案，充 分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护全体股东利益，尤其是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作。2024 年 6 月本人任期届满，不再担任公司独 立董事及董事会各专门委员会职务。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈军，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具有律师资格、证券从业 资格、基金从业资格，并通过保荐代表人胜任能力考试。1993 年至今，先后任 南京市工商银行条法员，江苏南京环太律师事务所专职律师，上海瑛明律师事务 所证券部专职律师，北京大成律师事务所上海分所合伙人，东北证券投行总部总 监， ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡海川） 本人作为安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和公司章程及《独立董事工作制度》等规定，勤 勉尽责，恪尽职守，认真履行独立董事职责、积极出席相关会议，认真审议会议 各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护全体股东利益，尤 其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡海川，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。先后任日照职业 技术学院讲师，中国化学品安全协会综合处副主任，应急管理部危化监管司综合 处（挂职）；现任北京安星达技术发展有限公司总经理、安徽曙光化工集团股份 有限公司独立董事。2024 年 6 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度本人担任公司独立董事期间，经自查，本人未在公司担任除独立 董事以外的 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等相关规定，积极出席或列席相关会议，审慎行使和 履行法律法规赋予的各项职权和义务，督促董事、高级管理人员履行职责的合法 合规性，促进公司规范运作和健康持续发展。现将本年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开会议 5 次，会议的召集、召开、表决、决议等 均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案 年度监事会工作报告>的议案》 1、《关于<2023 | | --- | --- | --- | | | | 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 3、《关于<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴） 4、《关于 2024 | | | | 方案的议案》 | | | ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-006 安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 安徽华尔泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行 股票的批复》证监许可[2021]2915 号核准，公司于 2021 年 9 月采取网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）8,297.00 万股，每 股发行价格为人民币 10.46 元，应募集资金总额人民币 86,786.62 万元，扣除保荐 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司原任独立董事陈广垒、陈军、申杰峰以及在任独立董事乔治武、娄耀辉、 胡海川的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司原任独立董事陈广垒、陈军、申杰峰及在任独立董事乔治武、娄 耀辉、胡海川的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述 人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关 要求。 安徽华尔泰化工股份有 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-007 安徽华尔泰化工股份有限公司 2025 年 4 月 16 日，公司召开了第六届监事会第四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认 及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）根据日常经 营情况与业务发展需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易进行了审核与确认，并对 2025 年度日常关联交易进行了 合理预计。根据公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展 的需要，预计 2025 年度，公司与关联方嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简 称"中华化工"）、池州新赛德颜料有限公司（以下简称"新赛德颜料"） ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-010 安徽华尔泰化工股份有限公司 （津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、未在公司任职的董事、监事不发放津贴。 3、在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理 职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬，不另行发放津贴。 二、备查文件 1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》； 2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》； 3、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次 会议决议》。 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，上述议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议，现将 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬（津 贴）方案公告如下： 一、薪酬（津贴） ...