证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-041 一、监事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 安徽华尔泰化工股份有限公司 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于第六届监事会第三次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://ww ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-040 安徽华尔泰化工股份有限公司 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 关于第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事陈有仁先 生、乔治武先生、娄耀辉先生、胡海川先生以通讯表决方式出席会议。会议通知 已于 2024 年 10 月 12 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长吴炜先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-039 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 28 日分别召开第五届董事会第十六次会议、2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，同意选举乔 治武先生、胡海川先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 截至 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，乔治武先生、胡海川先生 尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。根据深圳证券交易所的相关规定， 乔治武先生、胡海川先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。 近日，公司收到独立董事乔治武先生、胡海川先生的通知，乔治武先生、胡 海川先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|-------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 董事长吴炜先生、独立董事乔治武先生、财务总监付金 活动参与人员 鹏先生、董事会秘书王寅先生、线上参与公司 2024 年半 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024 年 08 月 16 日（星期五） 下午 15:30-16:30 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 形式 网络互动 1、 公司产品在华东、华中、华南市场拥有稳定的市 场占有率。请问公司如何计划进一步扩大市场份额，特别 是在新的地区或国际市场？ 答：尊敬的投资者，您好！公司积极开拓国内外市场， 通过参加行业展会、举办产品推介会等方式，加强与下游 客户的沟通与合作，提升品牌知名度和影响力。同 ...

关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告 安徽华尔泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 8 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 8 月 16 日（星期五）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 8 月 16 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1gNDIh06Skw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年半年度报告全文 安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-08-08 1 安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴炜、主管会计工作负责人付金鹏及会计机构负责人(会计主 管人员)付金鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析十、公司面临的风险和应对措 施"中对公司可能面对的风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并注意 投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |-------- ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-033 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做 出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021 年 10 月，公司与中国建设银行股份有限公司池州市分行和恒泰长财证 券有限责任公司签署了《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募集资 金三方监管协议》，在建设银行池州分行下属东至支行开设募集资金专户（账号： 34050176710800001011）。 三、募集资金专户注销情况 公司于 2024 年 6 月 12 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十三次会议及 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，分别审 议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 ...

关于完成法定代表人变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更的基本情况 公司名称：安徽华尔泰化工股份有限公司 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长 的议案》，会议选举吴炜先生为公司董事长。根据《公司章程》规定，董事长为 公司法定代表人。具体内容详见公司 2024 年 6 月 29 日刊登在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编 号：2024-028）。 近日，公司已取得由池州市市场监督管理局换发的营业执照，完成了工商变 更登记手续。变更后的营业执照信息如下： 统一社会信用代码：9134170072334689XH 安徽华尔泰化工股份有限公司 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-032 经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学 ...

北京市嘉源律师事务所 关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：安徽华尔泰化工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-536 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽华尔泰化工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《安 徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-028 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会，经全体董事一致 同意豁免会议通知时限，公司于同日在公司会议室通过现场方式召开第六届董事 会第一次会议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及有关法律、法规的 规定，结合公司具体实际情况，选举公司第六届董事会专门委员会委员，任期自 公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员 如下： 经全体董事共同推举，本次会议由董事吴炜先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事 ...