Core Viewpoint - The company plans to invest 1.153 billion yuan in a carbon dioxide comprehensive utilization project to produce 120,000 tons of amino resin annually, enhancing its competitive capabilities and optimizing product structure [1] Group 1: Project Details - The project will be funded through self-raised capital, including bank loans [1] - The initiative aims to extend the company's industrial chain by using existing products as raw materials for amino resin production [1] - Amino resins produced will have broad applications in the coatings industry [1]

安徽华尔泰化工股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | | 5 | C | | --- | --- | --- | | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关规定，由安徽华泰化学工业有限公司 整体变更设立的股份有限公司；公司在池州市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码：9134170072334689XH。 第三条 公司于 2021 年 9 月 3 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 8,297 万股，于 2021 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：安徽华尔泰化工股份有限公司 英文名称：ANHUI Huaertai Chemical CO ., LTD 第五条 公司住所：安徽省东至县香隅镇。 第六条 公司注册资本为人民币 33,187 万元。 第七条 公司为永 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）资 金管理，防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律法规、规范性文件以及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的下属公司与公司 控股股东、实际控制人及其关联方之间进行的资金往来管理。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 股东会网络投票工作制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 依法行使职权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系 统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会， 并依照有关法律、法规及《公司章程》行使表决权，公司和召集人 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 (三) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满； 1 (四) 最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； (五) 最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； 第一条 为完善安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效 运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本细 则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《安徽华尔泰 化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。 本工作细则是董事会秘书执行职务过程中的基本行为准则。 第三条 董事会设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所的联络人。 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第二章 董事会秘书的任职条件 第四条 董事会秘书应 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会和管理层组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《安 徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董 事（包括独立董事，下同）和高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责包括： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 1 （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部审计工作，加强公司内部审计监督和风险控制，保护公司资产的安 全和完整，明确审计部和人员的责任，根据《中华人民共和国审计法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《安徽华尔泰化 工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或者人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理 保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立监察审计部（以下简称"审计部"），对公司的业务活动、 风险 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 为加强安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的 管理，规范公司的信息披露行为，确保对外披露信息的真实、准确、完整，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定， 结合《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本 制度。 第一条 本制度所称"信息"是指对公司发行的证券及其衍生品种的价格可 能产生重大影响的信息以及中国证监会、证券交易所等监管机构要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按照有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定，在符合条件媒体上公告信息。 第二条 本制度适用于包括以下人员和机构在内的相关信息披露义务人的信 息披露行为： （一） 公司董事和董事会； （二） 公司董事会秘书和证券投资部； （三） 公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员； （四） 公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五） 公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东； （六） 其他 ...