湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨占红作为湖南丽臣实业股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南 丽臣实业股份有限公司董事会提名为湖南丽臣实业股份有 限公司(以下简称"该公司")第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过湖南丽臣实业股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________ ...

湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南丽臣实业股份有限公司董事会现就提名李 玲为湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南丽臣实 业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南丽臣实业股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等 相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工 作。公司全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽 职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，促进 公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，公司保持 稳定健康的发展态势。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下： 第一部分 2024 年工作回顾 一、经营情况 2024年，公司实现营业收入36.49亿元，比去年同期增长12.31%； 受市场竞争加剧，原料价格大幅波动及股权激励分摊费用增加等因素 影响，公司实现归属于上市公司股东净利润 10,911.74 万元，比去年 下降 19.60%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 28.64 亿元，比 去年末增长 5.57%，归属于上市公司股东的净资产 22.05 亿元，比去 年末 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-009 湖南丽臣实业股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年度向银行 注：上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，实际融资余额不超过 99,000万元。授信期限内，授信额度可循环使用。 申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"丽臣实业"）于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项 的议案》。根据相关法律法规和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信及担保情况概述 根据公司经营计划的安排，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求， 公司及公司合并报表范围内的全资子公司拟于 2025 年度向银行申请不超过人民 币 ...

二、关于公司《2024 年度报告及其摘要》的审核意见 三、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的审核意见 湖南丽臣实业股份有限公司 审计委员会关于相关事项的书面审核意见 湖南丽臣实业股份有限公司审计委员会 关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的书面审核意见 作为湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委 员会委员，我们根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事 会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责、客观公正的原则，发挥专 业职能，对公司第五届董事会第二十一次会议相关事项进行了认真核查，发表审 核意见如下： 一、关于公司《2024 年度财务决算报告》的审核意见 经审核，我们认为：公司 2024 年度财务决算报告如实反映了公司 2024 年度 财务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 我们同意将《2024 年度财务决算报告》提交董事会审议。 经 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-012 湖南丽臣实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 湖南丽臣实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖南丽臣实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司董事会议事规则》等相关 规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《中华人 ...

☑ 是 □ 否 湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南丽臣实业股份有限公司董事会现就提名杨 占红为湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南丽臣 实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南丽臣实业股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《湖南丽臣实业股份有 限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，湖南丽臣实业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履职情况及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 1、基本信息 评估报告及履行监督职责情况的报告 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 余额 22 日） 2、组织形式：特殊普通合伙企业 3、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。 4、首席合伙人：李惠琦 5、执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 6、人员信息：截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南丽臣实业股份有限公司董事会现就提名丁 利力为湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南丽臣 实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南丽臣实业股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李玲作为湖南丽臣实业股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南丽 臣实业股份有限公司董事会提名为湖南丽臣实业股份有限 公司(以下简称"该公司")第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南丽臣实业股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 — 1 — ...