证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-079 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 11 日上午在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方 式召开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2023 年 12 月 4 日下午以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实 际出席会议的董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），董事会 秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符 合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 章程 湖南丽臣实业股份有限公司 章 程 湖南丽臣实业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章的有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由湖南丽臣实业有限责任公 司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在湖南省长沙市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码：914301001838435017。 第三条 公司于 2021 年 9 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,250 万股并于 2021 年 10 月 15 日在深圳证券交易所上市。 二〇二三年十二月 0 | | | | | | 第四条 公司注册名称： 中文全称：湖南丽臣 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 湖南丽臣实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为加强湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）内部重大信 息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露及时、准确、完整、充分， 维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》（以下称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 和《湖南丽臣实业股份有限公司信息披露管理办法》（以下称"《信息披露管理 办法》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本制度所规定 的应报告的信息时，本制度规定的负有报告义务的联络人和责任人，根据报告 程序将相关信息按公司组织结构体系，逐级归集并向公司董事会、董事长和/或 董事会秘书报告的制度。 第三条 本 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 湖南丽臣实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司经营管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖南丽臣实业股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计 委员会。为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事工作制度 湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司治理准则》以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职。 第三条 公司独立 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事年报工作制度 湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，明确独立董事 在公司年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的监督作用， 维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《湖南丽臣实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《湖南丽臣实业股份有限公 司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司独立董事、公司高级管理人员及配合独立董事开展 工作的公司有关部门和人员。 第二章 独立董事年报工作管理 第七条 对于独立董事在年报工作中提出的意见，公司有关部门应给予充分重 视，及时落实或整改，并将落实和整改情况书面报董事会办公室（证券法务部）。 董事会秘书或相关部门负责人应向独立董事做专项汇报。 第 1 页 共 4 页 湖南丽臣实业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第八条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本实施细则。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，直接对董事会负责。 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 湖南丽臣实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定公司董事和高级管理人员的选 择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 所持本公司股份及其变动管理办法 湖南丽臣实业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）董事、 监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《湖南丽臣实业股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本办法。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应当遵守本办法。 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表所持本公司股份，是指登记在其 名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的， ...

湖南丽臣实业股份有限公司 募集资金管理办法 湖南丽臣实业股份有限公司 募集资金管理办法 （2023年12月修订） 为规范湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的管理和使 用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （以下称"《监管要求》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、法规和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 向不特定对象发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换 公司债券、公司债券、权证等）以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特 定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2023-081 湖南丽臣实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、修订背景情况 | 2、交易标的（如股权）在最近一 | 2、交易标的（如股权）涉及的资 | | --- | --- | | 个会计年度相关的营业收入占公 | 产净额占公司最近一期经审计净资 | | 司最近一个会计年度经审计营业 | 产的 10%以上，且绝对金额超过 | | 收入的 10%以上，且绝对金额超 | 1,000 万元，该交易涉及的资产净 | | 过 1,000 万元； | 额同时存在账面值和评估值的，以 | | | 较高者为准； | | 3、交易标的（如股权）在最近一 | | | 个会计年度相关的净利润占公司 | 3、交易标的（如股权）在最近一 | | 最近一个会计年度经审计净利润 | 个会计年度相 ...