湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 第一部分 2023 年经营情况分析 2023 年公司坚持稳中求进的总基调，坚持"营销领先、成本领 先、技术领先、品牌领先"的经营思路，坚持"成本把控，高效运营" 的经营方针，内抓管理，外拓市场，创新驱动，取得了较好的经营业 绩。报告期内，公司实现营业收入 32.49 亿元，比上年增长 6.72%； 归属于上市公司股东的净利润 1.36 亿元，比上年增长 13.15%；基本 每股收益 1.08 元/股，比上年增长 13.68%；加权平均净资产收益率 6.51%，比上年增加 0.75 个百分点。2023 年"表活"产量同比增长 20.37%；洗涤用品产量同比增长 11.35%。月产值、工品年产销量、月 产销量、"两洗"月产等多项指标刷新纪录，完成年度经营目标，跑 赢行业大局。公司蝉联"中国轻工业 200 强""湖南制造业 100 强""优秀原料供应商""长沙市文明单位"等荣誉。 第二部分 2023 年度公司重点工作回顾 一、以客户为中心，高效保供，经营业绩超预期 坚定贯彻营销领先的理念，继续抓好两支队伍 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the first v 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | Grant Thornton the letter 审计报告 致同审字(2024)第 441A010590 号 湖南丽臣实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称丽臣实业公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了丽臣实业公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖南 丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《湖南丽臣实业股份有 限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，湖南丽臣实业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构名称及成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立 于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计 师事务所"）。 2、组织形式：特殊普通合伙 3、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。 4、首席合伙人：李惠琦 5、执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2023年度财务决算报告 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报 表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。公司2023年度财务报表按照企业会计准则的规定 编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以 及2023年度的经营成果和现金流量。现将公司2023年度合并财务报表 反映的主要财务数据报告如下（除特别说明外金额单位均为人民币万 元）： | 项 目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 324,915.33 | 304,448.00 | 6.72% | | 营业利润 | 14,297.29 | 12,430.23 | 15.02% | | 利润总额 | 14,202.27 | 12,410.04 | 14.44% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 13,572.05 | 11,994.28 | 13.15% | | 扣除非经常性损益后归属于上市公 司股东的净利润 | 12,618.56 | 10,589.0 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《湖南丽臣实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）对致同会计师事 务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构名称及成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立 于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计 师事务所"）。 2、组织形式：特殊普通合伙 3、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。 4、首席合伙人：李惠琦 5、执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 202 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-003 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理刘茂林先生就 2023 年度工作情况向董事会进行了汇报。经审议， 董事会认为：公司总经理及经营管理层在 2023 年度坚持稳中求进的总基调，坚 持"成本把控，高效运营"的经营方针，有效地执行了公司股东大会和董事会的 各项决议，积极推动公司各项发展计划的实施。内抓管理，外拓市场，创新驱动， 取得了较好的经营业绩。全体董事一致审议通过本议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法 1 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 15 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-008 湖南丽臣实业股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年度向银行 申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"丽臣实业"）于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项 的议案》。根据相关法律法规和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信及担保情况概述 根据公司经营计划的安排，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求， 公司及公司合并报表范围内的全资子公司拟于 2024 年度向银行申请不超过人民 币 123,000 万元的综合授信额度。同时，公司拟就合并报表范围内的全资子公司 湖南丽臣奥威实业有限公司（以下简称"丽臣奥威"）、 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计的工作要求，有利于保护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利 益。本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，充分 恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意续聘致同会计师事务所 （特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。 三、关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担 保事项的审查意见 经核查，我们认为公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保 事项，旨在满足公司及公司合并报表范围内的全资子公司日常经营和业务发展融 资的需要，以提高公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性。本 次被担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够充分了解其经 营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险均处于公司可控的范围之内。 此次公司向银行申请授信额度内容及 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-006 1、每 10 股派发现金红利人民币 6.50 元（含税），不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 4、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施。 湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案基本情况 特别提示： 公司 2023 年度利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可 能综合考 ...