湖南丽臣实业股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、 深圳证券交易所相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司 2023 年度相 关事项发表如下意见： 一、关于 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2023 年年度报告及其摘要》 所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二、关于 2023 年度利润分配的审核意见 经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大 投资者的合理投资回报，与公司未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划， 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相 关规定，具备合法性、合规性及合理性。 三、关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的审 核意见 经审核，监事会认为：公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及 担保事项，旨在满足公司及公司合并报表范围内 ...

1 二、授信及担保具体情况 1、公司及全资子公司 2024 年度拟向相关银行申请综合授信额度的情况如 下： | 单位：万元 | | --- | 国信证券股份有限公司关于 湖南丽臣实业股份有限公司预计 2024 年度公司及下属全资 子公司申请综合授信额度及提供担保的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为湖南丽臣 实业股份有限公司（以下简称"丽臣实业"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对丽臣 实业及下属全资子公司申请综合授信额度及提供担保的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司经营计划的安排，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求， 公司及公司合并报表范围内的全资子公司拟于 2024 年度向银行申请不超过人民 币 123,000 万元的综合授信额度。同时，公司拟就合并报表范围内的全资子公司 湖南丽臣奥威实业有限公司（以下简称"丽臣奥 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 交易制度) | | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3、募集资金监督情况 | | | | (1)查询募集资金专户次数 | | 每月由银行抄送对账单,保荐代表人 | | | 现场查询 1 次。 | | 1 | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | --- | --- | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | (1) 列席公司股东大会次数 | 4 次 | | (2)列席公司董事会次数 | 10 次 | | (3)列席公司监事会次数 | 1 次 | | 5、现场检查情况 | | | ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-011 湖南丽臣实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十五次会议于2024年4月15日在公司办公大楼五楼中心会议室召开，会议决 定于2024年5月7日召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），详见公司于2024年4月16日披露的《第五届董事会第十五次会 议决议公告》（公告编号：2024-003）。本次会议将采用现场投票及网络投票相 结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议已于2024 年4月15日审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大 会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《湖南丽臣实业股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的要求， 本人李玲作为湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎 地履行了独立董事的职责，全面了解公司的发展状况，重点关注重大经营活动、 财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况， 积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社 会公众股股东的合法权益。 二、2023年度会议参与情况 报告期内，本人作为公司第五届董事会独立董事，应出席7次董事会会议、 2次股东大会会议，均全部亲自出席。在每次召开董事会前，公司证券事务代表 按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》《湖南丽臣实 业股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时 出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东 的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023年度履职情况 （一）董事会、股东大会履职情况 2023年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关资 料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独 立董事的义务。本人具体出席董事会会议及列席股东大会情况如下： | ...

特别提示： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-004 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 15 日下午 14：00 在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日下午以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南丽臣实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定， 认真履 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-010 湖南丽臣实业股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第十五次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于全资子公司拟增加注册资本的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司上海奥 威日化有限公司（以下简称"上海奥威"）和广东丽臣奥威实业有限公司（以下 简称"广东奥威"）各增加人民币 8,000 万元注册资本。本次增资完成后，上海 奥威和广东奥威的注册资本均由人民币 2000 万元变更为人民币 10,000 万元，公 司仍持有上海奥威和广东奥威 100%股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定，本次对外投资的 批准权限在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次投资不 属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、全资子公司的基本情况 （一）上海奥威 ...

目 录 关于湖南丽臣实业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 ィ 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 47 言 关于湖南丽臣实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 441A007197 号 关于湖南丽臣实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 湖南丽臣实业股份有限公司全体股东: 我们接受湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"丽臣实业公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了丽臣实业公司 2023年 12月 31 目的合并及公 司资产负债表, 2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2024）第 441A010590 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,丽臣实业公司编制了本专项说明所附的湖南丽臣实业股份有限 公司 2023年度非经营性资金占用及 ...

国信证券股份有限公司关于湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股 份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机构"）作为湖南丽臣实业股份有限公 司（简称"丽臣实业"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，就丽 臣实业 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会的会议资料、 各项业务和管理规章制度以及公司出具的《湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》等文件，与公司董事、监事、高级管理人员以及会计 师事务所等进行沟通交流，从内部控制制度的建立、内部控制程序的执行情况等 方面对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。 重点关注的高风险领域主要包括资金活动、销售业务、采购业务、存货和固 定资产管理、财务报告等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 ...