青岛食品股份有限公司 2023 年 9 月 18 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，我们作为 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对于公司第十届董事 会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于补选公司非独立董事的独立意见 经审阅苏青林先生的个人简历及相关资料，我们认为苏青林先生具备相关法 律法规和《公司章程》规定的任职条件，符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定 的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形， 不是失信被执行人。上述提名程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引__第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意苏青林 先生为公司非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 独立董事：管建明 张平华 解万翠 独立董事关于第十届董事会第九次会议 相关事项的独立 ...

青岛食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 审计委员会主任委员（召集人）负责召集和主持审计委员会会议，当委员 会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行审计委员会主任委员（召集人）职责。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会议事规则》 的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是按照《董事会议事 规则》的有关规定设立的专门工作机构，主要职责是： （一） 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部 ...

青岛食品股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金管理和使用指引》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，以及《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保本管理办 法的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金 管理 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-038 青岛食品股份有限公司 2023 年 9 月 19 日 附件： 苏青林简历 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开的第 十届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。阎石 先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务。辞职后，阎石先生将不在公司担任 任何职务。截至本公告日，阎石先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司的正常运行，控股股 东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司提名苏青林先生为公司第十届董事 会非独立董事候选人（简历详见附件），经提名委员会审议苏青林先生符合非独 立董事的任职资格，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事就补选苏青林先生为第十届董事会 非独立董事事项发表了独立意见。补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理 人员 ...

关于修改《青岛食品股份有限公司章程》的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日召开了第十 届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的 议案》（以下简称"《公司章程》"），根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引__第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，以及2022年度权益分派实施情况，具体内容详见《2022年年度权益分派 实施公告》（公告编号：2023-026），现对《公司章程》部分内容进行修订。 | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 11,537.50 万元。 | 14,998.75 万元。 | | 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 公 司 的 ...

第一条 为进一步规范青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理制度，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及有关法律、法规和《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分支机构、子公司（包括全资、控股 子公司）。 第三条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息 保密工作负责人。董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕 信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书 和董事会办公室负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、 股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-036 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 18 日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第九次会议以现场形式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 13 日以通讯方式 发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的通知和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引__第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及 2022 年度权益分派实施情况， 现对《公司章程》部分内容进行修订，将本议案提交 2023 年第一次临时股东大 会审议，并提请股东大会授权公司管理层 ...

青岛食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《青岛 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司首次公开发行前已发行股份 部分解除限售上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛食品股份有限公 司（以下简称"青岛食品"、"公司"）首次公开发行股票并上市及持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对青岛食品首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市 流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股份及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股份情况 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行并上市前未办理股份确权登记、 上市当日暂存于青岛食品股份有限公司未确权股份托管专用证券账户（以下简称 "未确权账户"）的部分股份，由郑莉娟、宋吉光、胡成钢、谢丽君、刘伟、史 淑蓉、丛爱丽、傅燕燕、王焕义、宋连义、叶欣波、宋星群、潘丽卿、阎文、王 丽艳、丛培玲共 16 户股东持有，合计 66,962 股。公司首次公开发行并上市后， 上 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-035 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股份前总股本为 66,550,000 股，经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]2383 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,220 万股；经深圳证券交易所《关于青岛食品股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上[2021]1021 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票 于 2021 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行后总股本 88,750,000 股。 （二）上市后股本变动情况 2022 年 4 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第 十二次会议，2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2022 年 6 月 23 日实施了 2021 年度利润分配，以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 88,750, ...