青岛食品股份有限公司 募集资金2024年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对青岛食品股份有限公司 募集资金2024年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第2502724号 青岛食品股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的青岛食品股份有限公司（以下简称"青食股份"）募集资 金2024年度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证 的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员 ...

经核查独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东处担任任何职务，没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 青岛食品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 青岛食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就在任独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

青岛食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关规定和《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职 务或不履行职务时，由证券事务代表行使其权利。 董事会根据《上市公司治理准则》《公司章程》，设立审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会。其中，审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会的成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并 担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。 委员会职责如下： 战略与 ESG 委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研 ...

青岛食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张平华） 各位股东及股东代表： 本人作为青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度的工作中，认 真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，认真审议各项议案，并依法对相 关事项发表独立意见，切实维护了中小股东的合法权益。现将我 2024 年履行职责和 参加会议情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，认 真参加公司召开的董事会，积极地列席公司的股东大会，独立公正履行职责，勤勉 尽职。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极 参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事职责。本人出 席会议情况如下： | 独立董事姓名 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | ...

青岛食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （管建明） 各位股东及股东代表： 本人作为青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度要求，在 2024 年度的工 作中，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，如期参加公司召开的董事会， 审议各项议案，依法依规对相关事项发表独立意见；并积极列席公司股东大会， 切实维护了中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求， 认真参加公司召开的董事会，积极列席公司召开的股东大会，独立公正履行职责， 勤勉尽职。在会议期间，本人仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积 极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事职责。本 人出席会议情况如下： 2024 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会。本人出席会议情况如 ...

青岛食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）的规定，制定本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以及不时的 修订或修正）及《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第二条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） ...

青岛食品股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会及公司治 理（ESG）管理水平，加强决策科学性，健全投资决策程序，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，促进公司高质量可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青 岛食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和 规范性文件的有关规定，公司董事会设立战略与 ESG 委员会（以下简称"委员会"）， 作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资决策及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 主任委员（召集人）负责召集和主持委员会会议，当主任委员（召 集 ...

青岛食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（解万翠） 各位股东及股东代表： 本人作为青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度的工作中，认 真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，认真审议各项议案，并依法对相 关事项发表独立意见，切实维护了中小股东的合法权益。现将我 2024 年履行职责和 参加会议情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，认 真参加公司召开的董事会，积极地列席公司的股东大会，独立公正履行职责，勤勉 尽职。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极 参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事职责。本人出 席会议情况如下： | 独立董事姓名 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | ...

青岛食品股份有限公司 章 程 2025年4月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 公司党的组织 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | 第二节 | 内部审计 | 42 | ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-003 青岛食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开的第十届 董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，于2024年5月16日召开的2023年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品。购买理财产品额度的使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 近日，公司及其子公司使用2 ...