证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-004 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.召开时间、地点、方式：2025 年 4 月 16 日，青岛食品股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议以现场形式召开。 2.会议通知时间、方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出。 3.会议出席情况：会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4.会议列席情况：全体监事及高级管理人员。 5.会议主持人：董事长苏青林先生 会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会 工作报告》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-007 青岛食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日分别召开 第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配的基本内容 1.分配基准：2024 年度。 2.经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 97,476,965.08 元，2024 年末可供分配的利润为 505,966,893.49 元；母公司 2024 年度实现净 利润 65,259,383.05 元，在按照《公司章程》之规定提取法定盈余公积金 6,525,938.31 元后，母公司 2024 年末可供股东分配的利润为 295,63 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥525,860,467.86, representing a 7.47% increase compared to ¥489,309,790.89 in 2023[16]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥97,476,965.08, up 13.20% from ¥86,107,370.63 in 2023[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥78,657,134.57, reflecting a 14.00% increase from ¥69,000,288.63 in 2023[16]. - The net cash flow from operating activities improved by 26.96%, totaling ¥93,069,170.87 compared to ¥73,305,594.02 in 2023[16]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.50, a 13.64% increase from ¥0.44 in 2023[16]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,153,157,818.30, a 7.33% increase from ¥1,074,440,453.60 at the end of 2023[16]. - Net assets attributable to shareholders increased by 5.40% to ¥1,027,310,209.84 from ¥974,634,181.91 in 2023[16]. - The weighted average return on equity for 2024 was 9.78%, up from 9.10% in 2023[16]. Market Trends - The retail market size for baked goods in China is projected to reach approximately 611.07 billion in 2024, with a year-on-year growth of 8.8%[25]. - The average per capita consumption expenditure in urban areas reached 34,557, an increase of 4.7% year-on-year, while rural areas saw a rise to 19,280, growing by 6.1%[24]. - The CR5 market concentration in the baking industry was only 11.2% in 2023, indicating a low level of market concentration compared to mature markets like Japan[26]. - The expected compound annual growth rate for the baked goods retail market from 2024 to 2029 is approximately 7.0%[25]. Product Development and Strategy - The company plans to enhance its product line for calcium milk biscuits and focus on differentiated market strategies to increase market share[28]. - The company is developing new products, including sugar-free high-fiber snacks, to capture health-conscious consumer segments[60]. - The company plans to deepen its brand youthfulness strategy and implement a functional product development plan to enhance market penetration[46]. - The company aims to enhance its competitive advantage by focusing on functional foods and optimizing product structure to meet consumer demand[62]. Sales and Distribution - The domestic distribution model generated revenue of CNY 351,145,807.35 with a gross margin of 37.44%, reflecting a 1.96% increase in revenue year-on-year[35]. - The online direct sales model achieved revenue of CNY 14,527,456.97, marking a significant year-on-year increase of 59.66%[35]. - Online direct sales revenue for 2024 reached ¥64,399,800, representing 12.25% of total revenue, up from ¥41,001,700 and 8.38% in 2023[37]. - The company has established a multi-channel sales network, including a stable distributor network and direct sales relationships with major supermarkets[42]. Investment and Financial Management - The company raised a total of RMB 381,840,000.00 through the issuance of 22,200,000 shares at RMB 17.20 per share[78]. - The company has established a tripartite supervision agreement with Qingdao Bank for the management of the raised funds[78]. - The company’s fundraising funds are managed in a dedicated account to ensure proper usage[78]. - The company has committed to a phased implementation of investment projects to ensure effective use of raised funds[81]. Governance and Compliance - The company has established a complete independent financial accounting system and does not share bank accounts with its controlling shareholders[102]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, ensuring a balanced governance structure[99]. - The company has not received any administrative regulatory measures from supervisory authorities during the reporting period[98]. - The company has established diverse investor communication channels to ensure timely information access for all shareholders[99]. Risk Management - The company faces food safety risks due to the complexity of its production processes and reliance on suppliers for raw materials[92]. - There is a risk of brand infringement as the company has established a strong brand presence in Shandong, which could be threatened by counterfeit products[93]. - The company's operations are vulnerable to disruptions from public events that could affect supply chains and overall market conditions[94]. Employee Management - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and align training with job requirements, promoting individual and organizational growth[136]. - The company has implemented a performance evaluation system that links employee compensation to company performance, ensuring fairness and competitiveness in salary management[135]. - The company has a total of 487 employees, with 262 in production, 74 in sales, 58 in technology, 14 in finance, 39 in administration, and 40 in other roles[134]. Shareholder Relations - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.00 per 10 shares, totaling RMB 58,495,125.00 (including tax) based on a total share capital of 194,983,750 shares as of December 31, 2024[140][144]. - The company has developed a three-year shareholder return plan for 2024-2026, which was approved in the extraordinary shareholders' meeting[103]. - The company has maintained a 100% response rate to investor inquiries, addressing 43 questions primarily related to product business, future development, and capital market planning[150]. Future Outlook - The company aims to become a nationally influential food group by 2025, focusing on core snack food businesses and expanding into new channels and markets[88]. - The company plans to enhance brand promotion and new product R&D investments, optimize product structure, and improve intelligent production levels to meet diverse consumer demands[88]. - The company will strengthen its marketing network, particularly in e-commerce and live streaming platforms, while promoting its brand history and culture[88].

青岛食品（001219）公告，2024年营业收入5.26亿元，同比增长7.47%。归属于上市公司股东的净利润 9747.7万元，同比增长13.20%。基本每股收益0.5元/股，同比增长13.64%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利3元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

青岛食品股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2512520 号 青岛食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了青岛食品股份有限公司（以下简称"青食股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为青岛食 品股份有限公司（以下简称"青岛食品"或"公司"）首次公开发行股票并上市 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，就青岛食品使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕2383 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,220 万股，每股发行价格为人民币 17.20 元，募集资金总额为人民币 381,840,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集 资金净额人民币 357,326,924.03 元。上述募集资金已全部到位，并由毕马威华振 会计师事务所（特殊 ...

青岛食品股份有限公司 募集资金2024年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对青岛食品股份有限公司 募集资金2024年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第2502724号 青岛食品股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的青岛食品股份有限公司（以下简称"青食股份"）募集资 金2024年度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证 的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员 ...

青岛食品股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于青岛食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502853 号 青岛食品股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了青岛食品股份有限公司（以下简称 "青食股份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"或"保荐人"）作为青岛食品股份有限公司（以下简称"青岛食品" 或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人，对青岛食品 2024 年度 募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕2383 号）核准，公司公开发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票 22,200,000 股，每股发行价格人民币 17.20 元，募集资金总额为 人民币 381,840,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 24,513,075 ...

青岛食品股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2509942 号 青岛食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的青岛食品股份有限公司 (以下简称"青食股份") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 ...