青岛食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 青岛食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合青岛食品股份有限公司(以下简称"公司")内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。现将公司相关的 内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-014 青岛食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满， 为顺利完成本次董事会换届选举，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关 于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，公司将按照相关程序进行董事会 换届选举，现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会将由七名董事组成，其中非 独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。根据相关规定，董事会提名 委员会对董事候选人进行了任职资格审查，董事会同意提名苏青林先生、于明洁 先生、宁文红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名管建明先 生、张平华先生、解万翠女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述候选 人简历详见附件。 独立董事候选人管建明先生、张平华先生、解万翠女士均已取得独立董事资 格证书，其中管建 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-021 青岛食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人青岛食品股份有限公司董事会现就提名管建明为青岛食品股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青 岛食品股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛食品股份有限公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-023 青岛食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 √是 □否 提名人青岛食品股份有限公司董事会现就提名解万翠为青岛食品股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青 岛食品股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过青岛食品股份有限公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ...

青岛食品股份有限公司 第十一届董事会董事薪酬津贴方案 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第十 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第十一届董事会董事薪酬津贴方 案的议案》。根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，制定第十一届董事会董事薪酬津贴方案如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）。 二、适用期限 本方案的有效期至公司第十一届董事会任期止。 三、公司董事长薪酬方案 公司董事长薪酬采用年薪制，年薪=年度薪酬+任期激励。年度薪酬由固定部 分和浮动部分组成，浮动部分依据考核结果发放。任期激励收入是与企业负责人 任期经营业绩考核结果挂钩的收入，结合实际任职时间和任期经营业绩考核结果 确定。 四、公司其他非独立董事薪酬方案 公司非独立董事按照所担任的实际工作岗位在公司领取薪酬，未担任实际工 作的非独立董事不在公司领取薪酬。 五、公司独立董事津贴方案 公司独立董事津贴为人民币 6.00 万元/年（含税），自公司股东会决议通过 之当月开始执行。 六、其他 1.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-022 青岛食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人青岛食品股份有限公司董事会现就提名张平华为青岛食品股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青 岛食品股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛食品股份有限公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-019 青岛食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人张平华作为青岛食品股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人青岛食品股份有限公司董事会提名为青岛食品股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛食品股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-016 青岛食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第十 届董事会第十九次会议，决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东会， 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14：00，会期半天。 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

青岛食品股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 16 日 青岛食品股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 公司监事会认真审议了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》后，发表如 下意见： 监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有 关公司治理及内部控制的管理制度，2024 年度公司各项内部控制制度执行良好， 符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求，并能根据公 司实际情况和监管部门的要求不断完善。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》 全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-005 青岛食品股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.召开时间、地点、方式：2025 年 4 月 16 日，青岛食品股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议以现场形式召开。 2.会议通知时间、方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出。 3.会议出席情况：会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 4.会议列席情况：董事会秘书张松涛。 5.会议主持人：监事会主席马兰瑞。 会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会 工作报告》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2 ...