青岛食品股份有限公司 关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度 第一章 总则 1、经营性资金占用: 指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 2、非经营性资金占用: 指为控股股东及其他关联方垫付工资与福利、保险、广告等期间费用、为控 股股东及其他关联方以有偿或无偿的方式直接或间接地拆借资金、代偿债务及其 他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及其他关联方使用的资金、与 控股股东及其他关联方互相代为承担成本和其他支出等。公司与控股股东及其他 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用青岛食品股份有限公司(以下 简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及其不时修订、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及其不时修订、《上市公司监管指引第 8 号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 1 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金 ...

青岛食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范青岛食品股份有限公司（以 下简称"公司"）总经理（含副总经理等高级管理人员）的经营管理行为，确保 总经理顺利地行使职权，履行职务，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《青 岛食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《青岛食品 股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"《工作细则》"）。 第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维 护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本《工作细则》规定了公司总经理的聘任及其任职资格、工作职责、 权限、工作规则和总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。 第四条 本《工作细则》适用于总经理岗位，为董事会规范、审查、考核、 评价总经理工作的依据之一。 第五条 本《工作细则》对总经理具有约束力。 第二章 总经理的聘任及其任职资格 第六条 总经理是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规、 ...

对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能或者已经产生较大影响的信息， 包括下列信息： 青岛食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）重大事件信息内 部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合法、真实、 准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票 上市规则"）及其不时的修订或修正、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其不时的修订或修正等法律法规及《公司章程》 《信息披露管理制度》，特制定《重大信息内部报告制度》（以下称"本制度"）。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生的可能对本公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，及时将相关信息向公司董事会 秘书、总经理、董事长、董事会报告的制度。 （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公 ...

青岛食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建 设，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定《青岛食品股份有限公司年报信息披露重 大差错责任追究制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，对公司造成重大 经济损失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理。 第三条 公司有关人员严格执行《企业会计准则》等相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地 ...

第三条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人。董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和董事 会办公室负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的 接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会 审核同意方可对外报道、传送。 第五条 本制度规定的内幕信息知情人均应做好内幕信息的保密工作，不得 泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的范围 青岛食品股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理制度，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 ...

青岛食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为保证青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》及其不时的修订或修正（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》，并结合本公司的实际情况，制定《青岛食品股份有限公司董事会秘书工作 制度》（以下简称"本制度"）。 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《公 司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应 的报酬。 第六条 董事会秘书对公司及董事会负责，并履行如下工作职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 机构、股东及实际控制人、保荐机构、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； 第二 ...

第一章 利润分配政策 第一条 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视 对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 青岛食品股份有限公司 利润分配管理制度 为了完善青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政策，建 立持久、科学且稳定的分红回报机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和 可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及其不时修订、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》等有关规定，结合公司实际情况， ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-035 青岛食品股份有限公司 经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕2383 号）核准，公司公开发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票 22,200,000 股，每股发行价格人民币 17.20 元，募集资金总额为人民币 381,840,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 24,513,075.97 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 357,326,924.03 元。上述募集资金到 位情况已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了毕马威华 振验字第 2100962 号验资报告。 （二）募集资金使用金额及期末余额情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额情 况具体如下： 单位：人民币元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 1、募集资金总额 | | 381,840,000.00 | 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

青岛食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：青岛食品股份有限公司 青岛食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 23 日 第 1页 青岛食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 一、审计报告 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 266,345,669.00 | 239,451,835.01 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 405,937,397.26 | 495,895,715.07 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 2,039,435.40 | | 应收账款 | 17,464,097.94 | 8,634,968.12 | | 应收款项融资 | 5,441,439.40 | 3,563,058.50 | | 预付款项 | 1, ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-039 青岛食品股份有限公司 关于修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开了第十 一届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订部分公司制度。 | 具体内容如下： | | --- | 特此公告。 青岛食品股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 23 日 第 2 页 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《总经理工作细则》 ...