证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-018 青岛食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人管建明作为青岛食品股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人青岛食品股份有限公司董事会提名为青岛食品股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛食品股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-012 青岛食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日分别召开第 十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，在确保 不影响公司正常经营、资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过70,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低 风险及中低风险投资理财产品。购买理财产品额度的使用期限自2024年年度股 东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度 范围内可循环滚动使用。具体公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1.投资目的 在确保不影响公司正常经营、资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用部 分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率。 2.现金管理额度 公司及其子公司拟使用不超过 70,000 万 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-010 青岛食品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日分别召开 第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关 联交易管理制度》等规定，结合公司生产经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与关联方青岛华通国有资本投资运营集团有限公司（以下简称"华通集 团"）、青岛华创智能数字信息科技有限公司（以下简称"华创智能"）、青岛华通 都市产业园投资运营（集团）有限责任公司（以下简称"都市产业园"）、青岛华 琨生物科技有限公司（以下简称"华琨生物"）发生日常关联交易，交易内容涉 及向关联方销售商品及接受劳务、向关联方采购商品、接受关联方提供的服务。 关联董事苏青林先生、孙明铭先生、于明洁先生、宁文红女士及关联监 ...

青岛食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《 公司法》 公司章程》和《 监事会议事规则》 所赋予的职责，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。 公司监事按相关要求，列席了公司董事会，出席了公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次临时股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各 项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，履行了监事会的知情监督检 查职能。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、会议召开情况 2024 年度公司召开 5 次监事会会议，审议通过了 18 项议案，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 9 日，第十届监事会第十次会议审议通过《 关于<2023 年 度监事会工作报告>的议案》 关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 关于 <2023 年度财务决算报告>的议案》 关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 关 于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》 关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 关于拟续聘公司 ...

青岛食品股份有限公司 二、报告期内经营及重点工作完成情况 一）探索新模式、新机制，夯实市场结构 报告期内，公司不断的探索新的管理模式和销售模式，实施激励机制改革， 增加绩效薪酬的比例和额度，提高销售人员的积极性和开拓性，向行业标杆企业 学习，不断夯实市场结构。加大省内弱势区域、线上和省外空白区域的市场费用 投入力度，销售收入实现了有效突破，首次站上 5 亿元。 报告期内，公司对全资子公司青岛天源科贸有限公司进行了职能调整，承接 股份公司的直营电商和线上经销商的管理，并增加供应链业务的职能；新招聘电 商部和供应链业务负责人 2 名，对电商部门组织流程进行了结构优化，探索新的 电商经销商模式，加大线上电商的费用投入比重，增加了线上经销商的数量，线 上销售收入达到 6,439.98 万元，同比增长 57%。公司通过成立调味品事业部实 施专业化运营，采取多维度市场拓展策略。针对性开发终端消费市场，新增餐饮 渠道等特殊通路布局；深化国际市场开拓，追加重点客户订单量；在巩固传统销 售网络基础上，成功开发 5 家新客户。全年实现花生酱、红豆馅等核心产品销售 3,425 吨，同比增长 12.6%，调味品业务收入占比显著提升， ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-020 青岛食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人解万翠作为青岛食品股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人青岛食品股份有限公司董事会提名为青岛食品股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛食品股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

青岛食品股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 青岛食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 青岛食品股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 毕马威华振审字第 2509942 号 | | 注册会计师姓名 | 雷江、姜慧 | 审计报告正文 审计报告 毕马威华振审字第 2509942 号 青岛食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的青岛食品股份有限公司(以下简称"青食股份")财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(以下简称"企业会计准 则")的规定编制，公允反映了青食股份 2024 年 12 ...

青岛食品股份有限公司第十届董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）总所位于北京，注册地址为北京市 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-011 青岛食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 额扣除发行费用后，将用于如下项目投资： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日分别召开第 十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不 影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管 理，为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过28,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产 品。购买理财产品额度的使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025 年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具 体公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]2383 号）核准，并经深圳证券 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-008 青岛食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，青岛食品股份 有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度（以下简称"报告期"）募集资金 存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕2383 号）核准，公司公开发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票 22,200,000 股，每股发行价格人民币 17.20 元，募集资金总额为人民币 381,840,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 ...