悍高集团股份有限公司股东会议事规则 悍高集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）及本公司股东的合 法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《悍高集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司股东会是公司的最高权力机构，应遵照第一条规定的法律、法规、规范性文 件及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； ...

悍高集团股份有限公司对外投资管理制度 悍高集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强悍高集团股份有限公司（以下称"公司"）对外投资活动的管理、 规范公司投资行为，防范投资风险，提高投资效益，保障公司及股东的合法权益。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律法规及《悍高集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本制度。 第二条 公司对外投资应该遵守国家法律、法规，符合《公司章程》的相关规 定；符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争能力和培育新的利润增长点；对 外投资的产权关系应明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值增值。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。子公司发生对外投资事项，应当先由公司相关决策机 构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序最终批准后实施。 第四条 本制度所称对外投资主要包括以下类型： （一）基本建设、重大技术改造项目和更新、机电设备购置或更新、科学技术 研究开发试验、信息化等投资； （二）独立兴办企业或与其他境内、外经济组织或自 ...

第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。募集资金投 资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于境外项目的募 集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况专项报告 中披露相关具体措施和实际效果。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等法律、行政法规、规 范性文件及《悍高集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定 ...

悍高集团股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 悍高集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、法规、规范性文件以及《悍高集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应知悉《公司 法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的交易。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股 ...

悍高集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 悍高集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称"《信息披露管理办法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以 下简称"《信息披露暂缓与豁免管理规定》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件，以及《悍 高集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，或在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 ...

悍高集团股份有限公司重大信息内部报告制度 悍高集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保信息披露公 平性，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《悍高 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》的有 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者可能影响社会公众投资者投资 取向的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的部门、人员，应当在第一 时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、全资子公司、 控股子公司及参股子公司。 第四条 ...

悍高集团股份有限公司独立董事工作制度 悍高集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 促进公司的规范运作，保护中小股东及其他相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《悍高集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 ...

悍高集团股份有限公司 章程 广东·佛山 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第八章 | 通 ...

悍高集团股份有限公司总经理工作细则 悍高集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善悍高集团股份有限公司法人治理结构，按照现代企业制 度的要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《悍高集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为除董事会秘书之外的公司总经理、副 总经理、财务总监及《公司章程》确定为高级管理人员的人员，董事会秘书依据《董 事会秘书工作制度》的规定执行。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，经董事长提名、董事会提名委员会审核后，由董事 会决定聘任或解聘。 第四条 公司设副总经理（含财务总监）若干名，经总经理提名，并经董事会提 名委员会审核后，由董事会决定聘任或解聘。副总经理、财务总监对总经理负责，协 助总经理开展工作。 第五条 董事可以受聘兼任总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员， 但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计 不得超过公司董事总数的 1/2。总经理、副总经理、财务总监每届任期为三年，连聘 可以连任。在任职期 ...

悍高集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 悍高集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发展 需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 提升管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《悍高集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，主任委员 负责召集并主持委员会会议，当主任委员不能出席时，应指定一名其他委员代为履行 其职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四 至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： ...