本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-029 1、欧克科技股份有限公司（以下简称"欧克科技"或"公司"）拟以1,210.49 万元自有资金收购周志峰持有的江西有泽新材料科技有限公司（以下简称"标的 公司"）19.23%的股权；以1,260.17万元自有资金收购深圳市华莲互应投资有限 公司（以下简称"华莲互应"）持有的标的公司20.02%的股权，股权转让完成后 ，公司持有标的公司39.25%的股权。公司同时对标的公司增资1,529.34万元，其 中1,000.00万元计入标的公司注册资本，其余金额计入标的公司资本公积。股权 转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例为51.13%。 2、本次交易以2024年6月30日为基准日，已聘请具有证券从业资格的会计师 事务所对标的公司全部权益进行审计。经交易双方在审计结果的基础上协商确定 ，本次收购标的公司39.25%股权的价格为2,470.66万元。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，无需取得有 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次增资前，成都市先平 包装印务有限公司（以下简称"先平印务"）注册资本1870万元人民币，实缴1870 万元，何从余持有540万元注册资本，王琼持有460万元注册资本，公司持有870 万元注册资本，合计持有先平印务100%的股权。公司拟对先平印务增加出资700 万元，其中180万元计入注册资本，剩余520万元计入资本公积。本次增资后，先 平印务的注册资本将由人民币1870万元变更为人民币2050万元，增资后公司持有 1050万元注册资本，持股比例为51.22%，先平印务由参股子公司变成公司控股子 公司，纳入公司合并报表范围。 2、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 3、本次增资事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议，亦无需经过相关部门批准。 4、截至本公告披露日，各方已签订增资协议，尚未进行工商 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-033 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年9月27日召开的第二届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。(1)现场投票：股 东本人出席或者授权书(授权委托书见附件一)委托他人出席现场会议并行 使表决权；(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 5、会议召开日期和时间：(1)现场会议时间：2024年10月14日(星期 一)下午14:30；(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-034 一、监事辞职的情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事付金先生的书面辞职报告。付金先生因个人原因申请辞去公司第二届监事 会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，付金先生 辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数。为保证公司监事会的合规运作， 付金先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监 事相关职责。 截至本公告披露日，付金先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 付金先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发 挥了积极作用，公司及公司监事会对付金先生在任职期间为公司所做出的贡 献表示感谢。 1.公司第二届监事会第七次会议决议； 1 2.付金先生辞职报告。 三、备查文件 特此公告。 欧克科技股份有限公司 监事会 2024年9月27日 2 二、补选非职工代表监事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《公司 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-032 （一）审议通过了《关于欧克科技股份有限公司拟收购江西有泽新材料科技 有限公司股权并增资的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 欧克科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议通知 于 2024 年 9 月 17 日通过通讯方式发出，并于 2024 年 9 月 27 日在公司一楼会 议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相 关法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会主席谢水根先生主持，一致形 成如下决议： 二、议案审议情况 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职 暨补选非职工代表监事的公告》 三、备查情况 1、公司第二届监事会第七次会议决议。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.交易对方基本情况 企业名称：金红叶纸业集团有限公司 统一社会信用代码：91320594608243799B 1 法定代表人：OEITJIEGOAN 1、合同的生效条件：自买卖双方签字并盖章之日起生效。 2、合同的风险及不确定性：本次合同签订属于日常经营事项，在合同履行 过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合 同无法如期或全面履行。合同的履行存在原材料价格变化等导致公司产品成本波 动的风险，未来收益存在不确定性，公司将根据合同执行情况和收入确认政策对 项目收入进行确认。敬请广大投资者注意投资风险。 3、合同履行对公司本年度以及未来年度经营成果的影响：合同若顺利履行 预计将对公司本年度以及未来年度经营业绩产生积极影响，公司将根据合同要求 以及企业会计准则在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业 绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。 一、合同签署情况 欧克科技股份有限公司（ ...

国投证券股份有限公司 关于欧克科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 暨节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为欧克 科技股份有限公司（以下简称"欧克科技"、"公司"）首次公开发行股票并上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的规定，国投证券对公司部分募集资金投资项目结 项暨节余募集资金永久补充流动资金相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2872号），公司由主承销商国投证券用余额包 销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,668.00万股，发行价 为每股人民币65.58元，共计募集资金109,387.44万元，坐扣承销费用6,132 ...

暨节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司对已达到预定可使用状态的"生活用纸可降解包装材料生产建设项目"予以结 项，同时为提高节余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募 投项目结项后的节余募集资金 681.98 万元（包括累计收到的银行存款利息及理 财收益扣除银行手续费的净额，占该募投项目实际募集资金净额的 3.67%；实际 金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动， 同时注销对应的募集资金专用账户。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关 规定，该事项无须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：001223 证券简 ...

二、议案审议情况 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日以现场及视频方 式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先 生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-023 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告和摘要的议案》； 公司《2024 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司《20 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-025 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号），本公司由主承销商国投证券股份 有限公司(以下简称国投证券公司)用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A股）股票1,668.00万股，发行价为每股人民币65.58元，共计募集资金 109,387.44万元，坐扣承销费用6,132.47万元后的募集资金为103,254.97万元， 已由主承销商国投证券公司于2022年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,148.68万元后，公司本次募集资 金净额为101,106.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-41号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- ...