证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-037 欧克科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议通知 于 2024 年 10 月 18 日通过通讯方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日在公司一楼 会议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合 相关法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会主席谢水根先生主持，一致 形成如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 经全体监事讨论，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法 规、公司章程等各项规章制度的规定；公司《2024 年第三季度报告》的内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地 反映了公司 2024 年第三季度的财务及经营状况。 公司《2024 年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-036 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日以现场及视频 方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟 先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》； （二）审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-038 欧克科技股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 以上新增日常关联交易预计事项经第二届独立董事专门会议第三次会议过 半数审议通过，并经 2024 年 10 月 28 日召开的公司第二届董事会第八次会议、 第二届监事会第八次会议审议通过,公司董事、董事长胡坚晟先生以及作为一致 行动人的胡甫晟先生对本议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》的规定，本次新增的与同一关联方的关联交易预计金额未超出董事 会的审批权限，无需提交股东大会审议。 1 （二）预计新增 2024 年日常关联交易类别和金额 一、日常关联交易情况 （一）日常关联交易概述 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及 ...

国投证券股份有限公司 新增2024年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为欧克 科技股份有限公司（以下简称"欧克科技"、"公司"）首次公开发行股票并上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关法律法规和规范性文件的规定，国投证券对公司新增2024年度日常关 联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易情况 （一）日常关联交易概述 欧克科技于2024年4月10日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第 四次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公 司2024年度拟与关联方成都市先平包装印务有限公司进行日常关联交易，关联交 易预计总额为6,000万元，交易价格根据市场定价原则确定。具体内容详见公司 于2024年4月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

欧克科技股份有限公司 2024 年公司及子公司预计与关联方东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司发生 关联交易金额合计不超过 2,000.00 万元，2023 年同类交易实际发生总金额为 0 万元。本次关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，遵循了交易方自愿、 公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的情况，符合相关法律 法规和《公司章程》的规定，我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交 公司第二届董事会第八次会议审议。 独立董事：黄利萍、雷建民、冷庆晖 2024 年 10 月 28 日 1 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会 议于 2024 年 10 月 28 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事共同推举公司独立董事黄利萍女士担任本 次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独 立董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议 形成 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 108,447,423.51, a decrease of 6.52% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 13,337,264.50, down 77.22% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was CNY 12,654,314.92, a decrease of 27.86% compared to the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.2000, down 77.22% from the same period last year[2] - The net profit for Q3 2024 was ¥58,303,542.10, a decrease of 45.7% compared to ¥107,362,701.21 in Q3 2023[11] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.8744, down from ¥1.61 in the same period last year[12] - The company reported a total profit of ¥65,342,637.62 for Q3 2024, down from ¥124,222,935.74 in Q3 2023, representing a decline of 47.4%[11] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the year-to-date reached CNY 9,333,820.85, an increase of 111.07% year-on-year[2] - Cash and cash equivalents decreased from ¥764,298,215.24 to ¥573,609,852.07, a decline of approximately 25%[7] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were ¥568,616,017.39, down from ¥838,698,867.39 at the end of Q3 2023[14] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of ¥9,333,820.85, compared to a net outflow of ¥84,320,484.39 in Q3 2023[13] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥132,906,905.71 in Q3 2024, compared to ¥138,297,106.76 in the same period last year[14] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 2,044,267,060.44, a slight increase of 0.03% from the end of the previous year[2] - The company's total assets amounted to CNY 2,044,267,060.44, slightly up from CNY 2,043,716,144.19 at the end of the previous quarter[9] - Non-current assets totaled CNY 688,951,436.77, an increase of 17.5% from CNY 586,631,745.80 year-over-year[9] - The total liabilities decreased to CNY 154,042,175.40 from CNY 158,688,100.86 in the previous quarter[9] - The total current assets decreased from ¥1,457,084,398.39 to ¥1,355,315,623.67, a reduction of about 7%[7] Operational Metrics - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 322,519,825.63, an increase of 10.4% compared to CNY 291,588,765.73 in the same period last year[10] - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 266,006,613.48, up 19.0% from CNY 222,918,172.58 year-over-year[10] - Research and development expenses increased to CNY 19,942,332.28, a rise of 55.2% compared to CNY 12,832,834.25 in the previous year[10] - R&D expenses increased by 55.40% year-on-year, amounting to CNY 19,942,332.28, due to new projects[5] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,741[6] - The company has not issued any preferred shares during the reporting period[6] Future Outlook - Future outlook includes continued investment in R&D and potential market expansion strategies[10] - The company has not disclosed any new strategies or market expansions in this report[6] Other Financial Metrics - Government subsidies recognized in the current period amounted to CNY 1,031,264.94, primarily from industrial development awards[3] - The company experienced a significant increase in accounts receivable, with a 324.20% rise to CNY 4,125,390.67, attributed to increased bill settlements[5] - Deferred income tax assets increased to CNY 31,709,273.28 from CNY 28,399,022.29 year-over-year[8] - The company incurred credit impairment losses of ¥12,633,006.68 in Q3 2024, compared to ¥2,920,557.83 in Q3 2023[11] - Operating expenses for Q3 2024 included cash payments for goods and services totaling ¥227,611,494.21, down from ¥258,446,963.72 in Q3 2023[13] - The company reported a tax expense of ¥7,039,095.52 for Q3 2024, a decrease from ¥16,860,234.53 in Q3 2023[11]

湖南启元律师事务所 关于欧克科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年十月 1 致：欧克科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《欧克 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事 务所（以下简称"本所"）接受欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表 决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三）深 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-035 欧克科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年第一次临时股东大会决议 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 公 司 董 事 会 于 2024 年 9 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》 （以下简称"《会议通知》"），通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、议案内容、 股权登记日等事项。 二、会议召开和出席情况 (一)会议召集人：公司董事会。 (二)会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024 年 10 月 14 日(星期一)下午 14:30；(2)网络投票时间：通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15~9:25， 9:30~11:30，下午 13:00~ ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-031 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于欧克科技股份有限公司拟收购江西有泽新材料科技 有限公司股权并增资的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欧克科技股份有限公司 拟收购江西有泽新材料科技有限公司股权并增资的公告》。 （二）审议通过了《关于向成都市先平包装印务有限公司增资的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向成都市先平包装 印务有限公司增资的公告》。 （三）审议通过了《关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-029 1、欧克科技股份有限公司（以下简称"欧克科技"或"公司"）拟以1,210.49 万元自有资金收购周志峰持有的江西有泽新材料科技有限公司（以下简称"标的 公司"）19.23%的股权；以1,260.17万元自有资金收购深圳市华莲互应投资有限 公司（以下简称"华莲互应"）持有的标的公司20.02%的股权，股权转让完成后 ，公司持有标的公司39.25%的股权。公司同时对标的公司增资1,529.34万元，其 中1,000.00万元计入标的公司注册资本，其余金额计入标的公司资本公积。股权 转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例为51.13%。 2、本次交易以2024年6月30日为基准日，已聘请具有证券从业资格的会计师 事务所对标的公司全部权益进行审计。经交易双方在审计结果的基础上协商确定 ，本次收购标的公司39.25%股权的价格为2,470.66万元。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，无需取得有 ...