（赵晶） 本人赵晶，作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生 产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议， 审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的 合法权益。现将 2024 年度的履职情况述职如下： 安徽拓山重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）2024 年董事会议召开 4 次董事会，我本人亲自出席了董事会情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵晶，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 1982 年 7 月到 1984 年 9 月浙江省煤田地质局第二地质大队，助理工程师、工程 师， 1984 年 9 月到 1987 年 4 月浙江省煤田地质局第二地质大队工程师、副大 队长， 1987 年 5 月到 1996 年 12 月 ...

安徽拓山重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶斌斌，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 律师。2006 年 8 月到 2015 年 4 月，任玉环市人民法院科员；2015 年 5 月至今， 任浙江海贸律师事务所合伙人律师；2018 年 4 月至今任琦星智能科技股份有限 公司独立董事；2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事的任职规定，已取 得了独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。 （二）本人任职董事会专门委员会的情况 1、薪酬与考核委员会：赵晶（召集人）、叶斌斌、游亦云 2、审计委员会：陈六一（召集人）、叶斌斌、游亦云 3、提名委员会：叶斌斌（召集人）、陈六一、饶耀成 （叶斌斌） 作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员 ...

陈六一，男，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授，高级会计师。1985 年 7 月到 1988 年 10 月，任杭州市广播电视工业公司 主办会计；1988 年 11 月到 1992 年 10 月，任西湖电子集团公司音响设备厂财务 科长；1992 年 11 月到 1993 年 11 月，任浙江省台胞同源实业公司财务总监；1993 年 12 月到 2002 年 3 月，历任浙江省国际信托投资公司财务分析师、诸暨证券交 易营业部总经理、定安路证券交易营业部总经理；2002 年 3 月到 2003 年 5 月， 任浙江省工艺品进出口有限公司项目艺术总监；2003 年 5 月至 2021 年 1 月，任 浙江经济职业技术学院教师；2019 年 6 月至今浙江中广电器股份有限公司独立 董事，2019 年 6 月 15 日至今，任本立科技（股票代码 301065）独立董事；2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 1、审计委 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-0014 安徽拓山重工股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及2025 年度 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；于同日召开第二届监事会第十二次会 议。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于确认公司董事 2024 年薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》回避表决，全体监事对《关于确认公司监事 2024 年薪酬 及 2025 年薪酬方案的议案》回避表决，上述董事、监事薪酬方案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理 人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津 贴形式按 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-012 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行 申请综合授信额度的议案》现将具体情况公告如下： 公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，包括 之前申请的未到期的授信额度），上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银 行承兑汇票、信用证融资、票据贴现、流动资金贷款等融资业务。该授信额度可 循环使用，公司及控股子公司均可使用。该授信总额度不等于公司的融资金额， 具体授信金额将视公司经营资金的实际需求确定。 为提高工作效率，保证授信业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司董 事长代表公司与银行机构签署上述授信项目下的有关法律文件,本公司概予承认， 由此产生的法律后果和法律责任概由本 ...

2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年度，安徽拓山重工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规的要求，以及《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责 的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定 发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度公司董事会工作汇报如下： 一、公司 2024 年度经营情况 公司 2024 年度实现净利润 19,456,716.27 元，截至 2024 年 12 月 31 日未分配 利润为 159,960,906.31 元。母公司 2024 年度实现净利润 15,009,764.18 元， 提取法定盈余公积 1,500,976.42 元，减去已实际分配的 2024 年上半年现金股利 0 元,母公司期末累计可供股东分配的利润为 100,659,567.62 元 二、2024 年度董事会 ...

安徽拓山重工股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 安徽拓山重工股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人陈六一，于 2020 年 3 月起任职安徽拓山重工股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独 立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： 安徽拓山重工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事陈六一、叶斌斌、赵晶的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事陈六一、叶斌斌、赵晶的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司 ...

安徽拓山重工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽拓山重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监 督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-015 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律、法规和规范性文件规定，公司和保荐机构民生证券、募集 资金专户开户银行分别与中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发展 银行宣城分行营业部签订了募集资金三方监管协议，募集资金在上述银行进行 了专户存储。截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下： 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 10,000.00 万元（含 本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使 用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度 ...

证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号：2025-013 安徽拓山重工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》现将具 体情况公告如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 34.83亿元 | | | | | 审计业务收入 30.99亿元 | | | | | 证券业务收入 18 ...