证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号： 2025-016 安徽拓山重工股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将安徽拓山重工股份有限公司(以下 简称"公司"或"本公司")关于2024年年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕788号），本公司由主承销商民生证券股份有 限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票1,866.67万股，发行价为每股人民币24.66元，共计 募集资金46,032.08万元，坐扣承销和保荐费用3,500.00万元（不含税）后的募集资 金为 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号:2025-017 安徽拓山重工股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 二、本次延期募投项目实施进展及募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本次延期募投项目募集资金使用情况如下： 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 （一）本次部分募投项目延期情况 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"安徽拓山 重工股份有限公司智能化产线建设项目"（以下简称"智能化产线建设项 目"）、"安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目"（以下简称"研发 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 使用募集资金 1 安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目 35,665.52 34,713.66 2 安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目 3,505.25 3,505.25 3 补充流动资金 6,000.00 1,985.50 合计 45,170.77 40,204.41 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-011 安徽拓山重工股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 公司 2025 年度预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过, 关联董事已回避了表决，该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专 门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议,并需 提交公司 2024 年度股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，安徽拓山重工股份有限 公司（以下简称公司）根据 2025 年度的经营计划，对 2025 年度将要发生的与日 常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计，预计 2025 年度日常关联交易总 金额 100.00 万元，2024 年日常关联交易实际发生总金额为 21.33 万元，公司日 常关联交易预计工作履行审议程序如下： 1、公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议，以 5 票同意， 0 票弃权，0 票 ...

2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度公司监事会共召开了四次会议，会议的召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。上述监事会会议相关公告均刊登于公司指定 信息披露报刊《证券时报》及符合中国证监会规 定条件的信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn） 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和 规范性文件以及《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行自身 职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。 监事认真履行监督职责，通过列席董事会会议及股东大会会议，了解和掌握公司 的生产经营情况，促进公司规范运作和健康发展。现将 2024 年度监事会主要工 作情况汇报如下： 报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司 财务管理制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了 公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 （四）公司 2024 年度募集资金使用情况 报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督。监事会认为：公 司认真按照《募集资金管 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-020 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30； 安徽拓山重工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会第十二次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结 合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-010 安徽拓山重工股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》 监事会认为：董事会编制的公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为通过：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 经审议，监事会审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》，并将在公 司 2024 年度股东大会上进行述职。 表决结果为通过：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 ...

证券代码： 001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-009 安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第十二次会 议由董事长徐杨顺先生召集，并于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件等形 式发出会议通知,会议于 2025 年 4 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场结合线上 视频方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人,其中陈六一先生、 叶斌斌先生、赵晶先生参加线上视频会议。本次董事会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公 司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决 议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》 与会董事认为：公司《2024 年年度报告》真实、准确、完整反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本公司及 董事 ...

安徽拓山重工股份有限公司董事会审计委员会 陈六一、叶斌斌、游亦云 二〇二五年四月二十三日 安徽拓山重工股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘公司 2025 年度审计机构的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司《章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事 会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责，现对公司聘用的外部审计机构发 表核查意见如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券相关从 业资格，在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足 公司财务审计工作的要求。天健在担任公司 2024 年度审计机构期间，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2024 年度财务报告审计 的各项工作。 鉴于天健为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为 保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意提请公司董事会继 续聘任天健为公司 2025 年度审计机构。 ...

安徽拓山重工股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配的议案》。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、本次利润分配预案的基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计财务报告，截至2024年12月31 日合并报表未分配利润为159,960,906.31元，母公司未分配利润为 100,659,567.62元。2024年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东净利润 为20,256,489.84元，母公司报表净利润为15,009,764.18元。 截至2024年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情 况如下： 单位：人民币元 项目 合并报表 母公司报表 期初经审计未分配利润 141,205,392.89 87,150,779.86 减：利润分配 - - 加：本期（归属于母公 司所有者的）净利润 20, ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号： 2025-018 安徽拓山重工股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 17 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监 事会第十三次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议 案。 2023 年 5 月 9 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过了公司向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次债 券发行具体事宜。 以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 二、终止向不特定对象发行可转换公司债券的原因 自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司董事会、经营管 理 层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作。综合考虑公司经营性实际情况、 发展规划及外部形势等诸多因素，公司计划调整融资方式，经公司审慎分析并与 中介机构充分沟通论证后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。 三、终止向 ...