登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以74,666,700 为基数，向全体股东每10股派发现金红利 4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-021 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主营业务 公司是一家集工程机械零部件及总成研发、设计、生产、销售与服务为一体的高新技术企业。自成立以 来，公司始终专注于工程机械零部件行业，公司已掌握金属锻件的核心制造工艺，在工程机械领域掌握 从产品开发设计、模具设计 及模具加工与制作，到产品联合开发和制样、规模 ...

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 关于安徽拓山重工股份有限公司 民生证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕788号），拓山重工由主承销商民生证 券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,866.67万股，发行价为每股人民币 24.66元，共计募集资金46,032.08万元，坐扣承销和保荐费用3,500.00万元（不 含税）后的募集资金为42,532.08万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022年6月17日汇入拓山重工募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用2,189.94万元（不含税）及前期已支付的137.74万元（不含税）后，公 司本次募集资金净额为40,204.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕279 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 单位：万元 2024年度募 ...

安徽拓山重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶斌斌，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 律师。2006 年 8 月到 2015 年 4 月，任玉环市人民法院科员；2015 年 5 月至今， 任浙江海贸律师事务所合伙人律师；2018 年 4 月至今任琦星智能科技股份有限 公司独立董事；2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事的任职规定，已取 得了独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。 （二）本人任职董事会专门委员会的情况 1、薪酬与考核委员会：赵晶（召集人）、叶斌斌、游亦云 2、审计委员会：陈六一（召集人）、叶斌斌、游亦云 3、提名委员会：叶斌斌（召集人）、陈六一、饶耀成 （叶斌斌） 作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员 ...

陈六一，男，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授，高级会计师。1985 年 7 月到 1988 年 10 月，任杭州市广播电视工业公司 主办会计；1988 年 11 月到 1992 年 10 月，任西湖电子集团公司音响设备厂财务 科长；1992 年 11 月到 1993 年 11 月，任浙江省台胞同源实业公司财务总监；1993 年 12 月到 2002 年 3 月，历任浙江省国际信托投资公司财务分析师、诸暨证券交 易营业部总经理、定安路证券交易营业部总经理；2002 年 3 月到 2003 年 5 月， 任浙江省工艺品进出口有限公司项目艺术总监；2003 年 5 月至 2021 年 1 月，任 浙江经济职业技术学院教师；2019 年 6 月至今浙江中广电器股份有限公司独立 董事，2019 年 6 月 15 日至今，任本立科技（股票代码 301065）独立董事；2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 1、审计委 ...

（赵晶） 本人赵晶，作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规及《公司章程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生 产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议， 审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的 合法权益。现将 2024 年度的履职情况述职如下： 安徽拓山重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）2024 年董事会议召开 4 次董事会，我本人亲自出席了董事会情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵晶，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 1982 年 7 月到 1984 年 9 月浙江省煤田地质局第二地质大队，助理工程师、工程 师， 1984 年 9 月到 1987 年 4 月浙江省煤田地质局第二地质大队工程师、副大 队长， 1987 年 5 月到 1996 年 12 月 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-012 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行 申请综合授信额度的议案》现将具体情况公告如下： 公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，包括 之前申请的未到期的授信额度），上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银 行承兑汇票、信用证融资、票据贴现、流动资金贷款等融资业务。该授信额度可 循环使用，公司及控股子公司均可使用。该授信总额度不等于公司的融资金额， 具体授信金额将视公司经营资金的实际需求确定。 为提高工作效率，保证授信业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司董 事长代表公司与银行机构签署上述授信项目下的有关法律文件,本公司概予承认， 由此产生的法律后果和法律责任概由本 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-0014 安徽拓山重工股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及2025 年度 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；于同日召开第二届监事会第十二次会 议。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于确认公司董事 2024 年薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》回避表决，全体监事对《关于确认公司监事 2024 年薪酬 及 2025 年薪酬方案的议案》回避表决，上述董事、监事薪酬方案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理 人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津 贴形式按 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-011 安徽拓山重工股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 公司 2025 年度预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过, 关联董事已回避了表决，该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专 门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议,并需 提交公司 2024 年度股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，安徽拓山重工股份有限 公司（以下简称公司）根据 2025 年度的经营计划，对 2025 年度将要发生的与日 常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计，预计 2025 年度日常关联交易总 金额 100.00 万元，2024 年日常关联交易实际发生总金额为 21.33 万元，公司日 常关联交易预计工作履行审议程序如下： 1、公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议，以 5 票同意， 0 票弃权，0 票 ...

2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年度，安徽拓山重工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规的要求，以及《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责 的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定 发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度公司董事会工作汇报如下： 一、公司 2024 年度经营情况 公司 2024 年度实现净利润 19,456,716.27 元，截至 2024 年 12 月 31 日未分配 利润为 159,960,906.31 元。母公司 2024 年度实现净利润 15,009,764.18 元， 提取法定盈余公积 1,500,976.42 元，减去已实际分配的 2024 年上半年现金股利 0 元,母公司期末累计可供股东分配的利润为 100,659,567.62 元 二、2024 年度董事会 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号:2025-017 安徽拓山重工股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 二、本次延期募投项目实施进展及募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本次延期募投项目募集资金使用情况如下： 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 （一）本次部分募投项目延期情况 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"安徽拓山 重工股份有限公司智能化产线建设项目"（以下简称"智能化产线建设项 目"）、"安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目"（以下简称"研发 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 使用募集资金 1 安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目 35,665.52 34,713.66 2 安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目 3,505.25 3,505.25 3 补充流动资金 6,000.00 1,985.50 合计 45,170.77 40,204.41 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...