经核查独立董事陈慧芹、胡永健、毛宇丰的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 独立性的要求。 广东魅视科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 广东魅视科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，广东魅视科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事陈慧芹、胡永健、毛宇丰的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2024 年 4 月 26 日 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等有 关规定的要求，公司监事会对《广东魅视科技股份有限公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》进行了认真的审阅，对公司内部控制管理 的建设和运行情况进行了全面的审核，现发表如下意见： 公司已建立了较为完备、科学、合理、有效的内部控制制度，在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2023 年度，未发现 公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷、重要缺陷。公司所编 制的《广东魅视科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度建立及执行情况，符合 公司内部规范运转的需要，建议公司继续严格按照法律法规、监管要 求和公司经营管理以及内部控制工作的需要，在公司文化建设、内控 反舞弊机制、信息与沟通等方面采取措施进一步健全、完善内部控制。 公司监事会对《广东魅视科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》无 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-007 广东魅视科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，广东魅视科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： | 项 目 | 金 额 | | | --- | --- | --- | | 累计利息收入扣除手续费净额 | | 530.98 | | 减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 | | 17,912.89 | | 直接投入募投项目 | | 9,406.89 | | 其中：以前年度投入金额 | | 1,984.33 | | 2023年度投入金额 | | 7,422.56 | | 补充流动资金 | | 1,196.00 | | 截至2023年12月31日募集资金结余 | | 21,832.05 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-001 广东魅视科技股份有限公司 5、经问询，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买 卖公司股票。 股价异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：魅视科 技，证券代码：001229）于 2024 年 3 月 13 日和 2024 年 3 月 14 日连续两个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大事项； 三、是否 ...

民生证券股份有限公司 | 募集资金三方监管协议；查阅募集资金专户银行对账单；查阅公司定期报告，现场 | | | | --- | --- | --- | | 查看募集资金投资项目实施情况。 | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等 | √ | | | 情形 | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 | | | | 变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资 √ | | | | 金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险 | | | | 投资 | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效 | √ | | | 益是否与招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查 ...

民生证券股份有限公司 关于广东魅视科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训报告 地点：魅视科技会议室 培训对象：董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实 际控制人等相关人员 二、培训的主要内容 本次培训具体讲解了《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规以及上 市公司违规案例等，并结合魅视科技的实际情况对培训对象的疑问进行了解答。 三、培训的完成情况及效果 本次持续督导培训的工作过程中，魅视科技及参训人员给予了积极配合。全 体参与培训人员均进行了认真深入学习，对于上市公司的规范运营等有了更加深 刻的认识。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依 法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的结果，进一步增强了公 司相关人员对上市公司的规范操作意识。 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"民生证券"）作为广东魅 视科技股份有限公司（以下简称"魅视科技"、"公司"）首次公开发行股票并上 市以及持续督导的保荐 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东魅视科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东魅视科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东魅视科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《广东魅视科技股份有限公司章程》 有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经广东魅视科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的 《广东魅视科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-046 广东魅视科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14： 00； （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间； 2、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城 绿地中心 913AVCiT 会议室； 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会； 5、主持人：广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生； 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥54,634,697.35, representing a year-on-year increase of 13.68%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥26,594,216.31, up 21.78% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,300,780.08, reflecting a significant increase of 36.68% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥139.74 million, an increase of 10.4% compared to ¥126.76 million in Q3 2022[19] - Net profit for Q3 2023 was ¥60.15 million, representing a 3.6% increase from ¥58.07 million in Q3 2022[20] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 60,152,846.53, compared to CNY 58,065,995.12 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 3.6%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥52,252,232.77, showing a growth of 41.14%[10] - Net cash flow from operating activities for the third quarter was CNY 52,252,232.77, an increase of 41.0% compared to CNY 37,020,302.70 in the same period last year[24] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 281,528,153.86, significantly higher than CNY 109,088,865.73 in the previous year, marking an increase of approximately 158.5%[24] - The net cash flow from investment activities was CNY 5,432,144.28, a turnaround from a negative cash flow of CNY -279,262,566.41 in the same period last year[24] - The net cash flow from financing activities was CNY -43,752,665.60, compared to a positive cash flow of CNY 482,229,498.06 in the previous year, indicating a significant decrease in financing activities[24] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 497,981,969.05, up from CNY 277,798,180.17 at the end of the same period last year, representing an increase of approximately 79.3%[24] Assets and Equity - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,010,424,877.08, which is a 2.74% increase from the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥944,637,786.67, marking a 2.76% increase compared to the previous year-end[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,010.42 million, compared to ¥983.47 million at the beginning of the year, indicating a growth of 2.8%[17] - Current assets totaled ¥709.56 million, a decrease of 4.9% from ¥746.63 million at the start of the year[16] - Non-current assets increased to ¥300.86 million, up 27.0% from ¥236.84 million at the beginning of the year[16] - Cash and cash equivalents rose to ¥498.32 million, a slight increase from ¥491.73 million at the start of the year[16] - Accounts receivable increased to ¥71.93 million, up 10.1% from ¥65.28 million at the beginning of the year[16] - The company reported a significant reduction in accounts payable, which decreased to ¥5.35 million from ¥8.51 million, a decline of 37.5%[16] Earnings and Dividends - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.26, an increase of 8.33% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were CNY 0.60, down from CNY 0.73 in the previous year, representing a decrease of about 18.1%[21] - The company paid CNY 40,037,319.57 in dividends and interest, compared to CNY 182,977.18 in the previous year, showing a significant increase in cash outflow for this purpose[24] Government Support and R&D - The company received government subsidies amounting to ¥301,238.08 in Q3 2023, contributing to its non-recurring gains[6] - The company plans to continue investing in R&D, with expenses for Q3 2023 amounting to ¥12.67 million, slightly up from ¥12.53 million in Q3 2022[20] Marketing and Expansion - The marketing network expansion has shown initial success, leading to growth in both operating revenue and profit[9] Other - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 6.34%, down 7.52% compared to the same period last year[5] - The company did not report any net profit from the merged entity during the current or previous periods, indicating no contribution from this segment[21]

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-042 广东魅视科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以电子邮件方式 已于 2023 年 10 月 23 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加 监事 3 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席梁展毅先生主持。经与会监事认真审议，形成了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第三季度报告全文 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映公司 的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...