广东魅视科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章总则 第一条 为进一步完善广东魅视科技股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《广东魅视科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制 度。 （三）公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查； 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责与权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 （二）公 ...

广东魅视科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，履行有关法律法规规 定的义务，贯彻执行股东大会通过的各项决议，推进董事会决议的实施，不断完 善公司的治理水平及规范运作能力，保证了公司持续稳定的发展。现将 2023 年 度董事会相关工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 21173.06 亿元，较去年同 期增长 8.13%；净利润 8710.52 万元，较去年同期增长 2.74%； 2、全年保密工作无失、泄密事件发生； 2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会，其中一次为 2022 年年度股东大会， 3 次临时股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记 录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。具体召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年第一 | 2023 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥27,764,922.83, a decrease of 28.96% compared to ¥39,083,104.71 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,366,104.11, down 10.98% from ¥16,137,170.75 year-on-year[5] - Total operating revenue for the first quarter was ¥27,764,922.83, a decrease of 29.1% compared to ¥39,083,104.71 in the previous period[16] - Net profit for the quarter was ¥14,366,104.11, down 11.7% from ¥16,137,170.75 in the same period last year[17] - Operating profit decreased to ¥14,430,573.94 from ¥19,066,514.47, reflecting a decline of 24.3%[16] - Total operating costs decreased to ¥18,243,711.47 from ¥24,226,020.78, representing a reduction of 24.8%[16] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 196.55%, reaching ¥15,369,846.87 compared to ¥5,182,901.18 in Q1 2023[9] - The company reported a net cash flow from financing activities of -¥729,771.47, a 48.41% improvement from -¥1,414,665.69 in Q1 2023[9] - Cash flow from operating activities increased significantly to ¥15,369,846.87, compared to ¥5,182,901.18 in the previous period, marking a growth of 196.5%[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period rose to ¥604,946,616.38, up from ¥551,007,211.43, an increase of 9.8%[21] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 605,978,702.13 from CNY 526,392,225.43, reflecting a growth of approximately 14.99%[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,037,852,798.24, a decrease of 1.23% from ¥1,050,815,128.88 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased by 35.01% to ¥50,737,825.74, primarily due to the payment of year-end employee bonuses and project prepayments[9] - Total current liabilities decreased significantly from CNY 75,673,410.71 to CNY 48,631,080.15, representing a reduction of about 35.73%[14] - The total liabilities decreased from CNY 78,066,260.49 to CNY 50,737,825.74, reflecting a decline of about 35.00%[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,976, with the largest shareholder holding 33.82% of the shares[10] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.14, down 12.50% from ¥0.16 in the same period last year[5] - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.14, down from ¥0.16 in the previous period, a decrease of 12.5%[17] Government Support and Investments - The company received government subsidies amounting to ¥2,003,000.00, primarily from the national "specialized, refined, and new" small giant subsidy[7] - The company reported a total investment income of ¥880,273.97, compared to ¥808,283.91 in the previous period, reflecting a growth of 8.9%[16] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥4,147,108.40 from ¥3,849,331.00, indicating a rise of 7.8%[16] Other Information - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in this quarter[15] - There are no significant mergers or acquisitions reported during this period[15] - The company's accounts receivable decreased from CNY 74,218,843.02 to CNY 63,132,839.74, a decline of about 14.93%[13] - The inventory level remained relatively stable, with a slight decrease from CNY 27,272,983.01 to CNY 27,079,513.03[13] - The company reported a significant reduction in employee compensation payable, decreasing from CNY 12,917,971.34 to CNY 3,880,965.87, a drop of approximately 69.94%[14] - The weighted average return on equity was 1.47%, a decrease of 0.27% compared to 1.74% in the previous year[5] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of ¥100,588.67, compared to a negative impact of -¥107,376.37 in the previous period[21]

广东魅视科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"魅 视科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或 ...

广东魅视科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 司农专字[2024] 24000350041 号 目 录 | 报告正文……………………………………………… | 1-2 | | --- | --- | | 附件…………………………………………………… | 1 | 关于广东魅视科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024] 24000350041 号 广东魅视科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东魅视科技股份有 限公司 (以下简称"魅视科技") 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及财务报表附注，并出具了编号为司农审字[2024]24000350017 号的 标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号――业务办理》的规定，魅视科 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-011 广东魅视科技股份有限公司 关于对外投资设立新加坡合资公司的公告 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于对外投资设立新加坡合资公司的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 （三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律、 法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不属于《上市 公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。 二、对外投资设立合资公司基本情况 （一）合资股东基本情况 1、个人名称：LO HOCK SING(LUO FUXING) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据公司长远发展规划，为利用好国外市场资源，提高公司产品海外市场占 有率，现广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 LO HOCK SING(LUO FUXING)在新加坡共同投资设立合资公司，注册资本拟为 10 ...

广东魅视科技股份有限公司 2024年度财务预算报告 特别提示：本财务预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标,并不 代表公司管理层对2024年度的盈利预测，能否实现还取决于市场状况变化等多种 因素,存在很大的不确定性。 4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 5、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项 目能如期完成并投入运营； 6、无其他人力不可抗力、不可预测因素造成的重大不利影响。 三、预算编制依据 一、预算编制说明 本预算方案是以公司2023年度财务报告为基础，分析预测了公司面临的投资 环境、行业状况及经济发展前景；参考公司近几年来的经营业绩及现时的经营能 力；根据公司2024年经营计划确定的经营目标；遵循我国现行的法律、法规和企 业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。 本预算包括：广东魅视科技股份有限公司(以下简称"母公司")和下属全资 子公司广州纬视电子科技有限公司、广州魅视通信科技有限公司、北京魅视科技 有限公司、山东魅视信息科技有限公司、上海魅视领创技术有限公司和广州魅视 智造科技有限公司。 二、基本假设 1、预算期内 ...

公司是国内领先的分布式视听产品及解决方案提供商，致力于不断提升图像 应用技术和视音频联结能力，为客户提供视音频信号的接入采集、传输交换、分 析处理和调度呈现服务。主要产品为分布式系统、矩阵拼接类产品和中控系统三 大类。 （二）公司注册地址及总部地址 关于广东魅视科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 魅视科技股份有限公司（以下简称"魅视科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《企业内部控制基本规范》等有关规定，对公司出具的《广东魅视科技 股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、公司的基本情况 民生证券股份有限公司 （一）公司业务性质及主要经营活动 2、重要性原则。内部控制制度应当建立在全面控制的基础上，关注重要的 业务事项和高风险领域。 3、制衡性原则。内部控制 ...

民生证券股份有限公司 关于广东魅视科技股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：魅视科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李运 | 联系电话：020-88831255 | | 保荐代表人姓名：胡涛 | 联系电话：020-88831255 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | 是 | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导 ...

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-010 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1035 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 25,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 为人民币 21.71 元，募集资金总额为人民币 542,750,000.00 元，扣除发行费用 （不含增值税）人民币 47,159,500.00 元后，募集资金净额为人民币 495,590,500.00 元。上述募集资金到位情况业经广东司农会计师事务所（ 特殊 普通合伙）验证，并出具了" 司农验字[2022]21000100355 号"《验资报告》。 广东魅视科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目投资总额、实施方式 等变更的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通 ...