证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2024-028 弘业期货股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议审议通过了《关于撤销海口营业部的议案》。 根据公司业务发展需要，为实现降本增效及地区合理布局，提高公司资源利用率，适 应公司高质量发展，拟申请撤销海口营业部。海口营业部业务并入公司总部，人员并入公 1 司总部或根据劳动法的规定，协商解除劳动合同。具体撤销营业部事宜待有关机关核准后 生效。 本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》； 弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年6月7日在公司会 议室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第二十三次会议。提议召开本次会议的通 知已于2024年6月4日以电子邮件方式发出，根据公司实际情况及《弘业期货股份有限公司 章程》等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由代行董事长、总经 理储开荣先生主持，本次会 ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-026 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"、"弘业期货"）分别于2024年4月30日、 2024年5月6日及2024年5月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《弘 业期货股份有限公司关于控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司权益变动的提示性公告》 （公告编号2024-022）、《弘业期货股份有限公司收购报告书摘要》及《弘业期货股份有 限公司收购报告书》。 2024年5月17日，香港证券及期货事务监察委员会同意豁免江苏省苏豪控股集团有限 公司（以下简称"苏豪控股"）要约收购义务。2024年5月30日，公司收到苏豪控股的通 知，本次无偿划转所涉及的各方已按照香港法律签署相关协议，苏豪控股已出具声明确认 其代江苏省人民政府持有钟山有限公司全部股权，并于2024年5月29日办理完毕相关股权 过户登记手续。钟山有限公司已纳入苏豪控股的管控体系中。 本次收购前，收购人苏豪控股直接持有弘业期货275,456,777股，占弘业期货总股本 的27.33%，通过一致行动人江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"汇鸿集团"）、 江苏弘业 ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-025 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台， 公司A股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中 任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 1 6、会议的股权登记日：2024年6月24日（星期一）。 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第四届董事会第 二十次会议，审议通过了《关于择期召开2023年度股东大会的议案》，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十次会议审议通过了 《关于择期召开2023年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

（股 份 代 號：3678） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，於 任 何 司 法 權 區 不 擬 並 不 構 成 本 公 司 之 證 券 之 購 買 或 認 購 要 約 或 購 買 或 認 購 邀 請 或 者 任 何 投 票 或 批 准 之 招 攬（或 前 述 要 約、 邀 請 或 招 攬 之 一 部 分），亦 不 得 在 違 反 適 用 法 律 法 例 之 情 況 下 於 任 何 司 法 權 區 進 行 本 公 司 之 證 券 之 任 何 出 售、發 行 或 轉 讓。 凡 有 關 發 放、發 佈 或 分 發 會 構 成 違 反 任 何 司 法 權 區 之 適 用 法 律 法 規，不 得 於、向 或 從 該 司 法 權 區 發 放、發 佈 或 分 發 本 公 告 全 部 或 部 分 內 容。 Holly Futures （於 中 華 人 民 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于《弘业期货股份有限公司收购报告书》之法律意见书 江苏省苏豪控股集团有限公司： 本所受贵公司（以下亦称苏豪控股或收购人）的委托，就苏豪控股根据江苏 省政府国有资产监督管理委员会（以下简称江苏省国资委）《省国资委关于有关 省属贸易企业国有股权无偿划转的通知》（苏国资[2023]65 号，以下简称《65 号 通知》）的要求，实施有关江苏省属贸易企业重组整合事项（以下简称本次重组 整合），担任苏豪控股的专项法律顾问。作为本次重组整合的一部分，江苏省国 资委于 2024 年 4 月 25 日出具《关于钟山有限公司股权划转事项的说明》，江苏 省人民政府实际持有的钟山有限公司（一家根据中国香港特别行政区法律注册成 立的有限责任公司，以下简称钟山公司）100%股权无偿划转给苏豪控股（以下简 称本次无偿划转）。本 ...

弘业期货股份有限公司 签署日期：二〇二四年五月 收购人及其一致行动人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号— —上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本 报告书已全面披露收购人及其一致行动人在弘业期货股份有限公司拥有权益的股 份。 收购人名称：江苏省苏豪控股集团有限公司 住所：南京市软件大道 48 号 通讯地址：南京市软件大道 48 号 一致行动人名称：苏豪弘业股份有限公司 住所：南京市中华路 50 号 通讯地址：南京市中华路 50 号 一致行动人名称：江苏弘业国际物流有限公司 住所：南京市雨花台区软件大道 48 号苏豪国际广场 A 座 202 室 通讯地址：南京市雨花台区软件大道 48 号苏豪国际广场 A 座 202 室 一致行动人名称：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 住所：江苏省南京市秦淮区白下路 91 号 通讯地址：江苏省南京 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于江苏省苏豪控股集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书 江苏省苏豪控股集团有限公司： 本所受贵公司（以下亦称苏豪控股或收购人）的委托，就苏豪控股根据江苏 省政府国有资产监督管理委员会（以下简称江苏省国资委）《省国资委关于有关 省属贸易企业国有股权无偿划转的通知》（苏国资[2023]65 号，以下简称《65 号通知》）的要求，实施有关江苏省属贸易企业重组整合事项（以下简称本次重 组整合），担任苏豪控股的专项法律顾问。作为本次重组整合的一部分，江苏省 国资委于 2024 年 4 月 25 日出具《关于钟山有限公司股权划转事项的说明》，江 苏省人民政府实际持有的钟山有限公司（一家根据中国香港特别行政区法律注册 成立的有限责任公司，以下简称钟山公司）100%股权无偿划转给苏豪控股（以 下简称本次无偿划转 ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-024 贾富华先生的任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管 理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定要求，不属于失信被执行人。 特此公告。 附件：贾富华先生简历 1 弘业期货股份有限公司董事会 2024年5月9日 2024年5月9日，弘业期货股份有限公司（以下简称"弘业期货"或"公司"）收到原 公司财务负责人陈蓉平女士的辞任函，因达到法定退休年龄，陈蓉平女士辞去公司财务负 责人职务。辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。陈蓉平女士在担任公司财务负责人 期间事必躬亲、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 因公司工作开展需要，经提名委员会初步审查通过、审核委员会审议通过，于2024年 5月9日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司变更财务负责 人的议案》，同意聘任贾富华先生为弘业期货财务负责人，任职生效时间自董事会审议通 过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。 附件： 贾富华先生简历 贾富华，男，汉 ...

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2024-023 弘业期货股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年5月9日在公司会 议室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第二十二次会议。提议召开本次会议的通 知已于2024年5月8日以电子邮件方式发出，根据公司实际情况及《弘业期货股份有限公司 章程》等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由代行董事长、总经 理储开荣先生主持，本次会议应出席董事6人，实际出席6人，通讯出席5人（薛炳海先生 、姜琳先生、黄德春先生、卢华威先生、张洪发先生以通讯方式参加会议），监事及部分 高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于公司变更财务负责人的议案》。 陈蓉平女士因达到法定退休年龄，辞去公司财务 ...