股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年7月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | Holly Futures | | | 呈交日期: | 2024年8月1日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03678 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 249,700,000 | RMB | | 1 RMB | | 249,700,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 249,700,000 | RM ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-036 | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 江苏弘苏实业有限公司 | | | | | 住所 | 江苏省南京市中华路50号 | | | | | 权益变动时间 | 2024年4月18日至2024年7月16日 | | | | | 股票简称 | 弘业期货 | | 股票代码 | 001236 | | 变动类型（可多 | 增加□ | 减少☑ | 一致行动人 | 有□ 无☑ | | 选） | | | | | | 是否为第一大股 | | | 是□ 否☑ | | | 东或实际控制人 | | | | | | 2．本次权益变动情况 | | | | | | 股份种类（A股、 | 减持股数（股） | | | 减持比例（%） | | B股等） | | | | | 一、权益变动比例超过1%的情况说明 1 注：上述持有股份占总股份比例分别按照四舍五入保留两位小数，若合计数与分项有 差异系四舍五入尾差造成。 二、备查文件 1、弘苏实业出具的《关于股东权益变动比例超过 1%的告知函》。 | A股 | ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-034 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 一、会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年7月16日以电子 邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十二次会议的通知，会议于2024年7月 17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会议。会 议由监事会主席虞虹女士主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 监事会于近日收到公司监事会主席虞虹女士的书面辞职申请，因工作安排，虞虹女 士申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，辞职后，虞虹女士不再担任公司 任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，虞虹女士的辞职申请将于公司股 东大会选举出新任监事后生效。经公司控股股东推荐，监事会拟提名黄东彦先生为公司 第四届 ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-035 因工作安排，原监事会主席虞虹女士已于2024年7月17日辞任弘业期货股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届监事会监事及监事会主席职务。辞职后，虞虹女士不再 担任公司任何职务。截止本公告披露日，虞虹女士未持有公司股份。公司对虞虹女士在 任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 简历 黄东彦，男，1971年5月出生，汉族，研究生学历，1993年8月参加工作。历任江苏 省纺织工业（集团）进出口有限公司党委委员及纪委书记、江苏苏豪纺织集团有限公司 党委委员及纪委书记等，现任弘业期货股份有限公司党委委员、纪委书记。 黄东彦先生未持有本公司股份；与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》等规定的不得担任相 关职务的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-033 董事会届满之日止。赵伟雄先生选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 储开荣先生、赵伟雄先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《期货公司董 事、监事和高级管理人员任职管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，不属于失信被执行人。 特此公告。 附件：储开荣先生简历、赵伟雄先生简历。 弘业期货股份有限公司董事会 周剑秋女士已于2023年10月9日申请辞去弘业期货股份有限公司（以下简称"公司" ）董事长、执行董事、提名委员会主席、战略委员会主席及法定代表人等职务。周剑秋 辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。 公司于2023年11月27日及2024年1月8日分别召开第四届董事会第十七次会议及第四 届董事会第十九次会议审议通过了储开荣先生代行法定代表人职责及董事长职务的相关 议案。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《弘业期货股份有限公司章 程》的规定，公司于2024年7月4日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-033 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日以现场结合通讯会议 方式召开第四届董事会第二十四次会议。提议召开本次会议的通知已于 2024 年 7 月 4 日以 电子邮件方式发出。根据公司实际情况及《弘业期货股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由与会 董事共同推举的执行董事、总经理储开荣先生主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，监事及部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于选举储开荣先生担任公司董事长的议案》。 周剑秋女士已于 2023 年 10 月 9 日申请辞去公司董事长及法定代表人等职务。公司分 别召开第四届董事会第十七次会议及第四届董事会第十九次会议审议通过储开荣先生代行 法定代表人职责及董事长职务的相关议案。根据 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年6月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | Holly Futures | | | 呈交日期: | 2024年7月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03678 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 249,700,000 | RMB | | 1 RMB | | 249,700,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 249,700,000 | RM ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-031 特别提示： （一）会议召开情况 1、本次股东大会未出现议案被否决的情况； 1、会议召开时间： 现场会议召开日期：2024年6月28日（星期五）14:00。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长（代行）、总经理储开荣先生。 6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 | 2 0 23年度股东大会： | | | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | 其中：A股股东人数 | 8 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 495,795,456 | | 其中：A股股东持有股份总数（股） | 495,590,456 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股） | 205,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 49.1969% | | 权股份总数 ...

为了出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并审查了贵公 司提供的本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）召开贵公司 本次股东大会的通知以及本次股东大会的各项议程等文件，同时听取了贵公司就 有关事实的陈述和说明。贵公司已保证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述 和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的， 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏 漏之处。 在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及 基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见 书中，本所仅就贵公司本次股东大会所涉及到的法律问题发表意见。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所在此同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大 会公告材料之一公开披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。 基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网 络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及贵公司章程的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和 ...

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 弘业期货股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年06月26日 10:00-11:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 党委副书记、董事长（代行）、总经理、执行董事 储开荣 独立董事 黄德春 党委委员、副总经理、董事会秘书 黄海清 上市公司接待人员姓名 党委委员、财务负责人 贾富华 ...