天职业字[2026]1087 号 审计报告 湘潭永达机械制造股份有限公司 目 录 审计报告- -1 2025 年度财务报表- -6 2025 年度财务报表附注— -18 a Hosto 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.jzgv.cn）" 淮行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.jzgv.cn） "进行查验。 " 一、审计意见 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对 2025年度财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 审计报告 审计报告(续) 天职业字[2026]1087 号 我们审计了湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2025年持续督导培训工作报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）作为湘潭永达机械制 造股份有限公司（以下简称"永达股份"）的持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，于 2026 年 3 月 17 日对永 达股份的主要董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实 际控制人等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下： 一、培训的时间和地点及培训对象时间 保荐人：国泰海通 保荐代表人：杨皓月、张贵阳 培训时间：2026 年 3 月 17 日 培训地点：永达股份会议室 培训人员：杨皓月、范心平、胡新炯、郑子健 1 三、培训的完成情况及效果 本次培训促使永达股份的主要董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上 市公司控股股东和实际控制人等相关人员加强对中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识，促使培训对象进一步理 解上市公司工作规范和信息披露要求。参训人员均表示在日常经营过程中 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2025年持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：永达股份 保荐代表人姓名：杨皓月 联系电话：021-38031761 保荐代表人姓名：张贵阳 联系电话：021-38031764 现场检查人员姓名：杨皓月、范心平、胡新炯、郑子健 现场检查对应期间： 2025年4月12日-2025年12月31日 现场检查时间： 2026年3月17日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：（1）查阅公司章程和现行治理制度；（2）查阅历次董事会、 监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表、 公告等；（3）对公司管理层进行访谈，了解公司制度文件的执行情况以及公 司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的 情形 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执 行 √ 3．股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、 出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否 保存完整 √ 4．股东会、董事会会议决 ...

国泰海通证券股份有限公司 截至2026年1月31日，公司募集资金累计投入募投项目28,619.85万元，尚未 使用的金额为36,099.98万元（含理财收益及利息收入）。具体使用情况如下： 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供 借款以实施募投项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为湘潭 永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份""公司"或"本公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，就公司变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款 以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更部分募集资金用途的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854号），并经深圳证 券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深 证上[2023]1126号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为湘潭 永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份""公司"或"本公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，就公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854 号）核准，公司 2023 年 12 月于深 圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，发行价为 12.05 元/股，募集资金总额为人民币 723,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 86,805,438.47 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 5,198,649.94 元），募集 资金净额 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2025 年年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：永达股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨皓月 | 联系电话：021-38031761 | | 保荐代表人姓名：张贵阳 | 联系电话：021-38031764 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | 是，已督导公司维护健全各项规章 | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 内部审计制度、关联交易制度） | 制度 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，公司已有效执行相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅募集资金账户对账单 | | （2）公司募 ...

关于湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为湘 潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"、"公司"、"发行人"）2023 年首次公开发行股票并上市的保荐机构。截至 2025 年 12 月 31 日，永达股份首 次公开发行股票持续督导期已届满，国泰海通现根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 国泰海通证券股份有限公司 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》有关规定采取的监管措施。 | 名称 | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 上海市 ...

天职业字[2026]1087-1 号 内部控制审计报告 湘潭永达机械制造股份有限公司 录 日 内部控制审计报告 LE 1999 - 1998 - 1998 - 1998 - 1 are the state of the see and the seen and the seen and the send the seen and the seen and the sent of the seen and the seen and the sent the sering the sering the services 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fxgv.cn）" 选行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmo.t.gov.cn）" 进行查验。 T 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 天职业字[2026]1087-1 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永达股份董事会的责任。 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2025年度述职报告（黄守道） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湘潭 永达机械制造股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》） 等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董 事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年 度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人黄守道先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于湖南大学，工学博士。曾任湖南电机厂技术科工程师，中科院长沙大地构造研 究所工程师，湖南大学电气与信息工程学院讲师、副教授、教研室副主任、副院 长、党委书记。现任湖南大学电气与信息工程学院教授、公司第二届董事会独立 董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 报告期内 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2025年度述职报告（欧秋生） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湘潭 永达机械制造股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》） 等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董 事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年 度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人欧秋生先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 南大学，工学博士，中国注册会计师。曾任中国工商银行株洲市分行营业部信贷 股长、科长，北海银河高科技股份有限公司董事会秘书，星美联合股份有限公司 董事会秘书，长丰（集团）有限责任公司财务处处长，海南神农大丰种业科技股 份有限公司副总经理兼董事会秘书和财务总监，海南中欧会计师事务所有限公司 副 ...