湘潭永达机械制造股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]19344 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024 年度财务报表附注- | | | -18 | 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管字号（http://www.bgp.cn】"进行查 。 您可使用手机"扫一式"或近入"注册会计师行业统一流管字台（http:///ac.mob.gov.cn）"进行查 审计报告 天职业字[2025]19344 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 永达股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（黄守道） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永 达机械制造股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人黄守道先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于湖南大学，工学博士。曾任湖南电机厂技术科工程师，中科院长沙大地构造研 究所工程师，湖南大学电气与信息工程学院讲师、副教授、教研室副主任、副院 长、党委书记。现任湖南大学电气与信息工程学院教授、公司第二届董事会独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职期间公司未召开股东大会。 （三）出席董事会专门委员会会议情况 报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（洪波） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永达机械制造股份有限公司独 立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人洪波，出生于 1960 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湘 潭大学，博士研究生学历，湘潭大学机械工程学院教授，博士生导师。1987 年 6 月至今，历任湘潭大学讲师、副教授、教授；2018 年 1 月至今，兼任湖南艾克 机器人有限公司执行董事；2021 年 12 月至 2024 年 11 月 20 日，任公司独立董 事，2022 年 8 月至今，兼任湘潭艾克企业管理有限公司执行董事。 （二）是否存在影响独立 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（旷跃宗） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届、第二届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永达机械制造股份有限 公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人旷跃宗，出生于 1965 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 湖南广播电视大学，本科学历，经济师，法律职业资格，注册咨询师。曾任中共 湘潭市组织部综合干部科副科长，湘潭市商业银行人事部经理，机关党支部书记， 高新支行行长，湘潭市商业银行党委委员，工会主席，副行长，湘潭市商业银行 行长，华融湘江银行湘潭分行行长，中共华融湘江银行湘潭分行党委书记，华融 湘江银行执行董事，湘乡市村镇银行董事长，湖南金果园投资 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（刘异乡） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永 达机械制造股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人刘异乡，出生于 1969 年 10 月，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于 湖南财经学院，大专学历，注册会计师，注册税务师。1989 年 8 月至 1994 年 8 月，任衡阳钢管厂成本核算会计；1994 年 8 月至 2007 年 7 月，任湘潭无线电二 厂财务科长；2007 年 7 月至 2010 年 3 月，任中国人民人寿保险股份有限公司湘 潭中心支公司财务负责人；2010 年 4 月至 2012 年 11 月，任生命人寿保险公司 湖南分公司财务负责人；2012 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（欧秋生） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永 达机械制造股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人欧秋生先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 南大学，工学博士，中国注册会计师。曾任中国工商银行株洲市分行营业部信贷 股长、科长，北海银河高科技股份有限公司董事会秘书，星美联合股份有限公司 董事会秘书，长丰（集团）有限责任公司财务处处长，海南神农大丰种业科技股 份有限公司副总经理兼董事会秘书和财务总监，海南中欧会计师事务所有限公司 副总经理，现任浙江宜通华盛科技有限公司首席财务官兼董事会秘书、公司第二 届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-018 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符合相 关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品。 2、投资金额：公司（含合并报表范围内子公司）拟用于购买理财产品的闲置 自有资金合计不超过人民币8亿元（含8亿元），自本议案经2024年年度股东大会 审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性 风险等风险因素影响较大，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月3日召开 第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金委托理财的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）使 用单日最高额度不超过2.5亿元人民币（含2.5亿元）的闲置自有 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（简称"企业内部控制规范体系"），结合湘潭永达机械制造股份有限公司（简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自评价报告基准日至评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价 结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和湘潭永达机械制造股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，董事会对 会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨 询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。 在执行 2024 年度审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、年审过程中双方的责任、审计团队安排、审计计划、风险判断、年 度审计重点领域及应对策略、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 四、总体评价 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元,证券 业务收入 12.87 亿元。2023 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-013 湘潭永达机械制造股份有限公司关于 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月18日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于2025年度董事 薪酬与考核方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》《关 于2025年度监事薪酬与考核方案的议案》。为进一步加强和规范公司薪酬管理，建 立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、监事、高级管理人员工作的积极 性和创造性，根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，并对标行业整体薪酬水平，公司特制定公司2025年度董事、监事、高级 管理人员薪酬与考核方案。董事及监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。现将薪酬 方案公告如下： 1、独立董事：采取津贴制，年度津贴标准为六万元/人/年（税前），按月发 2、非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事，仅按其在公 ...