证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-011 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及下属 子公司截至2024年12月31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进 行了评估和分析，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资 产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、应收票据 （1）应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分 （包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采 用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量 其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入 当期损益。 （2）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请授信额度 的议案》，同意公司及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司根据业务发展 和资金需求计划，拟于2025年向以下银行机构申请总额度不超过人民币32.25亿元 的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。公司及子公司可根据银行具体条件 选择最有利于公司及子公司的银行，上述综合授信额度可在2024年年度股东大会 审议通过日起至2025年年度股东大会召开日期间滚动使用，具体如下： 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-014 | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | | 广发银行股份有限公司 | 70,000.00 | | 湖南银行股份有限公司 | 60,000.00 | | 招商银行股份有限公司 | 42,000.00 | | 中国农业银行股份有限公 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为湘 潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份""公司"或"本公司"） 首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，就公司2024年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况 如下： 一、保荐人核查工作 保荐代表人认真审阅了永达股份出具的《湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，通过查阅公司内控相关制度、访谈公司相 关人员，从永达股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方 面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）的真实性、客观 性进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于评价报告基准日，公司 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湘潭永达机械制造 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-016 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，湘潭永达机械制造股份有限 公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者 国家统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大 会审议。 一、本次会计政策变更概述 （1）2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适 用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 （2）2023年10 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-012 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年12月于深 圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价为 12.05元/股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币 86,805,438.47元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额5,198,649.94元），募集资 金净额为人民币636,194,561.53元。 该次募集资金到账时间为2023年12月6日，本次募集资金到位情况已经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月6日出具天职业字 [2023]51912号《验资报告》。 （二）2024年度募集资金使用及结余情 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-017 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师414 人。 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务 收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同） 包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应 业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行 业上市公司审计客户158家。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和湘潭永达机械制造股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作制度》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，对截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性进行了审计。同时对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、 控股股东及其他关联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告及审核报告。 经审计，天职国际认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的 ...

一、2024 年度公司监事会的工作情况 公司第二届监事会现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。2024 年度，公 司监事会共召开 10 次会议，共审议通过了 42 项议案，会议的召集召开符合《公 司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。监事会会议召开的 具体情况如下表： | 序 号 | 届次 | 召开时间 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 | | 1 | 第一届监事会第十 | 2024 年 1 月 | 行费用的自筹资金的议案》； | | | 次会议 | 17 日 | 2、审议《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金 | | | | | 等额置换的议案》。 1、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年年度 | | | | | 报告〉全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年第一 季度报告〉的议案》； | | | 第一届监事会第十 | 2024 年 4 月 | 3、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度财 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年度财务决算报告 | | | | 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 849,383,753.78 | 820,837,346.73 | 3.48% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 79,080,125.51 | 91,225,011.07 | -13.31% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 41,251,038.10 | 79,467,463.14 | -48.09% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -28,409,782.33 | -128,711,786.08 | 77.93% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3295 | 0.5068 | -34.98% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.3295 | 0.5068 | -34.98% | | 加权平均净资产收益率 | 6.26% | 16.86% | -10.60% | | 项目 | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末 增减 | | 总资产 | ...