湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（旷跃宗） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届、第二届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永达机械制造股份有限 公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人旷跃宗，出生于 1965 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 湖南广播电视大学，本科学历，经济师，法律职业资格，注册咨询师。曾任中共 湘潭市组织部综合干部科副科长，湘潭市商业银行人事部经理，机关党支部书记， 高新支行行长，湘潭市商业银行党委委员，工会主席，副行长，湘潭市商业银行 行长，华融湘江银行湘潭分行行长，中共华融湘江银行湘潭分行党委书记，华融 湘江银行执行董事，湘乡市村镇银行董事长，湖南金果园投资 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（刘异乡） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永 达机械制造股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人刘异乡，出生于 1969 年 10 月，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于 湖南财经学院，大专学历，注册会计师，注册税务师。1989 年 8 月至 1994 年 8 月，任衡阳钢管厂成本核算会计；1994 年 8 月至 2007 年 7 月，任湘潭无线电二 厂财务科长；2007 年 7 月至 2010 年 3 月，任中国人民人寿保险股份有限公司湘 潭中心支公司财务负责人；2010 年 4 月至 2012 年 11 月，任生命人寿保险公司 湖南分公司财务负责人；2012 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（欧秋生） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永 达机械制造股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人欧秋生先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 南大学，工学博士，中国注册会计师。曾任中国工商银行株洲市分行营业部信贷 股长、科长，北海银河高科技股份有限公司董事会秘书，星美联合股份有限公司 董事会秘书，长丰（集团）有限责任公司财务处处长，海南神农大丰种业科技股 份有限公司副总经理兼董事会秘书和财务总监，海南中欧会计师事务所有限公司 副总经理，现任浙江宜通华盛科技有限公司首席财务官兼董事会秘书、公司第二 届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-018 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符合相 关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品。 2、投资金额：公司（含合并报表范围内子公司）拟用于购买理财产品的闲置 自有资金合计不超过人民币8亿元（含8亿元），自本议案经2024年年度股东大会 审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性 风险等风险因素影响较大，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月3日召开 第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金委托理财的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）使 用单日最高额度不超过2.5亿元人民币（含2.5亿元）的闲置自有 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（简称"企业内部控制规范体系"），结合湘潭永达机械制造股份有限公司（简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自评价报告基准日至评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价 结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和湘潭永达机械制造股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，董事会对 会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨 询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。 在执行 2024 年度审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、年审过程中双方的责任、审计团队安排、审计计划、风险判断、年 度审计重点领域及应对策略、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 四、总体评价 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元,证券 业务收入 12.87 亿元。2023 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-013 湘潭永达机械制造股份有限公司关于 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月18日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于2025年度董事 薪酬与考核方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》《关 于2025年度监事薪酬与考核方案的议案》。为进一步加强和规范公司薪酬管理，建 立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、监事、高级管理人员工作的积极 性和创造性，根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，并对标行业整体薪酬水平，公司特制定公司2025年度董事、监事、高级 管理人员薪酬与考核方案。董事及监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。现将薪酬 方案公告如下： 1、独立董事：采取津贴制，年度津贴标准为六万元/人/年（税前），按月发 2、非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事，仅按其在公 ...

| 实际控制 20 非经营性资金 制单位: -- -- 控股股东、 其附属企业 | 1方名称 《公司 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初 占用资金余 堂 | 2024年度占用累 计发生金额（不 含利息） | 田 2024年度占） 资金的利息 （如有） | 2024年度偿 还累计发生 金额 | 占用形成原 ਦਿੱਤੀ 2024年期末 用资金余额 | 单位:人民币万元 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 小计 前控股股东、实际控制 及其附属企业 (他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名 | 来方与上市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初 往来资金余 篇 | 2024年度往来累 计发生金额（不 含利息） | 2024年度往求 资金的利息 (如有 | 2024年度偿 还累计发生 金额 | ત્ત્ 来资金余额 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湘潭永达机械 制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《湘潭永达机械制造股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称《公司董事会议事规则》）等有关法律法 规及公司相关制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行 股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学决策，审慎决策， 促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全 体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下： 一、2024 年度公司董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规 定履行职责，公司第二届董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事占 董事会成员的比例不低于三 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年度总经理工作报告 2024 年度，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理层在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格遵守《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《湘潭永达机械制 造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，勤勉、忠实地履 行自身职责，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，保障公司持 续、健康发展。我代表公司经营管理团队，现就 2024 年度工作情况及 2025 年度 经营计划向董事会汇报如下： 一、2024 年度主要工作回顾 2024 年度，公司严格按照《公司法》《公司章程》及各项法规制度规范运 作，不断健全、完善内控制度和公司治理结构，提升法人治理能力与风险管控能 力，增强公司的市场竞争力；进一步夯实精细化管理，不断完善公司规章制度和 优化公司流程，提高公司综合竞争力；健全和完善组织机构建设，完善公司管理 架构，从内部管理、安全生产、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，控制企 业决策风险，提升公司运行效率 ...