湘潭永达机械制造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执行质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为规范湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司 "）选聘会 计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性 文件及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 1 第七条 本制度适用于公司本部、分公司、子公司、重要参股公司以及本 制度所规定的其他内幕信息知情人。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湘潭永达机械制造股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。董事会应 当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第三条 董事会秘书协助董事长具体管理并通过公司证券部实施公司内幕 ...

第一条 为加强湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司"或" 永达股份")股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下 简称"《规范运作指引》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》(以下简称"《自律监管指引第10号》")等有关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程 》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列减持行为： 湘潭永达机械制造股份有限公司 （一）大股东减持， 即持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人（以下 统称"大股东" ） 减持股份； （二）特定股东减持， 即大股东以外的股东， 减持其所持有的公司首次 公开发行前发行的股份（以下简称"特 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提高董事会规范、高效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，并依据国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定履行职责。董事会应认真履行职责，确保公司遵守法 律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 公司董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 第六条 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议等。 公司设立公司证券部，由董事会秘书负责管理，协助董事会秘书办理相关事 务。 第七条 公司董事会下设置 ...

第一条 为规范湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司 "） 董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股 东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和《湘潭永达机械制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事） 、高级管理人员因任 期届满、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 湘潭永达机械制造股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满前辞职，并应当提交书面 辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自 董事会收到辞职报告时生效。 除法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另有规定外，出现下 列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》 规定履行职务： （一） 董事 ...

第一章 总则 湘潭永达机械制造股份有限公司 对外担保管理制度 第六条 公司对外提供担保，应根据有关法律、行政法规、《公司章程》及其 他规定披露有关信息。 第二章 对外担保管理 第一节 对外担保对象 第七条 公司对外担保对象应具有独立法人资格，有较强偿债能力，具备下列 条件之一： 第一条 为维护投资者的合法权益，规范湘潭永达机械制造股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定的发展， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》其他相关法律、法规和规范 性文件的规定和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ")，结合本公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提供的 保证、抵押、质押或其他方式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立 信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担 ...

信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》 ）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称" 《规范运作指引》") 等有关规定，结合《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")规定的其他承担信息披露义务的主体。 本制度所称"及时"，是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》以及《关于修订及新制定公司治理相关制度的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 和规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。公司将 不再设置监事会，张亚军、刘权、潘浩将不再担任监事职务，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》将于本次《公司章程》 修订生效之日起废止。公司将在董事会中设立一名职工代表董事，董事会仍由7名董 事组成。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请 股东大会授权公司董事会办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。 | 修订 ...

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-048 湘潭永达机械制造股份有限公司 二、选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月9日召开了职工代表 大会，经职工代表大会民主选举，选举韩文志先生（简历详见附件）为第二届董 事会职工代表董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日 止。 一、非独立董事辞职情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理韩文志先生递交的书面辞任申请，因公司治理结构调整，韩文 志先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会 委员职务（韩文志先生原定担任第二届董事会非独立董事的任期为2024年11 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-047 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议审议通过，公司将于2025年9月25日（星期四）下午2点40分召开2025年第一次临时 股东大会。现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 2 点 40 分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com ...