证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-017 湘潭永达机械制造股份有限公司关于 二、总经理、副总经理聘任情况 经董事会提名委员会审查通过，公司于2026年3月26日召开第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经 理的议案》，董事会同意聘任戴超人先生为公司总经理，聘任彭仙龙先生为公司 副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事 会任期届满之日止。 戴超人先生、彭仙龙先生具备担任公司总经理、副总经理的专业素养和管理 经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 不存在不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告 变更总经理及聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、总经理离任的基本情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 总经理沈培良先生的书面辞职报告。为顺应公司战略升级与业务整合的发展需要， 进一步优化公司治理结构，提升决策效率，沈培良先生申请辞去公司总经理职务。 沈培良先生的辞职 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事就其独立性 进行了自查，并向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对现任独 立董事旷跃宗、欧秋生、黄守道独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事旷跃宗、欧秋生、黄守道的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司和其他关联方担任任何职务，与公司以及主要股东和其他关联方之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2026 年 3 月 26 日 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届审计委员会第三次会议、第二届董事会第四次会议及 2024 年年 度股东大会审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司续聘 2025 年度审 计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司 2025 年财务报表和内部控制审计机 构。 三、2025 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《湘潭永达机械制造股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会议事 规则》等规定和要求，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988 年12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨 询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-015 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保 及接受关联方无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、被担保方基本情况 1、基本情况 | 企业名称 | 江苏金源高端装备有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91320400137594612A | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 成立日期 | 1997年5月4日 | | 注册地址 | 溧阳市中关村大道8号 | | 法定代表人 | 葛艳明 | | 注册资本 | 人民币9,810万元 | | | 电力、海洋工程、轨道交通和矿山机械等高端专用装 | | 经营范围 | 备零部件、锻件、普通机械制造、维修、销售；锻压 | | | 工艺及材料技术开发；金属材料检验、检测；实业投 | | | 资；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定 | | | 企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 | 2、股东情况 | 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额（万元） ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-016 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符合相 关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品。 2、投资金额：公司（含合并报表范围内子公司）拟用于购买理财产品的闲置 自有资金合计不超过人民币8亿元（含8亿元），自本议案经2025年年度股东会审 议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性 风险等风险因素影响较大，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。 为充分利用闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，湘潭永达机械制造股 份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开的第二届董事会第十三次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司（含合并 报表范围内子公司，下同）使用单日最高额度不超过8亿元人民币（含8亿元） ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025 年，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湘潭 永达机械制造股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《公司董事会议事规则》） 等公司相关制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股 东会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学决策，审慎决策，促 进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体 股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作报告如下： 一、2025 年度公司董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规 定履行职责，公司第二届董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事占 董事会成员的比例不低于三 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-011 湘潭永达机械制造股份有限公司关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2026年3月26日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十三次会议及第二届董事会审计委员会第十次会议分别审议通过了《关于 2026年度董事薪酬与考核方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬与考核方 案的议案》。为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机 制，充分调动董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，根据《公司法》等相关 法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平， 公司特制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案。董事薪酬方案尚需 提交股东会审议。现将薪酬方案公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、高级管理人员。 二、适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日。 三、薪酬与考核原则 1、统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2025年度总经理工作报告 2025 年度，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理层在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格遵守《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《湘潭永达机械制 造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，勤勉、忠实地履 行自身职责，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，保障公司持 续、健康发展。我代表公司经营管理团队，现就 2025 年度工作情况及 2026 年度 经营计划向董事会汇报如下： 一、2025 年度主要工作回顾 2025 年是公司战略深化落地、产业结构优化升级的关键一年，面对机械制 造行业的市场变化与行业竞争格局调整，公司紧扣"聚焦主业、提质增效、创新 突破"的发展主线，剥离非核心业务，集中资源深耕高端装备制造核心领域，完 成产业布局与产品矩阵的双重升级，经营业绩实现跨越式增长，核心竞争力稳步 提升。全年各项经营工作有序推进，既定发展目标基本达成，为公司中长期发展 奠定坚实基础。 （一）聚焦核 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-013 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开 了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》， 董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，详情如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，能够较好满足公司财务审计工作的要求，并已连续多年为公司 提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会 计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理 地发表审 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2025年度财务决算报告 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度财务决算 工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告《天职业字[2026]1087 号》，现将有关财务决算情况简要汇报如下： 经审计，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 审计报告《天职业字[2026]1087号》，2025年度公司实现营业收入203,958.55万元， 较上年增加140.13%。归属于上市公司股东的净利润4,753.37万元，归属于上市公 司股东扣除非经常性损益后的净利润2,313.69万元，分别较上年减少39.89%、 43.91%。 公司主要会计数据： | 12. . DV : 20 | | --- | | A .. 11 | | 项目 | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,039,585,494.09 | 849,383,753.78 | 140.13% | | 归属于上市公司股东的 ...