湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2025年度述职报告（旷跃宗） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人旷跃宗，出生于 1965 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 湖南广播电视大学，本科学历，经济师，法律职业资格，注册咨询师。曾任中共 湘潭市组织部综合干部科副科长，湘潭市商业银行人事部经理，机关党支部书记， 高新支行行长，湘潭市商业银行党委委员，工会主席，副行长，湘潭市商业银行 行长，华融湘江银行湘潭分行行长，中共华融湘江银行湘潭分行党委书记，华融 湘江银行执行董事，湘乡市村镇银行董事长，湖南金果园投资发展有限公司董事 长兼总经理，湘潭市咨询业协会常务副会长，湘潭市湘江经济社会发展研究院（湘 江智库）理事长；2021 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-022 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管 理制度》的相关规定，本公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集 资金三方监管协议》，在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。上 述募集资金已按规定全部存放于公司募集资金专户，公司严格按照《募集资金管 理制度》等规定使用募集资金。 账户名称 开户银行 募集资金专户账号 募集资金用途 账户状态 湘潭永达机械制 造股份有限公司 湖南银行股份有限 公司湘潭九华支行 88060211000000500 补充流动资金 正常使用 截至本公告披露日，公司及子公司募集资金专户具体情况如下： | 湘潭永达机械制 | 广发银行股份有 | 9550880023861600340 | 智能制造基地建 | 正常使用 | | --- | --- | --- | --- | ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 天职业字[2026]1087-2 号 录 目 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告 募集资金使用情况对照表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fgov.cn）"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查验。 T -3 _7 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 天职业字[2026]1087-2 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份")《湘潭永达机 械制造股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 永达股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公 告格式规定编制《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与使用 情况的专 ...

往来性质（经营性 、非经营性往求 与用性质 单位: 人民币万元 经营性往头 主来形成原因 与用形成原因 I买日常物资 会计机构负责 2025年期末占 用资金余额 2025年期末谷 来资金余额 2025年度偿还 累计发生金额 29.04 29.04 2025年度偿还 累计发生金额 2025年度往来 资金的利息 2025年度占用 2025年度往来累 计发生金额（不 1） 含利息） 2025年度占用累 计发生金额（不 含利息） 在管会计工作的负责人 2025年期初占 用资金余额 29. 04 29. 04 2025年期初在 来资金余额 上市公司核算的 上市公司核算的 其他应收影 用方与上市公司的关联关系 方与上市公司的关联关系 市公司董事控制的企 潭七玖商贸有限公 金占用方名和 金往来方名和 湘潭大达机械制造四分有限公司 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 实际控制人称 3 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 控股股东、实际控制人及; 附属企业 i公司 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-012 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信额度概况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请授信额 度的议案》，同意公司及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司根据业务发 展和资金需求计划，拟于2026年向以下银行机构申请总额度不超过人民币38.4亿元 的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。公司及子公司可根据银行具体条件 选择最有利于公司及子公司的银行，上述综合授信额度可在2025年年度股东会审 议通过之日起至2026年年度股东会召开之日期间滚动使用，具体如下： | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | | 广发银行股份有限公司 | 68000 | | 湖南银行股份有限公司 | 60000 | | 招商银行股份有限公司 | 50000 | | 中国农业银行股份有限 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2026]1087-3 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 淮升查鉴 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.co） "进行查鉴 。 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2026]1087-3 号 湘潭永达机械制造股份有限公司董事会: 我们审计了湘潭永达机械制造股份有限公司 (以下简称"永达股份")财务报表,包括2025 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注,并于2026年3月26日签署 了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求, ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-014 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854 号）核准，公司 2023 年 12 月于深 圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，发行价为 12.05 元/股，募集资金总额为人民币 723,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 86,805,438.47 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 5,198,649.94 元），募集 资金净额为人民币 636,194,561.53 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 6 日，本次募集资金到位情况已经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 6 日出具天职业字 [2023]51912 号《验资报告》。 （二）2025 年度募集资金使用及结余 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-0 湘潭永达机械制造股份有限公司关于 董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事会秘书冯侃先生的书面辞职报告。冯侃先生申请辞去公司董事会秘书职务， 辞职后冯侃先生将继续担任其他职务。冯侃先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 冯侃先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事 会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任董事会秘书的情况 经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核通过，公司于2026年3月26 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 公司董事会同意聘任贺新宇先生（简历详见附件）担任董事会秘书职务，任期自 董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 贺新宇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事 会秘书职责所必需的职业道德、个人品 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"永达股份"） 于2026年3月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资 金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意 公司将募集资金投资项目"智能制造基地建设项目"变更为"高端装备金属结构件 生产线升级改造项目"和"高端重载齿轮智能生产线建造项目"，其中，"高端装 备金属结构件生产线升级改造项目"由永达股份实施，"高端重载齿轮智能生产线 建造项目"由公司控股孙公司江苏羽沐精工有限公司（以下简称"羽沐精工"）实 施。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和公司 章程的相关规定，本次变更部分募集资金投资项目的事项不涉及关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东会 审议。现将相关情况公告如下： 一、变更部分募集资金用途的概述 （一）募集资金基本情况 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-019 湘潭永达机械制造股份 ...

在执行 2025 年度审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、年审过程中双方的责任、审计团队安排、审计计划、风险判断、年度 审计重点领域及应对策略、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 湘潭永达机械制造股份有限公司 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会议事规则》《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《湘潭永达机械制造股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称《董事会议事规则》）、《湘潭永达机械制造股份有限公司审计委员 会工作制度》（以下简称《审计委员会工作制度》）等规定和要求，湘潭永达机械制造 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务 ...