提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多收益。 国泰海通证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 增加使用闲置自有资金委托理财额度的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为湘潭永达 机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份""公司"或"本公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 就公司增加使用闲置自有资金委托理财额度进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 2、投资额度及期限 公司拟将用于购买理财产品的闲置自有资金单日最高额度增加至不超过人民 币8亿元（含8亿元）。自《关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的议案》经 股东大会审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。前述期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。 3、投资方式 为控制投资风险，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符 合相关法律法 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 为控股子公司向金融机构申请授信提供担保 及接受关联方无偿担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为湘潭永 达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份""公司"或"本公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 董事会提请股东大会授权公司管理层或管理层指定的委托代理人办理本次 授信申请相关手续，并签署相关法律文件，具体授信额度及担保内容以实际签署 1 的合同为准。 3、公司本次为控股子公司提供担保并接受关联方担保不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交 有关部门批准。 二、被担保方基本情况 1、基本情况 | 企业名称 | 江苏金源高端装备有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91320400137594612A | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 成立日期 | 1997年5月4日 | | 注册地址 | 溧阳市 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]19344-2 号 录 目 募集资金存放与使用情况鉴证报告 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 募集资金使用情况对照表 - -6 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 " l 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]19344-2 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")《湘潭永达机 械制造股份有限公司董事会关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 永达股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：永达股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨皓月 | 联系电话：021-38031761 | | 保荐代表人姓名：张贵阳 | 联系电话：021-38031764 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | 是，已督导公司维护健全各项规 | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 部审计制度、关联交易制度） | 章制度 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，公司已有效执行相关规章制 | | | 度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅募集资金账户对账单 | | ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为湘 潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份""公司"或"本公司"） 首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，就公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 国泰海通证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年12月于深 圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价为 12.05元/股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币 86,805,438.47元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额5,198,649.94元），募集资 金净额为人民币636,194,561.53元。 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]19344-1 号 录 目 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查验。 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查验。 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湘 潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")2024年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永达股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 如永达股份董事会 2024年度内部控制自我评价报告所述,永达股份于 2024年 10 月收购 了江苏金源高端装备有限公司 51 ...

2 | 3．公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重 | √ | | | --- | --- | --- | | 要进展 | | | | 4．是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | | 5．重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符 | √ | | | 合公司信息披露管理制度的相关规定 | | | | 6．投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网 | √ | | | 站刊载 | | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 | | | | 号——保荐业务》第三十三条所列）： | | | | 1．是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联 人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的 | √ | | | 制度 | | | | 2．控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | √ | | | 接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3．关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信 | | √ | | 息披露义务 | | | | 4．关联交易价格是否公允 | | √ | | ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]19344 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024 年度财务报表附注- | | | -18 | 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管字号（http://www.bgp.cn】"进行查 。 您可使用手机"扫一式"或近入"注册会计师行业统一流管字台（http:///ac.mob.gov.cn）"进行查 审计报告 天职业字[2025]19344 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 永达股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（黄守道） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永 达机械制造股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人黄守道先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于湖南大学，工学博士。曾任湖南电机厂技术科工程师，中科院长沙大地构造研 究所工程师，湖南大学电气与信息工程学院讲师、副教授、教研室副主任、副院 长、党委书记。现任湖南大学电气与信息工程学院教授、公司第二届董事会独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职期间公司未召开股东大会。 （三）出席董事会专门委员会会议情况 报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（洪波） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永达机械制造股份有限公司独 立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人洪波，出生于 1960 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湘 潭大学，博士研究生学历，湘潭大学机械工程学院教授，博士生导师。1987 年 6 月至今，历任湘潭大学讲师、副教授、教授；2018 年 1 月至今，兼任湖南艾克 机器人有限公司执行董事；2021 年 12 月至 2024 年 11 月 20 日，任公司独立董 事，2022 年 8 月至今，兼任湘潭艾克企业管理有限公司执行董事。 （二）是否存在影响独立 ...