浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行 股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责，不 断完善公司治理，确保公司科学决策和规范运作，积极推进公司各项业务发展， 维护公司及股东合法权益。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 报告期内，公司持续深耕主业，坚持技术创新，优化市场布局，提升核心竞 争力。面对经济下行，原材料市场震荡等不利影响，公司科学谋划研判未来发展 规划，依托多年的技术与行业积累，加快新能源市场布局和技术储备，加快新产 品开发，拓展公司产品应用领域，全方位构建多元化发展格局，增强公司发展韧 性。2023 年，公司实现营业收入 311,609,137.40 元，较去年同期下降 11.86%； 归母净利润 32,990,152.49 元，较去年同期下降 52.40%。 二、2023 年董事会日常工作 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发 挥董事会在公司 ...

日白的山海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 浙江博菲电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于浙江博菲电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10479 号 浙江博菲电气股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江博菲电气股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10476 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （2023）26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-023 浙江博菲电气股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证券监 督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘公 司 2024 年度会计师事务所的议案》，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）在 2023 年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、 公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平 做出了贡献。公司同意拟续聘立信为公司 2024 年度财务 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-030 浙江博菲电气股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，同意召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第四次会议审议通 过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年年 度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议和参加表决； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江博菲电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江博菲电气股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计发生 | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占用 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 原因 | | | | | | 目 | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | ...

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，尽职尽责，积极开展工作，认真履 行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 一、2023 年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-021 浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法规和规范性文件的要求，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2023 年度募集资金存放与使用情况的作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1715 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行股票 2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为 19.77 元，本次发行募集资金总额为 39,540.00 万元，扣除发行费用 6,405.17 万元，募集资金净额为 33,13 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-025 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关 注担保风险。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司对子 公司担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，因公司担保预 计额度超过公司最近一期经审计总资产的30%，需经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过方可实施。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可 以根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表 所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间 在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过人民 币90,000万元。 公司董事会提请股东大会 ...

浙江博菲电气股份有限公司 作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事，2023 年，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况， 积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚 持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的 监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张小燕，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 1994 年 7 月至 2012 年 4 月历任浙江证券有限责任公司投资银行部项目经理、浙 江森禾种业股份有限公司证券部经理、上海锦天城（杭州）律师事务所执业律师、 北京高朋（杭州）律师事务所合伙人律师；曾任上海海欣集团股份有限公司 （600851）独立董事，杭州汽轮动力集团股份有限公司独立董事，杭州芍园信息 技术有限公司监事；2012 年 5 月至今任北京康达（杭 ...