经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1715 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行股票 2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为 19.77 元，本次发行募集资金总额为 39,540.00 万元，扣除发行费用 6,405.17 万元，募集资金净额为 33,134.83 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 9 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 信会师报字[2022]第 ZF11162 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储 制度。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-058 浙江博菲电气股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号 ...

2024 年 8 月 19 日，公司上述用于暂时补充流动资金的 2,000 万元募集资金 已全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已就上述募集资 金归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-054 浙江博菲电气股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召 开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目 建设进度的前提下，使用不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至 募集资金专户。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-053 浙江博菲电气股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2.统一社会信用代码:91330481799606731M 3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4.法定代表人：陆云峰 5.注册资本：人民币 8,000 万元 6.成立日期：2007 年 03 月 07 日 7.住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号 8.营业范围：一般项目：电工器材制造；机械电气设备制造；玻璃纤维增 强塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及复合材料制造；云母制 品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）； 发电机及发电机组制造；塑料制品制造；汽车零部件及配件制造；工程塑料及 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 第三届董事会第六次会议、于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程> ...

关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》。 根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股），用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格上限不超过人民币 35 元/股（含），具体回购资金总额以实际 使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。 因公司实施 2023 年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股（含）调整至不超过人民币 34.91 元/ ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-048 浙江博菲电气股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、经营范围变更情况 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的 | 第十四条 经依法登记，公司 | | 经营范围：电机配件、涤纶带、棉纶带、 | 的经营范围：许可项目：危险化学品 | | 腈纶带、塑料制品、绑扎带、热膨胀材 | 生产。（依法须经批准的项目，经相 | | 料（不含危险化学品）、高压风力线圈、 | 关部门批准后方可开展经营活动，具 | | 云母板、绝缘树脂（环氧树脂、不饱和 | 体经营项目以相关部门批准文件或许 | | 聚酯树脂、醇酸树脂）、胶粘剂、稀释 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 浙江博菲电气股份有限公司 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第六次会议审议通 过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公 司 2024 年第二次临时股东大会。 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-047 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司总经理变更的公告 经公司董事长陆云峰先生提名，董事会提名委员会会议审查通过，公司于 2024年7月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经 理的议案》，同意聘任尹正中先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审 议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司总 经理陆云峰先生的书面辞职报告。公司总经理陆云峰先生因个人原因辞去总经理 职务，辞去上述职务后，陆云峰先生仍担任公司董事长和董事会专门委员会以及 控股子公司相关职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，陆云峰先生直接持有公司6.25%股份，并通过嘉兴博菲 控股有限公司、海宁云格投资合伙企业（有限合伙）、海宁聚 ...

浙江博菲电气股份有限公司 公司章程 浙江博菲电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 4 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-050 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 7 月 17 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事方攸同先生、沈凯军先生和陈树大先生 以通讯方式出席）。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会提名委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-046 浙江博菲电气股份有限公司 因公司实施 2023 年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股（含）调整至不超过人民币 34.91 元/股（含），具体内容详见公司 2024 年 5 月 23 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份价格上限和数 量的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，回购股份占上市公司总股本的比例每达到百分之一的，公司应当在事实发 生之日起三个交易日内予以披露。现将回购进展情况公告如下： 关于回购股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券日报》《证 ...