证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-027 浙江博菲电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% （以下简称"本次发行"）的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 二、授权具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-018 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》和 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度一季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-019 浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果的实际情况，不 ...

一、修订《公司章程》的情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 （星期二）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 部分条款的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 股东大会是公司的 第四十一条 | 股东大会是公司的 第四十一条 | | 权力机构，依法行使下列职权： | 权力机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投 | （一）决定公司的经营方针和投 | | 资计划； | 资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表 | （二）选举和更换非由职工代表 | | 担任的董事、监事，决定有关董事、监 | 担任的董事、监事，决定有关董事、监 | | 事的报酬事项； | 事的报酬事项； | | | | | （十六）审议批准应由股东大会 | （十六）审议批 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-032 浙江博菲电气股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理陆云峰先生；董事会秘 书、财务负责人田会芳女士；独立董事方攸同先生；保荐代表人王锐先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15：00 前访问"http://ir.p5w.net/zj/"进入问题征集专题页 面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢 迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日披 露了公司《2023 年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）1 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——张连起 作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事，2023 年，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况， 积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚 持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的 监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张连起，1963 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，财政部全国会计领军人才。1979 年 12 月至 2020 年 10 月，历任北京商业网点建筑公司主管会计、经济日报财务 处长、岳华会计师事务所副总经理、萨理德中瑞（中外合资）会计师事务所总经 理、中瑞岳华会计师事务所高级合伙人、瑞华会计师事务所管理合伙人，曾任华 融证券股份有限公 ...

浙江博菲电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一体签是否由具有执业许可的会 浙江博菲电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-105 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10476 号 浙江博菲电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江博菲电气股份有限公司(以下简称博菲电气)财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-022 浙江博菲电气股份有限公司 分派实施公告中明确具体调整情况。 本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等 情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符 合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司上市后三年分红 回报规划》等相关规定，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在 重大差异。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 2023 年公司实现归属于母公司股东的净利润 32,990,152.49 元，以截至目前 总股本（扣除回购专户剩余股份）79,767,800 股为基数测算，拟分配现金红利为 6,860,030.80 元，低于 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 30%，本次利润 分配计划是基于公司所处的行业发展情况、公司业务经营状况以及未来资金需求 的综合考虑，主要情况如下： 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-026 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及 子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次向银行申请综合授信 额度具体情况如下： 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的 子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过 12 亿元人民币（在不超 过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自 公司董事会审议批准之日起至公司 2024 年度董事会召开之日有效，授信期间内 授信额度可循环滚动使用。综合授信方式包括但不限于贸易融资授信、流动资金 贷款授信、银承授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。公司 及子公司可以自有土地、房产、机器设备等资产在有关业务项下对债权人（贷款 银行）所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担保 合同为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定（最终以公司及子 公司实际发生的融资金额为准），融资期限 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"或者"博菲电气"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关规定，华泰联合证券对博菲电气 2024 年度日常关联交易计划事项进行了核查， 核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据业务发展和生产经营需要，博菲电气及控股子公司 2024 年度预计与关 联方株洲兆源机电科技有限公司及其附属公司（以下简称"兆源机电"）、株洲时 代新材料科技股份有限公司及其附属公司（以下简称"时代新材"）发生日常关 联交易，交易内容包括向关联方采购原材料及销售产品，关联交易预计总金额为 2,200.00 万元，2023 年度上述同类关联交易实际发生的交易总额为 1,252.56 万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价原 ...