法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 法律意见书 致：浙江博菲电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江博菲电气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江博菲电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-041 浙江博菲电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:50； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 楼会议室。 召开。 召开 2024 年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对以下议案 进行了表决： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 该提案有效表决权股份总数为 57,089 ...

证券简称：博菲电气 证券代码：001255 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 二〇二五年五月 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 二、浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）采取的激励形式为限制性股票。股票来源为向激励对象定向发行的 本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股 股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司进行权益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登 记。在激励对象获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利， 包括但不限于该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制 性股票而取得的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售 的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截 止日期与限制性股票相同，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 340.00 万股，约占本 激励计划草案公布日公司股本总额 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-042 浙江博菲电气股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第三 届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<浙江博菲 电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间， 核查对象买卖公司股票的具体情况如下： （一）相关机构买卖公司股票的情况 本公司于2025年1月23日通过回购专用证券账户进行的交易行为系根据本公司 于2024年2月29日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010） 中的回购方案的实施，公司本次回购的股票将用于实施股权激励或员工持股计划， ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：浙江博菲电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江博菲电气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江博菲电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-041 浙江博菲电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:50； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议总体出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 53 人，所 持有表决权股份 57,089,300 股，占公司有表决权股份总 ...

浙江博菲电气股份有限公司 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-040 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进 度的前提下，使用不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资 金专户。具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-059）。 2025 年 5 月 16 日，公司上述用于暂时补充流动资金的 2,000 万元募集资金 已全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已就上述募集资 金归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年 5 月 16 日 关于归 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之保荐总结报告书 保荐人名称 华泰联合证券有限责任公司 保荐人编号 Z26774000 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐人基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐人名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 栋 B7 401 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区东方路保利广场 E 座 20 楼 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 刘天际、夏俊峰 | | 联系电话 | 021-389665 ...

关于浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：博菲电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘天际 | 联系电话：021-38966590 | | 保荐代表人姓名：夏俊峰 | 联系电话：021-38966590 | 一、保荐工作概述 华泰联合证券有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | ...

Core Viewpoint - The company is focused on enhancing the quality and performance of its electrical insulation materials to meet the high demands of the power equipment industry while expanding its market share through new customer development and market exploration [2][3]. Company Performance - In 2024, the company reported a 9% increase in revenue compared to the previous year, but experienced a decline in net profit and earnings per share due to price reductions driven by increased market competition and strategic pricing adjustments [4]. - The company has a strong order backlog, with Q1 revenue exceeding the same period last year by 30%, indicating a positive growth trend [5][11]. Research and Development - The company invests over 7% of its revenue in R&D annually, holding 90 invention patents and 30 utility model patents, and actively participates in setting national and group standards [2][4]. - The R&D efforts are aligned with the technological advancements in downstream industries such as wind power, rail transportation, industrial motors, and new energy vehicles [2]. Market Strategy - The company aims to strengthen its core business in electrical insulation materials while expanding into composite materials, optimizing its industrial layout, and deepening strategic partnerships with key clients like CRRC [3][9]. - Future plans include focusing on high-end electrical insulation materials and polymer composite materials, with a commitment to creating value for customers and contributing to sustainable development [9]. Financial Metrics - The company's Q1 2025 report shows a revenue of 92.05 million yuan, a year-on-year increase of 30.97%, and a net profit of 2.88 million yuan, a significant increase of 455.38% [11]. - The company's gross margin stands at 28.22%, with a debt ratio of 39.32% [11].