证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-030 浙江博菲电气股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 注：数据如有尾差，系四舍五入所致，下同。 （三）2024年度日常关联交易实际发生情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，全票审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公 司章程》等相关规定，基于日常生产经营需要，2025 年度公司及控股子公司预 计与株洲时代新材料科技股份有限公司及其附属公司（以下简称"时代新材"） 发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方采购原材料、出售产品、商品，关联 交易预计总金额 1,100.00 万元。 本次 2025 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 （ ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-036 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日披 露了公司《2024 年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度经营成果、财务状况，公司将于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00— 16:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长陆云峰先生；董事会秘书张颖女 士；财务负责人程志渊先生；独立董事方攸同先生；保荐代表人夏俊峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期五）15：00 前访问"http://ir.p5w.net/zj/"进入问题征集专题页面。 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-026 浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金金额为 251,028,232.53 元，募集资金利息收入扣除手续费为 2,673,487.12 元，募集资金专项账户余额 4,552,093.47 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 | 明细 | 金额 | | --- | --- | | 2022 年 9 月 26 日募集资金专用账户收到金额 | 362,600,000.00 | | 减：募投项目支出 | 251,028,232.53 | | 其中：2022 年募投项目支出 | 125,962,346.97 | | 2023 年募投项目支出 | 62,015,361.92 | | 2024 年募投项目支出 | 63,050,523.64 | | 减：购买理财产品 | 100,000,000.00 | ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-029 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第三 届董事会第十四次会议，审议《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬 方案的议案》，全体董事回避表决，审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024 年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；同日召开的第三届监事会第十一次会议 审议《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事 回避表决。《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关 于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》将直接提交公司2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司第三届董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 第三届董事会、监事会任期内有效。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴：7.2万元/年（税前）； ...

董事会 2025年4月25日 经核查独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 浙江博菲电气股份有限公司 浙江博菲电气股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规要求，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公 司"）就公司在任独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生的独立性情况 进行核查、评估并出具如下专项意见： ...

浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行 股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责，不 断完善公司治理，确保公司科学决策和规范运作，积极推进公司各项业务发展， 维护公司及股东合法权益。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 报告期内，公司持续深耕主业，坚持技术创新，优化市场布局，提升核心竞 争力。面对经济下行，原材料市场震荡等不利影响，公司科学谋划研判未来发展 规划，依托多年的技术与行业积累，加快新能源市场布局和技术储备，加快新产 品开发，拓展公司产品应用领域，全方位构建多元化发展格局，增强公司发展韧 性。2024 年，公司实现营业收入 341,056,837.23 元，较去年同期增长 9.45%； 归母净利润 13,237,691.94 元，较去年同期下降 59.87%。 二、2024 年董事会日常工作 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发 挥董事会在公司治 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，尽职尽责，积极开展工作，认真履 行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况和监督情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟。 公司 2024 年度会计师事务所。公司独立董事对上述议案发表了同意意见。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三 次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟 续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，公司同意拟续聘立信为公司 20 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-031 特别提示：担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关 注担保风险。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第三 届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对 子公司2025年度担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，因 公司担保预计额度超过公司最近一期经审计总资产的30%，需经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过方可实施。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足公司及子公司日常生产经营需要和业务发展资金需要，保证公司业务 顺利开展，公司拟为子公司浙江博菲重能电气有限公司、株洲时代电气绝缘有限 责任公司、浙江博菲新能源科技有限公司、浙江博菲电工有限公司、浙江博菲绿 能科技有限公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方 式以及向供应商采购付款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币125,000 万元。对外担保额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年 年度股东大会召开之日止。 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度以及《公司 章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履 行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的 利益。积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积 极作用，现就 2024 年度监事会工作情况报告如下： | | 日期 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 第三届监事会 | 1.《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 | | 8 日 | | | | 第一次会议 | | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 第三届监事会 | 1.《关于部分募投项目延期的议案》 | | 30 日 | | | | 第二次会议 | | | | | | | | 1.《关于<2023 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-028 浙江博菲电气股份有限公司 关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告 组织形式：特殊普通合伙企业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管 理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）在 2024 年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的 职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了 贡献。公司同意拟续聘立信为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构， 聘期一年。 本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1 ...