华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为浙江博菲电气股份 有限公司（以下简称"博菲电气"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票持续督 导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联 合对浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查， 并出具核查意见如下： 一、博菲电气内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 博菲电气自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了审计部、人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门能 够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司 实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰， 与股东不存在任何隶属关系。 公司 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为浙 江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》）等法律法规的规定，对博菲电气在 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1715 号文《关于核准浙江博 菲电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人 民币 19.77 元，募集资金总额人民币 39,540.00 万元，扣除发行费用合计 6,405.17 万元后的募集资金净额为 33 ...

申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议，本次向银行申请综合授信额度具体情况如下： 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的 子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过 16 亿元人民币（在不超 过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授信 期间内授信额度可循环滚动使用。综合授信方式包括但不限于贸易融资授信、流 动资金贷款授信、银承授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。 公司及子公司可以自有土地、房产、机器设备等资产在有关业务项下对债权人（贷 款银行）所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担 保合同为准。具 ...

浙江博菲电气股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江博菲电气股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 2024 年度内部控制评价报告 浙江博菲电气股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司、全资子公司及控股子公司等，纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 ...

一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务 成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的发布，公司 需对会计政策进行相应变更，并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-035 浙江博菲电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南 汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》进行的变更，无需提交公司董事会和 股东大会审议，本次变更不会对公司财务状况和经营成果产生重 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-034 浙江博菲电气股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大 会的议案》，同意召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第十一次会议决议公告 公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-022 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 14 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》和 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2025 年度一季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-027 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等 情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符 合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划》等相关规定，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均 水平不存在重大差异。 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年利润分配预案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥92,053,284.51, representing a 30.97% increase compared to ¥70,284,948.46 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached ¥2,876,757.60, a significant increase of 455.38% from a loss of ¥809,492.73 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,325,591.78, up 173.25% from a loss of ¥1,809,613.39 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0366, reflecting a 462.38% increase from a loss of ¥0.0101 per share in the same period last year[5] - The company's total operating revenue for the current period is RMB 92,053,284.51, an increase from RMB 70,284,948.46 in the previous period, representing a growth of approximately 30.9%[19] - Total operating costs for the current period are RMB 88,439,341.88, compared to RMB 72,163,780.61 in the previous period, reflecting an increase of about 22.6%[19] - The company's net profit margin can be calculated as (Operating Revenue - Operating Costs) / Operating Revenue, resulting in a margin of approximately 4.0% for the current period[19] - The net profit for the current period is 2,865,050.28, compared to a net loss of 510,447.78 in the previous period, indicating a significant turnaround[21] - The total profit for the current period is 3,531,311.95, while the previous period recorded a total loss of 1,181,768.07[21] - Operating profit for the current period stands at 2,323,117.58, compared to an operating loss of 1,271,774.18 in the previous period[21] - The total comprehensive income attributable to the parent company is 2,876,757.60, while the previous period recorded a loss of 809,492.73[21] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥29,667,192.80, a decrease of 188.32% compared to a net inflow of ¥33,591,224.18 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of -29,667,192.80, a decline from a net inflow of 33,591,224.18 in the previous period[22] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -48,012,479.38, compared to -40,974,483.13 in the previous period[23] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 16,434,177.88, an increase from 8,978,947.60 in the previous period[23] - The cash and cash equivalents at the end of the period amount to 34,579,919.67, down from 123,535,149.85 at the end of the previous period[23] - The company received cash from sales of goods and services totaling 58,915,149.84, a decrease from 74,313,570.52 in the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,228,754,609.79, an increase of 2.76% from ¥1,195,805,570.54 at the end of the previous year[5] - The company's total assets as of March 31, 2025, amount to RMB 1,228,754,609.79, an increase from RMB 1,195,805,570.54 at the beginning of the period[17] - The total liabilities of the company are RMB 483,203,620.97, compared to RMB 453,006,691.99 at the beginning of the period, indicating a rise of approximately 6.7%[17] - The company's total equity as of March 31, 2025, is RMB 745,550,988.82, up from RMB 742,798,878.55 at the beginning of the period[17] - The company's equity attributable to shareholders was ¥727,283,582.60, a slight increase of 0.31% from ¥725,019,765.01 at the end of the previous year[5] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,391[9] - As of January 23, 2025, the company has repurchased 1,444,000 shares, accounting for 1.81% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 30,197,045.00[12] Future Plans - The company plans to raise up to ¥146 million through a simplified procedure for issuing shares to meet business development needs[11] - The company plans to invest a total of RMB 26,310.24 million in the annual production of 70,000 tons of motor insulation materials, with RMB 14,600.00 million allocated from raised funds[12] - The company plans to acquire a 10% stake in Times Insulation through a public bidding process, utilizing its own funds[13] Management Changes - The company has appointed Zhang Ying as the board secretary and Cheng Zhiyuan as the financial officer as of March 7, 2025[13] Government Support - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥1,743,249.83, contributing positively to the financial results[6]