日白的山海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 浙江博菲电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于浙江博菲电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10479 号 浙江博菲电气股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江博菲电气股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10476 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （2023）26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 ...

浙江博菲电气股份有限公司 浙江博菲电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江博菲电气股份有限公司(以下简称"博菲电 气")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 2023 年度 合由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10477 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是博菲电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-019 浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果的实际情况，不 ...

浙江博菲电气股份有限公司 公司章程 浙江博菲电气股份有限公司 章 程 浙江博菲电气股份有限公司 公司章程 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | ...

浙江博菲电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规要求，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公 司"）就公司在任独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生的独立性情况 进行核查、评估并出具如下专项意见： 2024年4月24日 经核查独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 浙江博菲电气股份有限公司 董事会 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——张连起 作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事，2023 年，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况， 积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚 持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的 监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张连起，1963 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，财政部全国会计领军人才。1979 年 12 月至 2020 年 10 月，历任北京商业网点建筑公司主管会计、经济日报财务 处长、岳华会计师事务所副总经理、萨理德中瑞（中外合资）会计师事务所总经 理、中瑞岳华会计师事务所高级合伙人、瑞华会计师事务所管理合伙人，曾任华 融证券股份有限公 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-022 浙江博菲电气股份有限公司 分派实施公告中明确具体调整情况。 本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等 情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符 合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司上市后三年分红 回报规划》等相关规定，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在 重大差异。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 2023 年公司实现归属于母公司股东的净利润 32,990,152.49 元，以截至目前 总股本（扣除回购专户剩余股份）79,767,800 股为基数测算，拟分配现金红利为 6,860,030.80 元，低于 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 30%，本次利润 分配计划是基于公司所处的行业发展情况、公司业务经营状况以及未来资金需求 的综合考虑，主要情况如下： 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-024 浙江博菲电气股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，全票审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公 司章程》等相关规定，基于日常生产经营需要，2024 年度公司及控股子公司预 计与关联方株洲兆源机电科技有限公司及其附属公司（以下简称"兆源机电"）、 株洲时代新材料科技股份有限公司及其附属公司（以下简称"时代新材"）发生 日常关联交易，交易内容涉及向关联方采购原材料、出售产品、商品，关联交易 预计总金额 2,200.00 万元，2023 年同类交易实际发生总金额 1,252.56 万元。 本次 2024 年度日常关联交易 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥70,284,948.46, a decrease of 25.97% compared to ¥94,936,766.98 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥809,492.73, representing a decline of 104.31% from ¥18,760,666.86 year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥510,447.78, compared to a profit of ¥19,543,767.57 in Q1 2023, representing a significant decline[19] - The total comprehensive income for the first quarter was -510,447.78 CNY, compared to 19,543,767.57 CNY in the previous period[20] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0101, down 103.35% from ¥0.3015 in the same period last year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -0.0101 CNY, compared to 0.3015 CNY in the previous period[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 424.11%, reaching ¥33,591,224.18, compared to -¥10,364,057.47 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was 33,591,224.18 CNY, a significant improvement from -10,364,057.47 CNY in the previous period[22] - Cash inflow from sales of goods and services was 74,313,570.52 CNY, up from 71,759,248.12 CNY year-over-year[21] - The total cash outflow from operating activities decreased to 60,778,411.46 CNY from 90,881,117.95 CNY in the previous period[22] - Cash inflow from financing activities was 9,800,000.00 CNY, with a net cash flow of 8,978,947.60 CNY, reversing from -8,062,416.65 CNY in the previous period[22] - The company reported a significant increase in cash received from other operating activities, totaling 20,056,065.12 CNY, compared to 8,757,812.36 CNY in the previous period[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,002,002,184.71, reflecting a growth of 7.55% from ¥931,633,298.07 at the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to ¥1,002,002,184.71 in Q1 2024, up from ¥931,633,298.07 at the beginning of the year, marking an increase of 7.6%[16] - Current liabilities rose to ¥193,776,328.37, an increase of 37.7% from ¥140,674,986.05 at the start of the year[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥123,835,149.85, slightly up from ¥122,244,040.45 at the beginning of the year[14] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 123,535,149.85 CNY, down from 244,809,822.00 CNY at the end of the previous period[22] Shareholder Information - The company had a total of 8,425 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The largest shareholder, Jiaxing Bofi Holdings, held 34.75% of the shares, amounting to 27,800,000 shares[11] Operating Costs and Expenses - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥70,284,948.46, a decrease of 26.1% compared to ¥94,936,766.98 in the same period last year[17] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥72,163,780.61, down 2.9% from ¥74,228,341.42 year-over-year[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,542,104.49, up from ¥5,223,105.67, indicating a 25.3% increase year-over-year[19] - The company reported a financial expense of ¥544,008.06, compared to a financial income of ¥353,409.63 in the previous year, indicating a shift in financial performance[19] Non-Operating Income - The company reported a significant increase in non-operating income of ¥1,000,120.66, primarily from government subsidies and other income[7] Profitability Factors - The decline in net profit was attributed to decreased revenue, lower gross margins, and increased depreciation from partially operational investment projects[9] Audit Status - The company has not undergone an audit for the first quarter report[23]

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，尽职尽责，积极开展工作，认真履 行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 一、2023 年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 ...