公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计发生 | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占用 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 原因 | | | | | | 目 | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | ...

浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行 股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责，不 断完善公司治理，确保公司科学决策和规范运作，积极推进公司各项业务发展， 维护公司及股东合法权益。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 报告期内，公司持续深耕主业，坚持技术创新，优化市场布局，提升核心竞 争力。面对经济下行，原材料市场震荡等不利影响，公司科学谋划研判未来发展 规划，依托多年的技术与行业积累，加快新能源市场布局和技术储备，加快新产 品开发，拓展公司产品应用领域，全方位构建多元化发展格局，增强公司发展韧 性。2023 年，公司实现营业收入 311,609,137.40 元，较去年同期下降 11.86%； 归母净利润 32,990,152.49 元，较去年同期下降 52.40%。 二、2023 年董事会日常工作 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发 挥董事会在公司 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-030 浙江博菲电气股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，同意召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第四次会议审议通 过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年年 度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议和参加表决； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责， 依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列 席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级 管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，现 就 2023 年度监事会工作情况报告如下： 日期 会议届次 审议事项 2023年4月 21 日 第二届监事会 第十四次会议 1.《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于<2023 年度一季度报告>的议案》 3.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 4.《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 5.《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 6.《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-031 浙江博菲电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》的要求变更 会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相 关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部《企业会计准则解释第17号》，其 他未变更部分仍执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关规定。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，变 更后的会计政策能够客观、公允地反 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with total revenue reaching 1.2 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15%[3]. - The company’s operating revenue for 2023 was ¥311,609,137.40, a decrease of 11.86% compared to ¥353,531,847.22 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥32,990,152.49, down 52.40% from ¥69,302,747.72 in 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 61.68% to ¥0.41 in 2023 from ¥1.07 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥931,633,298.07, a decline of 6.83% from ¥999,965,164.61 at the end of 2022[21]. - The company reported a quarterly revenue of ¥57,869,930.58 in Q4 2023, which is a significant drop compared to Q1 2023 revenue of ¥94,936,766.98[25]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was a loss of ¥11,320,548.09, contrasting with a profit of ¥18,760,666.86 in Q1 2023[25]. - Total revenue for 2023 was ¥311,609,137.40, a decrease of 11.86% compared to ¥353,531,847.22 in 2022[74]. - Wind power segment revenue decreased by 17.46% to ¥140,772,618.05, while rail transit revenue fell by 33.37% to ¥39,858,245.10[74]. - The insulation resin product line generated ¥175,738,564.90, down 5.02% from ¥185,023,206.20 in the previous year[74]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.86 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The total distributable profit for the company at the end of 2023 was 223,486,729.45 CNY[191]. - The cash dividend distribution will account for at least 20% of the distributable profit due to significant capital expenditure plans[191]. Research and Development - The company is investing in R&D for new insulation materials, with a budget allocation of 50 million RMB for the upcoming year[3]. - Research and development (R&D) investment amounted to ¥25,108,088.78 in 2023, representing a 5.71% increase from ¥23,751,502.28 in 2022, with R&D expenses accounting for 8.06% of total revenue[90]. - The number of R&D personnel increased by 23.64% to 68 in 2023, with the proportion of R&D staff rising to 16.35% from 15.03% in 2022[90]. - The company has established research and innovation platforms, including provincial-level research institutes and partnerships with renowned universities, to enhance its R&D capabilities[49]. - The company has developed new products including UV curing adhesives for photovoltaic components and insulation end caps for wind turbines, enhancing product performance and market competitiveness[89]. Market Expansion and Strategy - The company has successfully expanded its market presence, entering three new provinces in China, which is expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue[3]. - The company aims to achieve a gross margin of 30% in the next fiscal year, up from 28% in the current year, through cost optimization strategies[3]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[168]. - A strategic acquisition of a local competitor was announced, valued at 300 million CNY, aimed at enhancing market capabilities[169]. - The company is focusing on the development of new energy technologies and products, indicating a strategic shift towards sustainable energy solutions[107]. Risk Management - The company has identified potential risks in its future development, including supply chain disruptions and regulatory changes, which are detailed in the management discussion section[4]. - The company is addressing raw material price volatility risks by optimizing procurement strategies and closely monitoring market trends[135]. - The company is actively working to diversify its customer base to mitigate risks associated with high customer concentration in the wind power equipment sector[131]. Corporate Governance - The company emphasizes strict compliance with laws and regulations, ensuring that all shareholders, especially minority shareholders, can exercise their rights effectively[140][141]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and maintaining the interests of all shareholders[143]. - The company has established independent governance structures, including a board of directors and supervisory board, free from interference by the controlling shareholder[152]. - The company has a structured salary policy based on job value and performance assessments to enhance employee engagement and productivity[183]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental sustainability by developing eco-friendly materials, such as water-based fluorocarbon paints for photovoltaic frames, which also aim to reduce costs and enhance durability[90]. - The company is developing environmentally friendly materials for electric vehicle motors, enhancing product insulation performance[87]. - The company is advancing the development of structure adhesives for photovoltaic components to improve product reliability and market competitiveness[87]. Operational Efficiency - The company aims to reduce operational costs by 15% through process optimization initiatives[172]. - The company has implemented an ERP system for real-time management of orders, procurement, production, and inventory[58]. - The company maintains a high product quality assurance rate through strict adherence to production control procedures[58]. Future Outlook - The company has set a target for future revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[3]. - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion CNY for the next fiscal year, indicating a growth target of 25%[166]. - The company plans to continue expanding its production capacity and market presence in the new energy sector[117].

浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江博菲电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江博菲电气股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-032 浙江博菲电气股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理陆云峰先生；董事会秘 书、财务负责人田会芳女士；独立董事方攸同先生；保荐代表人王锐先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15：00 前访问"http://ir.p5w.net/zj/"进入问题征集专题页 面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢 迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日披 露了公司《2023 年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）1 ...

关于浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对博菲电气在 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1715 号文《关于核准浙江博 菲电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人 民币 19.77 元，募集资金总额人民币 39,540.00 万元，扣除发行费用合计 6,405.17 万元后的募集资金净额为 33,134.83 万元。截至 2022 年 9 月 26 日止，上 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-021 浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法规和规范性文件的要求，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2023 年度募集资金存放与使用情况的作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1715 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行股票 2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为 19.77 元，本次发行募集资金总额为 39,540.00 万元，扣除发行费用 6,405.17 万元，募集资金净额为 33,13 ...