上海市锦天城律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江博菲电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江博菲电气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《浙江博菲电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》。 根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股），用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格上限不超过人民币 35 元/股（含），具体回购资金总额以实际 使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将回 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-033 浙江博菲电气股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-030）。本次股东大会将采用现场表决与网络投票表决相结 合的方式，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第四次会议审议通 过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年年 度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 15 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为浙江博菲电气股份 有限公司（以下简称"博菲电气"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票持续督 导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰 联合对浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核 查，并出具核查意见如下： 内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 一、博菲电气内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 博菲电气自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了审计部、人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门能 够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司 实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰， 与股东不存在任何隶属关系。 公 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-026 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及 子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次向银行申请综合授信 额度具体情况如下： 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的 子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过 12 亿元人民币（在不超 过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自 公司董事会审议批准之日起至公司 2024 年度董事会召开之日有效，授信期间内 授信额度可循环滚动使用。综合授信方式包括但不限于贸易融资授信、流动资金 贷款授信、银承授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。公司 及子公司可以自有土地、房产、机器设备等资产在有关业务项下对债权人（贷款 银行）所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担保 合同为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定（最终以公司及子 公司实际发生的融资金额为准），融资期限 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-023 浙江博菲电气股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证券监 督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘公 司 2024 年度会计师事务所的议案》，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）在 2023 年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、 公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平 做出了贡献。公司同意拟续聘立信为公司 2024 年度财务 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-027 浙江博菲电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% （以下简称"本次发行"）的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 二、授权具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"或者"博菲电气"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关规定，华泰联合证券对博菲电气 2024 年度日常关联交易计划事项进行了核查， 核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据业务发展和生产经营需要，博菲电气及控股子公司 2024 年度预计与关 联方株洲兆源机电科技有限公司及其附属公司（以下简称"兆源机电"）、株洲时 代新材料科技股份有限公司及其附属公司（以下简称"时代新材"）发生日常关 联交易，交易内容包括向关联方采购原材料及销售产品，关联交易预计总金额为 2,200.00 万元，2023 年度上述同类关联交易实际发生的交易总额为 1,252.56 万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价原 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-018 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》和 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度一季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 ...

浙江博菲电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一体签是否由具有执业许可的会 浙江博菲电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-105 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10476 号 浙江博菲电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江博菲电气股份有限公司(以下简称博菲电气)财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司 ...