浙江博菲电气股份有限公司 作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事，2023 年，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况， 积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚 持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的 监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张小燕，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 1994 年 7 月至 2012 年 4 月历任浙江证券有限责任公司投资银行部项目经理、浙 江森禾种业股份有限公司证券部经理、上海锦天城（杭州）律师事务所执业律师、 北京高朋（杭州）律师事务所合伙人律师；曾任上海海欣集团股份有限公司 （600851）独立董事，杭州汽轮动力集团股份有限公司独立董事，杭州芍园信息 技术有限公司监事；2012 年 5 月至今任北京康达（杭 ...

浙江博菲电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一体签是否由具有执业许可的会 浙江博菲电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-105 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10476 号 浙江博菲电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江博菲电气股份有限公司(以下简称博菲电气)财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司 ...

一、修订《公司章程》的情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 （星期二）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 部分条款的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 股东大会是公司的 第四十一条 | 股东大会是公司的 第四十一条 | | 权力机构，依法行使下列职权： | 权力机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投 | （一）决定公司的经营方针和投 | | 资计划； | 资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表 | （二）选举和更换非由职工代表 | | 担任的董事、监事，决定有关董事、监 | 担任的董事、监事，决定有关董事、监 | | 事的报酬事项； | 事的报酬事项； | | | | | （十六）审议批准应由股东大会 | （十六）审议批 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些否由具有执业许可的会计师事 " 关于浙江博菲申气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10478号 浙江博菲电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江博菲电气股份有限公司(以下简称 "贵公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式(2023年修订)》 的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-025 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关 注担保风险。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司对子 公司担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，因公司担保预 计额度超过公司最近一期经审计总资产的30%，需经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过方可实施。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可 以根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表 所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间 在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过人民 币90,000万元。 公司董事会提请股东大会 ...

公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计发生 | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占用 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 原因 | | | | | | 目 | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | ...

浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行 股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责，不 断完善公司治理，确保公司科学决策和规范运作，积极推进公司各项业务发展， 维护公司及股东合法权益。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 报告期内，公司持续深耕主业，坚持技术创新，优化市场布局，提升核心竞 争力。面对经济下行，原材料市场震荡等不利影响，公司科学谋划研判未来发展 规划，依托多年的技术与行业积累，加快新能源市场布局和技术储备，加快新产 品开发，拓展公司产品应用领域，全方位构建多元化发展格局，增强公司发展韧 性。2023 年，公司实现营业收入 311,609,137.40 元，较去年同期下降 11.86%； 归母净利润 32,990,152.49 元，较去年同期下降 52.40%。 二、2023 年董事会日常工作 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发 挥董事会在公司 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-030 浙江博菲电气股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，同意召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第四次会议审议通 过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年年 度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议和参加表决； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-031 浙江博菲电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》的要求变更 会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相 关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部《企业会计准则解释第17号》，其 他未变更部分仍执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关规定。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，变 更后的会计政策能够客观、公允地反 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责， 依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列 席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级 管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，现 就 2023 年度监事会工作情况报告如下： 日期 会议届次 审议事项 2023年4月 21 日 第二届监事会 第十四次会议 1.《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于<2023 年度一季度报告>的议案》 3.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 4.《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 5.《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 6.《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 ...