关于浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对博菲电气在 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1715 号文《关于核准浙江博 菲电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人 民币 19.77 元，募集资金总额人民币 39,540.00 万元，扣除发行费用合计 6,405.17 万元后的募集资金净额为 33,134.83 万元。截至 2022 年 9 月 26 日止，上 ...

日白的山海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 浙江博菲电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于浙江博菲电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10479 号 浙江博菲电气股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江博菲电气股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10476 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （2023）26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江博菲电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江博菲电气股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with total revenue reaching 1.2 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15%[3]. - The company’s operating revenue for 2023 was ¥311,609,137.40, a decrease of 11.86% compared to ¥353,531,847.22 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥32,990,152.49, down 52.40% from ¥69,302,747.72 in 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 61.68% to ¥0.41 in 2023 from ¥1.07 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥931,633,298.07, a decline of 6.83% from ¥999,965,164.61 at the end of 2022[21]. - The company reported a quarterly revenue of ¥57,869,930.58 in Q4 2023, which is a significant drop compared to Q1 2023 revenue of ¥94,936,766.98[25]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was a loss of ¥11,320,548.09, contrasting with a profit of ¥18,760,666.86 in Q1 2023[25]. - Total revenue for 2023 was ¥311,609,137.40, a decrease of 11.86% compared to ¥353,531,847.22 in 2022[74]. - Wind power segment revenue decreased by 17.46% to ¥140,772,618.05, while rail transit revenue fell by 33.37% to ¥39,858,245.10[74]. - The insulation resin product line generated ¥175,738,564.90, down 5.02% from ¥185,023,206.20 in the previous year[74]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.86 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The total distributable profit for the company at the end of 2023 was 223,486,729.45 CNY[191]. - The cash dividend distribution will account for at least 20% of the distributable profit due to significant capital expenditure plans[191]. Research and Development - The company is investing in R&D for new insulation materials, with a budget allocation of 50 million RMB for the upcoming year[3]. - Research and development (R&D) investment amounted to ¥25,108,088.78 in 2023, representing a 5.71% increase from ¥23,751,502.28 in 2022, with R&D expenses accounting for 8.06% of total revenue[90]. - The number of R&D personnel increased by 23.64% to 68 in 2023, with the proportion of R&D staff rising to 16.35% from 15.03% in 2022[90]. - The company has established research and innovation platforms, including provincial-level research institutes and partnerships with renowned universities, to enhance its R&D capabilities[49]. - The company has developed new products including UV curing adhesives for photovoltaic components and insulation end caps for wind turbines, enhancing product performance and market competitiveness[89]. Market Expansion and Strategy - The company has successfully expanded its market presence, entering three new provinces in China, which is expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue[3]. - The company aims to achieve a gross margin of 30% in the next fiscal year, up from 28% in the current year, through cost optimization strategies[3]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[168]. - A strategic acquisition of a local competitor was announced, valued at 300 million CNY, aimed at enhancing market capabilities[169]. - The company is focusing on the development of new energy technologies and products, indicating a strategic shift towards sustainable energy solutions[107]. Risk Management - The company has identified potential risks in its future development, including supply chain disruptions and regulatory changes, which are detailed in the management discussion section[4]. - The company is addressing raw material price volatility risks by optimizing procurement strategies and closely monitoring market trends[135]. - The company is actively working to diversify its customer base to mitigate risks associated with high customer concentration in the wind power equipment sector[131]. Corporate Governance - The company emphasizes strict compliance with laws and regulations, ensuring that all shareholders, especially minority shareholders, can exercise their rights effectively[140][141]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and maintaining the interests of all shareholders[143]. - The company has established independent governance structures, including a board of directors and supervisory board, free from interference by the controlling shareholder[152]. - The company has a structured salary policy based on job value and performance assessments to enhance employee engagement and productivity[183]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental sustainability by developing eco-friendly materials, such as water-based fluorocarbon paints for photovoltaic frames, which also aim to reduce costs and enhance durability[90]. - The company is developing environmentally friendly materials for electric vehicle motors, enhancing product insulation performance[87]. - The company is advancing the development of structure adhesives for photovoltaic components to improve product reliability and market competitiveness[87]. Operational Efficiency - The company aims to reduce operational costs by 15% through process optimization initiatives[172]. - The company has implemented an ERP system for real-time management of orders, procurement, production, and inventory[58]. - The company maintains a high product quality assurance rate through strict adherence to production control procedures[58]. Future Outlook - The company has set a target for future revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[3]. - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion CNY for the next fiscal year, indicating a growth target of 25%[166]. - The company plans to continue expanding its production capacity and market presence in the new energy sector[117].

浙江博菲电气股份有限公司 公司章程 浙江博菲电气股份有限公司 章 程 浙江博菲电气股份有限公司 公司章程 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-019 浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果的实际情况，不 ...

浙江博菲电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规要求，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公 司"）就公司在任独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生的独立性情况 进行核查、评估并出具如下专项意见： 2024年4月24日 经核查独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 浙江博菲电气股份有限公司 董事会 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——张连起 作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事，2023 年，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况， 积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚 持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的 监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张连起，1963 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，财政部全国会计领军人才。1979 年 12 月至 2020 年 10 月，历任北京商业网点建筑公司主管会计、经济日报财务 处长、岳华会计师事务所副总经理、萨理德中瑞（中外合资）会计师事务所总经 理、中瑞岳华会计师事务所高级合伙人、瑞华会计师事务所管理合伙人，曾任华 融证券股份有限公 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-022 浙江博菲电气股份有限公司 分派实施公告中明确具体调整情况。 本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等 情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符 合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司上市后三年分红 回报规划》等相关规定，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在 重大差异。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 2023 年公司实现归属于母公司股东的净利润 32,990,152.49 元，以截至目前 总股本（扣除回购专户剩余股份）79,767,800 股为基数测算，拟分配现金红利为 6,860,030.80 元，低于 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 30%，本次利润 分配计划是基于公司所处的行业发展情况、公司业务经营状况以及未来资金需求 的综合考虑，主要情况如下： 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-024 浙江博菲电气股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，全票审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公 司章程》等相关规定，基于日常生产经营需要，2024 年度公司及控股子公司预 计与关联方株洲兆源机电科技有限公司及其附属公司（以下简称"兆源机电"）、 株洲时代新材料科技股份有限公司及其附属公司（以下简称"时代新材"）发生 日常关联交易，交易内容涉及向关联方采购原材料、出售产品、商品，关联交易 预计总金额 2,200.00 万元，2023 年同类交易实际发生总金额 1,252.56 万元。 本次 2024 年度日常关联交易 ...