浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——张连起 作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事，2023 年，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况， 积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚 持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的 监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张连起，1963 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，财政部全国会计领军人才。1979 年 12 月至 2020 年 10 月，历任北京商业网点建筑公司主管会计、经济日报财务 处长、岳华会计师事务所副总经理、萨理德中瑞（中外合资）会计师事务所总经 理、中瑞岳华会计师事务所高级合伙人、瑞华会计师事务所管理合伙人，曾任华 融证券股份有限公 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-024 浙江博菲电气股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，全票审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公 司章程》等相关规定，基于日常生产经营需要，2024 年度公司及控股子公司预 计与关联方株洲兆源机电科技有限公司及其附属公司（以下简称"兆源机电"）、 株洲时代新材料科技股份有限公司及其附属公司（以下简称"时代新材"）发生 日常关联交易，交易内容涉及向关联方采购原材料、出售产品、商品，关联交易 预计总金额 2,200.00 万元，2023 年同类交易实际发生总金额 1,252.56 万元。 本次 2024 年度日常关联交易 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-022 浙江博菲电气股份有限公司 分派实施公告中明确具体调整情况。 本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等 情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符 合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司上市后三年分红 回报规划》等相关规定，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在 重大差异。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 2023 年公司实现归属于母公司股东的净利润 32,990,152.49 元，以截至目前 总股本（扣除回购专户剩余股份）79,767,800 股为基数测算，拟分配现金红利为 6,860,030.80 元，低于 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 30%，本次利润 分配计划是基于公司所处的行业发展情况、公司业务经营状况以及未来资金需求 的综合考虑，主要情况如下： 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥70,284,948.46, a decrease of 25.97% compared to ¥94,936,766.98 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥809,492.73, representing a decline of 104.31% from ¥18,760,666.86 year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥510,447.78, compared to a profit of ¥19,543,767.57 in Q1 2023, representing a significant decline[19] - The total comprehensive income for the first quarter was -510,447.78 CNY, compared to 19,543,767.57 CNY in the previous period[20] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0101, down 103.35% from ¥0.3015 in the same period last year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -0.0101 CNY, compared to 0.3015 CNY in the previous period[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 424.11%, reaching ¥33,591,224.18, compared to -¥10,364,057.47 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was 33,591,224.18 CNY, a significant improvement from -10,364,057.47 CNY in the previous period[22] - Cash inflow from sales of goods and services was 74,313,570.52 CNY, up from 71,759,248.12 CNY year-over-year[21] - The total cash outflow from operating activities decreased to 60,778,411.46 CNY from 90,881,117.95 CNY in the previous period[22] - Cash inflow from financing activities was 9,800,000.00 CNY, with a net cash flow of 8,978,947.60 CNY, reversing from -8,062,416.65 CNY in the previous period[22] - The company reported a significant increase in cash received from other operating activities, totaling 20,056,065.12 CNY, compared to 8,757,812.36 CNY in the previous period[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,002,002,184.71, reflecting a growth of 7.55% from ¥931,633,298.07 at the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to ¥1,002,002,184.71 in Q1 2024, up from ¥931,633,298.07 at the beginning of the year, marking an increase of 7.6%[16] - Current liabilities rose to ¥193,776,328.37, an increase of 37.7% from ¥140,674,986.05 at the start of the year[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥123,835,149.85, slightly up from ¥122,244,040.45 at the beginning of the year[14] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 123,535,149.85 CNY, down from 244,809,822.00 CNY at the end of the previous period[22] Shareholder Information - The company had a total of 8,425 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The largest shareholder, Jiaxing Bofi Holdings, held 34.75% of the shares, amounting to 27,800,000 shares[11] Operating Costs and Expenses - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥70,284,948.46, a decrease of 26.1% compared to ¥94,936,766.98 in the same period last year[17] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥72,163,780.61, down 2.9% from ¥74,228,341.42 year-over-year[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,542,104.49, up from ¥5,223,105.67, indicating a 25.3% increase year-over-year[19] - The company reported a financial expense of ¥544,008.06, compared to a financial income of ¥353,409.63 in the previous year, indicating a shift in financial performance[19] Non-Operating Income - The company reported a significant increase in non-operating income of ¥1,000,120.66, primarily from government subsidies and other income[7] Profitability Factors - The decline in net profit was attributed to decreased revenue, lower gross margins, and increased depreciation from partially operational investment projects[9] Audit Status - The company has not undergone an audit for the first quarter report[23]

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，尽职尽责，积极开展工作，认真履 行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 一、2023 年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 ...

浙江博菲电气股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次 回购股份情况公告如下： 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》。 根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股），用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格上限不超过人民币 3 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-016 浙江博菲电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江博菲电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")（证券简 称：博菲电气，证券代码：001255）的股票交易价格连续两个交易日（2024 年 4 月 2 日、4 月 3 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司对相关事项进行了核实，并与控股股 东、实际控制人、公司管理层书面或通讯问询，现就有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项或处于筹划阶段的重大事项； 5.公司控股股东及 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-015 浙江博菲电气股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日，公司已完成回购专用资金账户开户，尚未开始实施 回购股份事项。 公司后续将严格按照相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决 策并予以实施，并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江博菲电气股份有限公司 董事会 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》。 根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股），用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不 ...

关于回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-013 浙江博菲电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规 定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 28 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公 告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 28 日）登记 2024 年 3 月 6 日 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（ ...

1.浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召 开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购 公司股份方案的公告》。 浙江博菲电气股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-014 2.回购方案主要内容：拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司 股份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股），用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元 （含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购价格不超过人 民币 35 元/股（含），具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通 ...