浙江博菲电气股份有限公司 浙江博菲电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江博菲电气股份有限公司(以下简称"博菲电 气")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 2023 年度 合由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10477 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是博菲电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-032 浙江博菲电气股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理陆云峰先生；董事会秘 书、财务负责人田会芳女士；独立董事方攸同先生；保荐代表人王锐先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15：00 前访问"http://ir.p5w.net/zj/"进入问题征集专题页 面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢 迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日披 露了公司《2023 年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）1 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-021 浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法规和规范性文件的要求，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2023 年度募集资金存放与使用情况的作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1715 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行股票 2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为 19.77 元，本次发行募集资金总额为 39,540.00 万元，扣除发行费用 6,405.17 万元，募集资金净额为 33,13 ...

关于浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对博菲电气在 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1715 号文《关于核准浙江博 菲电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人 民币 19.77 元，募集资金总额人民币 39,540.00 万元，扣除发行费用合计 6,405.17 万元后的募集资金净额为 33,134.83 万元。截至 2022 年 9 月 26 日止，上 ...

日白的山海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 浙江博菲电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于浙江博菲电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10479 号 浙江博菲电气股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江博菲电气股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10476 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （2023）26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江博菲电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江博菲电气股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with total revenue reaching 1.2 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15%[3]. - The company’s operating revenue for 2023 was ¥311,609,137.40, a decrease of 11.86% compared to ¥353,531,847.22 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥32,990,152.49, down 52.40% from ¥69,302,747.72 in 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 61.68% to ¥0.41 in 2023 from ¥1.07 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥931,633,298.07, a decline of 6.83% from ¥999,965,164.61 at the end of 2022[21]. - The company reported a quarterly revenue of ¥57,869,930.58 in Q4 2023, which is a significant drop compared to Q1 2023 revenue of ¥94,936,766.98[25]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was a loss of ¥11,320,548.09, contrasting with a profit of ¥18,760,666.86 in Q1 2023[25]. - Total revenue for 2023 was ¥311,609,137.40, a decrease of 11.86% compared to ¥353,531,847.22 in 2022[74]. - Wind power segment revenue decreased by 17.46% to ¥140,772,618.05, while rail transit revenue fell by 33.37% to ¥39,858,245.10[74]. - The insulation resin product line generated ¥175,738,564.90, down 5.02% from ¥185,023,206.20 in the previous year[74]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.86 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The total distributable profit for the company at the end of 2023 was 223,486,729.45 CNY[191]. - The cash dividend distribution will account for at least 20% of the distributable profit due to significant capital expenditure plans[191]. Research and Development - The company is investing in R&D for new insulation materials, with a budget allocation of 50 million RMB for the upcoming year[3]. - Research and development (R&D) investment amounted to ¥25,108,088.78 in 2023, representing a 5.71% increase from ¥23,751,502.28 in 2022, with R&D expenses accounting for 8.06% of total revenue[90]. - The number of R&D personnel increased by 23.64% to 68 in 2023, with the proportion of R&D staff rising to 16.35% from 15.03% in 2022[90]. - The company has established research and innovation platforms, including provincial-level research institutes and partnerships with renowned universities, to enhance its R&D capabilities[49]. - The company has developed new products including UV curing adhesives for photovoltaic components and insulation end caps for wind turbines, enhancing product performance and market competitiveness[89]. Market Expansion and Strategy - The company has successfully expanded its market presence, entering three new provinces in China, which is expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue[3]. - The company aims to achieve a gross margin of 30% in the next fiscal year, up from 28% in the current year, through cost optimization strategies[3]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[168]. - A strategic acquisition of a local competitor was announced, valued at 300 million CNY, aimed at enhancing market capabilities[169]. - The company is focusing on the development of new energy technologies and products, indicating a strategic shift towards sustainable energy solutions[107]. Risk Management - The company has identified potential risks in its future development, including supply chain disruptions and regulatory changes, which are detailed in the management discussion section[4]. - The company is addressing raw material price volatility risks by optimizing procurement strategies and closely monitoring market trends[135]. - The company is actively working to diversify its customer base to mitigate risks associated with high customer concentration in the wind power equipment sector[131]. Corporate Governance - The company emphasizes strict compliance with laws and regulations, ensuring that all shareholders, especially minority shareholders, can exercise their rights effectively[140][141]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and maintaining the interests of all shareholders[143]. - The company has established independent governance structures, including a board of directors and supervisory board, free from interference by the controlling shareholder[152]. - The company has a structured salary policy based on job value and performance assessments to enhance employee engagement and productivity[183]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental sustainability by developing eco-friendly materials, such as water-based fluorocarbon paints for photovoltaic frames, which also aim to reduce costs and enhance durability[90]. - The company is developing environmentally friendly materials for electric vehicle motors, enhancing product insulation performance[87]. - The company is advancing the development of structure adhesives for photovoltaic components to improve product reliability and market competitiveness[87]. Operational Efficiency - The company aims to reduce operational costs by 15% through process optimization initiatives[172]. - The company has implemented an ERP system for real-time management of orders, procurement, production, and inventory[58]. - The company maintains a high product quality assurance rate through strict adherence to production control procedures[58]. Future Outlook - The company has set a target for future revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[3]. - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion CNY for the next fiscal year, indicating a growth target of 25%[166]. - The company plans to continue expanding its production capacity and market presence in the new energy sector[117].

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-019 浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果的实际情况，不 ...

浙江博菲电气股份有限公司 公司章程 浙江博菲电气股份有限公司 章 程 浙江博菲电气股份有限公司 公司章程 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | ...

浙江博菲电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规要求，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公 司"）就公司在任独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生的独立性情况 进行核查、评估并出具如下专项意见： 2024年4月24日 经核查独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 浙江博菲电气股份有限公司 董事会 ...